Єдиний унікальний номер 317/2669/20
Провадження № 1-кс/317/553/2020
28 вересня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12020085230000071 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
28.08.2020 до чергової частини надійшов рапорт ДОП СП Запорізького РВП СП Запорізького РВП ОСОБА_5 про те, що під час перевірки за матеріалами ЄО №7036 встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштам, які належать ОСОБА_6 , яка, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , через додаток перевела на карту грошові кошти в сумі 1600,00 грн., за надання послуг відпочинку.
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020085230000071 від 28.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що в мережі «Facebook» побачила пропозицію по відпочинку від громадянина ОСОБА_7 . Вивчивши інформацію про сам готель, потерпіла вирішила ознайомитись з договором, обговорити деталі, та за умови, що потерпілу все влаштує, замовити відпочинок. Для цього ОСОБА_6 зателефонувала на номер, вказаний в профілі ОСОБА_7 , НОМЕР_1 та в ході переписки в месенджері ОСОБА_8 дав інший номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), на який потерпіла мала відправити свої дані для договору. Наступні обговорення поїздки проходили у «Вайбері». Смс-повідомленням потерпілій надали номер договору та формулювання для платіжного доручення, а також попросили вказати адресу для доставки оригіналу договору, а також надіслали сам шаблон договору на реквізити ФОП « ОСОБА_9 ».
Оскільки ОСОБА_6 проживає за містом, то разом з адресою потерпіла запропонувала в будь-який зручний день зустрітись в місті Запоріжжі та передати договір. Доставити вказаний договір мав особисто ОСОБА_8 або їх екскурсовод ОСОБА_10 , який за словами ОСОБА_7 мав печатку та право підпису.
Так, 05.07.2020 о 21 год. 01 хв. потерпіла зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Після цього потерпіла смс-повідомленням у «Вайбері» надіслала підтвердження переказу грошових коштів, а також надіслала адресу для отримання договору.
На теперішній час потерпілій не було надано договір на придбання послуг центрів і будинків відпочинку та втрачено будь-який зв'язок з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ФОП « ОСОБА_9 ». Грошові кошти також не було повернуто. Таким чином, потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на суму 1600,00 грн.
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та здійснювала їх зняття, виникає необхідність у дослідженні руху коштів по вказаному розрахункового рахунку, на який потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ 05.07.2020 із встановленням рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів, з зазначенням власника розрахункового рахунку, місця та часу зняття грошових коштів.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий, прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з'явились.
Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькі області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020085230000071 від 28.08.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у слідчого виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів на підставі яких було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , роздруківок про рух грошових коштів, ір-адресів, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12020085230000071 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документів, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
- роздруківки про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати, часу та призначень платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 05.07.2020 по 10.07.2020;
- ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1