Єдиний унікальний номер 938/386/20
Судове провадження № 1-кс/938/148/20
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26 вересня 2020 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Верховина клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12020095130000014 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
начальник СД Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12020095130000014 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання мотивує тим, що по факту заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 26837 грн. потерпілої ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи її довірою, слідчим відділенням Верховинського ВП, 23.07.2020 розпочато досудове розслідування. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача, яка подала заяву про розгляд клопотання без її участі та особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки її неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем СД Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12020095130000014 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В процесі досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 26837 гривень, які вона 15.07.2020 з терміналу самообслуговування, сама не усвідомлюючи цього, перерахувала з банківського карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомим особам.
На підтвердження даних обставин, представлено ксерокопію банківської карти № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої здійснювалося зняття коштів та ксерокопії квитанцій.
За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття грошових коштів потерпілої в кримінальному провадженні відбулося з банківського рахунку відкритого їй в цьому банку, такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020095130000014 щодо встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) членам слідчо-оперативної групи Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області у складі: начальника Сектору дізнання Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора Сектору дізнання Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_6 , начальника Сектору кримінальної поліції Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого Сектору кримінальної поліції Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:
письмової інформації по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі були зняті та отримані 15 липня 2020 року грошові кошти в сумі 26837 гривень, а також надати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1