1Справа № 335/7174/20 1-кс/335/3705/2020
14 вересня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12020085060000321 від 22.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020085060000321 від 22.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, яке обґрунтовує тим, що 21.08.2020 року до Вознесенівського ВП надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено засоби та предмети для вживання наркотичних речовин, які незаконно зберігалися без мети збуту. (ЖЄО № 24188 від 21.08.2020 року).
Також у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення слідчих (розшукових) дій було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: НОМЕР_1 .
В судове засідання прокурор не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якому просила задовольнити клопотання в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що сектором дізнання Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020085060000321 від 22.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачам - інспекторам СД Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: НОМЕР_1 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до якого закріплено наведена картка, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) та фото і відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним номером: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 року до 22.08.2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.10.2020 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1