ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/13695/20
провадження № 1-кс/753/2976/20
"01" вересня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12020100020003147,
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи по рахункам (банківських картках) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 .
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020100020003147 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа використовуючи всесвітню мережу Інтернет, а саме заздалегідь створений сайт з доменним ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, здійснювала незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужими грошовими коштами. Не маючи на меті продавати товари, створювала на вказаному заздалегідь створеному сайті оголошення про продаж продукції «Lego», а саме дитячих конструкторів, яких фактично не мала в наявності. При цьому на сайті зазначала, що розрахунки здійснюються виключно в безготівковій формі, а саме шляхом здійснення безготівкового банківського перерахунку на банківські картки, номера яких в подальшому повідомлялись потерпілим.
На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару, відгукувались потерпілі, які виявляли бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.
У свою чергу невстановлена особа, не маючи на меті продавати товари яких фактично не мала в наявності, усвідомлюючи фактичну відсутність товару який був зазначений в оголошеннях, маючи на меті протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману, через месенджери «Viber» та «Telegram» надавали потерпілим номера банківських карток та створювали в осіб - замовників видимість реальності здійснення придбання товару. В свою чергу, потерпілі будучі введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку невстановленої особи, здійснювали безготівкові банківські перерахунки на банківські картки. Однак, зі спливом тривалого часу оплачений товар потерпілі не отримали, контактні телефони вимкнені.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілими від дій невстановленої особи, було здійснено оплату за замовлені товари шляхом здійснення безготівкового банківського перерахунку на банківські картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Крім того, в рамках кримінального провадження, оперативним шляхом встановлено, що з вказаних карток здійснювались безготівкові банківські перерахунки на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_8 . Відкриття вказаного карткового рахунку здійснювалось у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи вищевикладене існують всі підстави вважати, що вищезазначені карткові рахунки відкриті у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.03.2020 року до моменту оголошення ухвали.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені особи, використовуючи рахунки за якими закріплено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та веб-ресурс з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужим майном, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими картковими рахунками за якими закріплено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також картки з номером НОМЕР_8 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахунках, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні рахунок відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вищевказані дії не позбавляють фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківськими рахунками відкритими у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за якими закріплено банківські картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено подальший рух грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджене Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів,
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Володілець документів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, проте його представник до суду не з'явився.
Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
В провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020100020003147 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначені в клопотанні обставини мають місце та підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілими від дій невстановленої особи, було здійснено оплату за замовлені товари шляхом здійснення безготівкового банківського перерахунку на банківські картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Крім того, в рамках кримінального провадження, оперативним шляхом встановлено, що з вказаних карток здійснювались безготівкові банківські перерахунки на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_8 . Відкриття вказаного карткового рахунку здійснювалось у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю клопотання обґрунтованим, оскільки зазначені у ньому обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, і ці обставини підтверджуються достатніми для даному етапу розслідування доказами, а відтак наявні підстави вважати, що витребовувані документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або за дорученням слідчих сівробітникам оперативного підрозділі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи по рахункам (банківським карткам) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 .
Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або за дорученням слідчих сівробітникам оперативного підрозділі можливість вилучити копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-інформації про номера рахунків відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з моменту оформлення банківських платіжних карток до 01.09.2020;
-особисті дані (ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2020 до 01.09.2020;
-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2020 до 01.09.2020 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2020 до 01.09.2020;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2020 до 01.09.2020;
-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням мережі «Інтернет» з 01.03.2020 по 01.09.2020;
-інформаціюта аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по 01.09.2020;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням мережі «Інтернет» з 01.03.2020 по 01.09.2020;
-інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки з номером НОМЕР_8 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.03.2020 по 01.09.2020.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: