печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39992/20-к
Примірник № ___
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на поставку медичних виробів та організовано закупівлю вказаного товару медичного призначення із порушеннями чинного законодавства за завищеними цінами.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано бюджетних коштів у розмірі 26,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 34,3 млн. грн., Українсько-Амеркианське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сум. - 16,3 млн. грн.
Згідно з результатами ІНФОРМАЦІЯ_5 , поставлені вказаними компаніями підгузки для дорослих та поглинаючі пелюшки є медичними виробами першого класу (висновок № 602-123-20-3/29178 від 03.07.2018).
Постановою Кабінету Міністрів України №955 від 17.10.2008 встановлено граничні постачальницько-збутові надбавки на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів не вище 10 відсотків.
При цьому, в період 2017-2019 років службові особи суб'єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів по штучно завищеним цінам товарно-матеріальних цінностей, завезених до України із-за кордону.
Так, згідно відповіді оперативного підрозділу від 03.08.2020 №51/2/1-47142 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поставок ДСП КМДА закуповувало товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копії документів щодо фінансово-господарських відносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо реалізації/придбання товарів у період з 2017 року по теперішній час, в тому числі тендерна документація, укладені за результатами договорів (контрактів) додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, фінансові документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг за договорами, документи, що підтверджують якість товару та його відповідність зазначеній в умовах електронних закупівель класифікації (СНК, ДК), договорів, контрактів, актів, меморандумів, технічних умов, технічних вимог і завдань, накладних, кошторисів, листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, довідок, записок, обґрунтувань, розрахунків, протоколів, рішень, постанов, декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, інструкцій, у тому числі: документів, що стосуються закупівель робіт, товарів та послуг, їх фінансування, виконання та прийняття робіт, постачання товарів, надання послуг, формування потреб і замовлень на товари, роботи, послуги, офіційних пропозицій з боку постачальників, продавців, складання технічних й інших вимог замовників, документи щодо митного оформлення, походження, закупівлі у посередників товару та поставку його розпоряднику бюджетних коштів, документи взаємовідносин з постачальником/виробником товарів, документи, що підтверджують факт взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір, документи, що підтверджують поставку товару та документи по руху коштів за поставлений товар), вантажно-митні декларації з інвойсами на товар, який поставлявся від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали постачання товару до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). з відповідним їх перекладом на українську мову, інші документи, що стосуються вище зазначених закупівель/продажу товарів. У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо реалізації/придбання товарів у період з 2017 року по теперішній час, в тому числі тендерна документація, укладені за результатами договорів (контрактів) додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, фінансові документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг за договорами, документи, що підтверджують якість товару та його відповідність зазначеній в умовах електронних закупівель класифікації (СНК, ДК), договорів, контрактів, актів, меморандумів, технічних умов, технічних вимог і завдань, накладних, кошторисів, листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, довідок, записок, обґрунтувань, розрахунків, протоколів, рішень, постанов, декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, інструкцій, у тому числі: документів, що стосуються закупівель робіт, товарів та послуг, їх фінансування, виконання та прийняття робіт, постачання товарів, надання послуг, формування потреб і замовлень на товари, роботи, послуги, офіційних пропозицій з боку постачальників, продавців, складання технічних й інших вимог замовників, документи щодо митного оформлення, походження, закупівлі у посередників товару та поставку його розпоряднику бюджетних коштів, документи взаємовідносин з постачальником/виробником товарів, документи, що підтверджують факт взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір, документи, що підтверджують поставку товару та документи по руху коштів за поставлений товар), вантажно-митні декларації з інвойсами на товар, який поставлявся від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали постачання товару до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). з відповідним їх перекладом на українську мову, інші документи, що стосуються вище зазначених закупівель/продажу товарів
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39992/20-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1