печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39997/20-к
Примірник № ___
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на поставку медичних виробів та організовано закупівлю вказаного товару медичного призначення із порушеннями чинного законодавства за завищеними цінами.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано бюджетних коштів у розмірі 26,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 34,3 млн. грн., Українсько-Амеркианське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сум. - 16,3 млн. грн.
Згідно з результатами ІНФОРМАЦІЯ_5 , поставлені вказаними компаніями підгузки для дорослих та поглинаючі пелюшки є медичними виробами першого класу (висновок № 602-123-20-3/29178 від 03.07.2018).
Постановою Кабінету Міністрів України №955 від 17.10.2008 встановлено граничні постачальницько-збутові надбавки на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів не вище 10 відсотків.
При цьому, в період 2017-2019 років службові особи суб'єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів по штучно завищеним цінам товарно-матеріальних цінностей, завезених до України із-за кордону.
Так, згідно відповіді оперативного підрозділу від 03.08.2020 №51/2/1-47142 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поставок ДСП КМДА закуповувало товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копії документів щодо фінансово-господарських відносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо реалізації/придбання товарів у період з 2017 року по теперішній час, в тому числі тендерна документація, укладені за результатами договорів (контрактів) додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, фінансові документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг за договорами, документи, що підтверджують якість товару та його відповідність зазначеній в умовах електронних закупівель класифікації (СНК, ДК), договорів, контрактів, актів, меморандумів, технічних умов, технічних вимог і завдань, накладних, кошторисів, листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, довідок, записок, обґрунтувань, розрахунків, протоколів, рішень, постанов, декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, інструкцій, у тому числі: документів, що стосуються закупівель робіт, товарів та послуг, їх фінансування, виконання та прийняття робіт, постачання товарів, надання послуг, формування потреб і замовлень на товари, роботи, послуги, офіційних пропозицій з боку постачальників, продавців, складання технічних й інших вимог замовників, документи щодо митного оформлення, походження, закупівлі у посередників товару та поставку його розпоряднику бюджетних коштів, документи взаємовідносин з постачальником/виробником товарів, документи, що підтверджують факт взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір, документи, що підтверджують поставку товару та документи по руху коштів за поставлений товар), вантажно-митні декларації з інвойсами на товар, який поставлявся від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали постачання товару до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). з відповідним їх перекладом на українську мову, інші документи, що стосуються вище зазначених закупівель/продажу товарів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо реалізації/придбання товарів у період з 2017 року по теперішній час, в тому числі тендерна документація, укладені за результатами договорів (контрактів) додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, фінансові документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг за договорами, документи, що підтверджують якість товару та його відповідність зазначеній в умовах електронних закупівель класифікації (СНК, ДК), договорів, контрактів, актів, меморандумів, технічних умов, технічних вимог і завдань, накладних, кошторисів, листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, довідок, записок, обґрунтувань, розрахунків, протоколів, рішень, постанов, декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, інструкцій, у тому числі: документів, що стосуються закупівель робіт, товарів та послуг, їх фінансування, виконання та прийняття робіт, постачання товарів, надання послуг, формування потреб і замовлень на товари, роботи, послуги, офіційних пропозицій з боку постачальників, продавців, складання технічних й інших вимог замовників, документи щодо митного оформлення, походження, закупівлі у посередників товару та поставку його розпоряднику бюджетних коштів, документи взаємовідносин з постачальником/виробником товарів, документи, що підтверджують факт взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір, документи, що підтверджують поставку товару та документи по руху коштів за поставлений товар), вантажно-митні декларації з інвойсами на товар, який поставлявся від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали постачання товару до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). з відповідним їх перекладом на українську мову, інші документи, що стосуються вище зазначених закупівель/продажу товарів
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39997/20-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1