печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37568/20-к
Примірник № ___
11 вересня 2020 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи, у володінні якої
знаходяться речі та документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020000000000743 від 03.08.2020 року,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000743 від 03.08.2020 року за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом тобто за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України. Відомості про вказані правопорушення внесені до ЄРДР на підставі зібраних матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань стосовно можливого вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , та іншими пов'язаними із ним особами, які полягали у шахрайському заволодінні коштами фізичних осіб через спеціально створені веб-ресурси та подальшої їх легалізації (відмивання) на території України
Також, слідчий зазначає, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів ФРН про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп'ютерного шахрайства щодо ОСОБА_6 . Також, Офісом Генерального прокурора вказано на те, що обґрунтовано припускається, що кримінальні правопорушення, які розслідуються Україною та ФРН, можуть бути пов'язані між собою.
Досудовим розслідуванням установлено, що учасники організованої групи використовували ряд рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000743 від 03.08.2020 року за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом тобто за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім того, до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів ФРН про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп'ютерного шахрайства щодо ОСОБА_6 . Також Офісом Генерального прокурора вказано на те, що обгрунтовно припускається, що кримінальні правопорушення, які розслідуються Україною та ФРН, можуть бути пов'язані між собою.
У ході відпрацювання інформації компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, яка надійшла до Департаменту стратегічних розслідувань НП України каналами «Європолу» (SIENA), в порядку міжнародного поліцейського співробітництва, передбаченого Угодою між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво (ратифікована Законом № 2129-VIII від 12.07.2017 року), одержано відомості про те, що група осіб з числа громадян України у період 2017-2020 років організувала міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, з подальшою їх легалізацією (відмиванням) через афілійовані компанії в Україні та інших країнах Європи.
Зокрема, вказані особи організували залучення коштів фізичних осіб в якості інвестицій через веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів (банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо) з використанням автоматизованої програми. З метою введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів (зазвичай у 100 та більше разів). Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які представляючись представниками вказаних торгівельних платформ, обманним шляхом вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку та в подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.
Згідно інформації, розміщеної на вказаних сайтах, у ролі торгуючих організацій (брокерів) виступали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Люксембург), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Люксембург). Водночас у реєстрах юридичних осіб Люксембургу та Швейцарії вказані компанії відсутні та жодних дозвільних документів на здійснення діяльності не мають. Також, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_9 (Нічеччина), встановлені IP-адреси, які належать таким українським провайдерам інтернет сервісу таким як Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які використовувались невстановленими особами для вчинення злочинних дій.
Досудовим розслідуванням установлено, що учасники організованої групи використовували ряд рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , має відкритий рахунок, на які постійно надходять кошти та здійснюються перекази, а саме: НОМЕР_4 .
Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020000000000743 від 03.08.2020 року - задовольнити.
Надати дозвіл Слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та які свідчать про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_4 , який використовує в свої діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме:
- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , який використовує в свої діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2017 року по 18.08.2020 року (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/37568/20-к
Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
11.09.2020 року