печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39967/20-к
Примірник № ___
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, У провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 42017100000000272 від 27.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків. Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають, зокрема: ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код НОМЕР_1 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код НОМЕР_2 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код НОМЕР_3 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код НОМЕР_5 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (код НОМЕР_6 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код НОМЕР_7 ), ВКП у формі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (код НОМЕР_8 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” (код НОМЕР_9 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (код НОМЕР_10 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (код НОМЕР_11 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” (код НОМЕР_12 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ” (код НОМЕР_13 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_14 ” (код НОМЕР_14 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 ” ( НОМЕР_15 ) та інші.
В ході виконання доручення в порядку ст.40, 41 КПК України, співробітниками управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що переважна більшість підприємств які використовуються в схемі розкрадання бюджетних коштів при експорті зерна зареєстровані в Миколаївській та Одеській областях, та власниками даної схему можуть використовуватись для зберігання зерна ряд елеваторів розміщених в даних регіонах за наступними адресами:
НазваКод ЄДРПОУАдреса
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_16 ,
АДРЕСА_1 , ТОВ3695480654036,
АДРЕСА_2 , ТОВ2538043554002, АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_4 , АТ(філія
АДРЕСА_5 , ПрАТ0095500657233,
АДРЕСА_6 , ТОВ0095501257030,
АДРЕСА_7 , ТОВ3435591755423,
АДРЕСА_8 , ПрАТ0095211454034,
АДРЕСА_9 , ТОВ2243944654052, АДРЕСА_10 ,23В
ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ1429111356156, АДРЕСА_11 , 34
ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_18 філія)1429111356601,
АДРЕСА_12 , ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_19 філія)1429111357324, АДРЕСА_13 , 46, 30, 28, 13-А, 18, 14-А,
АДРЕСА_14 , ТОВ3543358756602,
АДРЕСА_15 , ПрАТ0427059357508, АДРЕСА_16
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "35355771АДРЕСА_17
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "3281872056663, АДРЕСА_18
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "3957641157001, АДРЕСА_19
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "2641788454052, АДРЕСА_20
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "4076928054252, АДРЕСА_21
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "3101269754000, АДРЕСА_22
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "НОМЕР_17 , АДРЕСА_23
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "4165356857263, АДРЕСА_24
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "3627078354052, АДРЕСА_10
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "4068719857263, АДРЕСА_24
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( АДРЕСА_25
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( АДРЕСА_26
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "38621075
АДРЕСА_2 , ТОВ3614251367555,
АДРЕСА_27 , ПрАТ0095523668400,
АДРЕСА_28 , ТОВ3230767867550,
АДРЕСА_29 , ТОВ3179561965026,
АДРЕСА_16 , АТ (
АДРЕСА_30 , АТ (філія ІНФОРМАЦІЯ_33 термінал)3724327965003,
АДРЕСА_31 , ТОВ3355827168093, АДРЕСА_32 , 6А
ІНФОРМАЦІЯ_34 , ПрАТ0095543768261,
АДРЕСА_33 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_35 ,
АДРЕСА_34 , ТОВ2000550265026,
АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36
ПП " ІНФОРМАЦІЯ_36 "3175605667700,
АДРЕСА_37 . А. Холдінг, ТОВ 25829351 68600, АДРЕСА_29
Сантрейд, ДП ( ІНФОРМАЦІЯ_37 філія)2539456667620,
АДРЕСА_38 , ТОВ3635458568400,
АДРЕСА_39 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "2452806568000,
АДРЕСА_40 , ТОВ3746846967543,
АДРЕСА_41 , ТОВ3614353867543, АДРЕСА_42
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "3869672766740, АДРЕСА_43
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (Іванівка)36769908АДРЕСА_44
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( АДРЕСА_45
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "4267648167801, АДРЕСА_46
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( АДРЕСА_47
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( АДРЕСА_48
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( АДРЕСА_49
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( АДРЕСА_50
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "Інзерноекспорт"3189373965003, АДРЕСА_51
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "36487523АДРЕСА_52
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( АДРЕСА_53
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "3487353767400, АДРЕСА_54
ТОВ "КРАНШИП"32428972Одес. обл, Татарбунарський р-н, с/р Струмківська, комплекс будівель та споруд АДРЕСА_55
ТОВ " АДРЕСА_56
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "1429966965026, АДРЕСА_57
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "3313905265026, АДРЕСА_58
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( АДРЕСА_59
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "0095514767400, АДРЕСА_60
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( АДРЕСА_61
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "4119867868200, АДРЕСА_62
ТОВ " АДРЕСА_63
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (Хлібна гавань)3164000265003, АДРЕСА_64
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( ІНФОРМАЦІЯ_55 )3164000265003, АДРЕСА_65
ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_56 ”3362459567832,
АДРЕСА_66 , ТОВ3581877067840,
АДРЕСА_67 , ДП2094770167200, АДРЕСА_68 , смт. Іванівка, Іваньківський р-н, Одеська обл.
Згідно відповіді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ОСОБА_4 , інформація щодо визначеного списку суб'єктів господарювання, які зберігають сільськогосподарську продукцію на вищеперерахованих зернових складах, із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, кількості та виду продукції, яка зберігається/зберігалась за ними в період з 01.07.2020 року по дату отримання запиту, із зазначенням її залишку станом на теперішній час, а також іншу інформацію, вказану у запиті буде надана на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та за дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України ст. о/у з ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_69 , а саме детальної інформації та її документального підтвердження щодо
НазваКод ЄДРПОУАдреса
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_16 ,
АДРЕСА_1 , ТОВ3695480654036,
АДРЕСА_2 , ТОВ2538043554002,
АДРЕСА_70 , АТ (філія
АДРЕСА_5 , ПрАТ0095500657233,
АДРЕСА_6 , ТОВ0095501257030,
АДРЕСА_7 , ТОВ3435591755423,
АДРЕСА_8 , ПрАТ0095211454034,
АДРЕСА_9 , ТОВ2243944654052, АДРЕСА_10 ,23В
ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ1429111356156, АДРЕСА_11 , 34
ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_18 філія)1429111356601,
АДРЕСА_12 , ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_19 філія)1429111357324, АДРЕСА_13 , 46, 30, 28, 13-А, 18, 14-А,
АДРЕСА_14 , ТОВ3543358756602,
АДРЕСА_15 , ПрАТ0427059357508, АДРЕСА_16
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "35355771АДРЕСА_17
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "3281872056663, АДРЕСА_18
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "3957641157001, АДРЕСА_19
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "2641788454052, АДРЕСА_20
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "4076928054252, АДРЕСА_21
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "3101269754000, АДРЕСА_22
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "НОМЕР_17 , АДРЕСА_23
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "4165356857263, АДРЕСА_24
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "3627078354052, АДРЕСА_10
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "4068719857263, АДРЕСА_24
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( АДРЕСА_25
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( АДРЕСА_26
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "38621075
АДРЕСА_2 , ТОВ3614251367555,
АДРЕСА_27 , ПрАТ0095523668400,
АДРЕСА_28 , ТОВ3230767867550,
АДРЕСА_29 , ТОВ3179561965026,
АДРЕСА_16 , АТ (
АДРЕСА_30 , АТ (філія ІНФОРМАЦІЯ_33 термінал)3724327965003,
АДРЕСА_31 , ТОВ3355827168093, АДРЕСА_32 , 6А
ІНФОРМАЦІЯ_34 , ПрАТ0095543768261,
АДРЕСА_33 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_35 ,
АДРЕСА_34 , ТОВ2000550265026,
АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36
ПП " ІНФОРМАЦІЯ_36 "3175605667700,
АДРЕСА_37 . А. Холдінг, ТОВ 25829351 68600, АДРЕСА_29
Сантрейд, ДП ( ІНФОРМАЦІЯ_37 філія)2539456667620,
АДРЕСА_38 , ТОВ3635458568400,
АДРЕСА_39 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "2452806568000,
АДРЕСА_40 , ТОВ3746846967543,
АДРЕСА_41 , ТОВ3614353867543, АДРЕСА_42
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "3869672766740, АДРЕСА_43
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (Іванівка)36769908АДРЕСА_44
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( АДРЕСА_45
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "4267648167801, АДРЕСА_46
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( АДРЕСА_47
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( АДРЕСА_48
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( АДРЕСА_49
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( АДРЕСА_50
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "Інзерноекспорт"3189373965003, АДРЕСА_51
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "36487523АДРЕСА_52
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( АДРЕСА_53
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "3487353767400, АДРЕСА_54
ТОВ "КРАНШИП"32428972Одес. обл, Татарбунарський р-н, с/р Струмківська, комплекс будівель та споруд АДРЕСА_55
ТОВ " АДРЕСА_56
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "1429966965026, АДРЕСА_57
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "3313905265026, АДРЕСА_58
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( АДРЕСА_59
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "0095514767400, АДРЕСА_60
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( АДРЕСА_61
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "4119867868200, АДРЕСА_62
ТОВ " АДРЕСА_63
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (Хлібна гавань)3164000265003, АДРЕСА_64
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( ІНФОРМАЦІЯ_55 )3164000265003, АДРЕСА_65
ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_56 ”3362459567832,
АДРЕСА_66 , ТОВ3581877067840,
АДРЕСА_67 , ДП2094770167200, АДРЕСА_68 , смт. Іванівка, Іваньківський р-н, Одеська обл.
а саме суб'єктів господарської діяльності, які зберігають сільськогосподарську продукцію на вищеперерахованих зернових складах, із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, кількості та виду продукції, яка зберігається/зберігалась за ними в період з 01.07.2020 року по дату здійснення тимчасового доступу, із зазначенням її залишку станом на теперішній час, а також:
- місця зберігання, назви та коду ЄДРПОУ власника, який зберігає;
- виду складського документа;
- номер, серію бланка складського документа;
- дату видачі складського документа;
- найменування та залікову вагу зерна, прийнятого на зберігання;
- зазначити також інформацію, щодо переходу права власності від одного СГД до іншого із наданням підтверджуючої інформації (назва та код СГД, дати та інш.);
- відомості про наявність або відсутність обтяження на зерно;
- строк зберігання зерна, якщо такий строк встановлюється, або вказівку, що зерно прийняте на зберігання до запитання, у межах дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданого зерновому складу;
- інші наявні відомості.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39967/20-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1