Справа № 161/15220/20
Провадження № 1-кс/161/6976/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 вересня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020030000000380 від 14.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов'язки начальника відокремленого підрозділу шахта №9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у період часу з березня 2020 року до 30 липня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з головним інженером відокремленого підрозділу шахта № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , розробили протиправну схему, метою якої було одержання грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вчинення дій з використання свого службового становища, а саме за відпуск вугілля по зниженій ціні та частини вугілля без обліку приватному підприємцю ОСОБА_6 , на підставі відповідних договорів.
Слідчий вказала також, що 24.06.2020, о 08 годині 57 хвилин, на електронну адресу ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача ОСОБА_7 , надійшло текстове повідомлення з прикріпленим документом формату Word з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком № НОМЕР_2 , на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 60000 гривень за купівлю кам'яного вугілля, що ОСОБА_6 і зробив 25.06.2020 у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, 01.07.2020 в передобідню пору, ОСОБА_6 прибув до адміністративного приміщення відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , який станом на той час тимчасово виконував обов'язки директора зазначеного підприємства, виписала товарно-транспортні накладні на вантажний автомобіль марки «Камаз», реєстраційний номер НОМЕР_4 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_5 загальною вагою 20 тон, після чого, в той же день зазначеним автомобілем вивезено з шахти 46 130 тон кам'яного вугілля.
В той же день, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надане йому службове становище, у післяобідню пору, під час зустрічі з ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від останнього грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 15 000 гривень, як частину від раніше обумовлених 37 700 гривень за відпуск вугілля по заниженій вартості та поза обліком.
В подальшому, 03.07.2020, ОСОБА_5 , у післяобідню пору, зустрівся з ОСОБА_6 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 , переслідуючи мету наживи, отримав другу частину обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 17700 гривень за відпуск вугілля 01.07.2020.
Отже, згідно заяви на договірне списання від 25.06.2020, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 59 900 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об'єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами, необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по банківських рахунках, тобто, отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по усіх наявних відкритих рахунках, а також, завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності, дозволить прослідкувати рух коштів, які надійшли на банківські рахунки та викрити усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Документи (інформація) про рух коштів за вищевказаними банківськими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 25.06.2020 по 30.07.2020. Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), філіях, представництвах та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину.
Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.
В судове засідання слідчий подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020030000000380, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому відділу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме:
- до документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);
- до документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.06.2020 по 30.07.2020 із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через можливості «Інтернет-банкінгу», в тому числі з підтвердженням електронним цифровим підписом.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1