Справа № 671/1342/20
14 вересня 2020 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020240110000205,
встановив :
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 » та які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В обгрунтування клопотання зазначила, що 06 серпня 2020 року до Волочиського ВП надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 08 травня 2020 року в ході проведення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » внутрішнього аудиту касових операцій проведених через касу відділку с. Курилівка Волочиського району Хмельницької області встановлено, що протягом 2017-2020 років бухгалтер ОСОБА_7 являючись службовою та матеріально відповідальною особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти на суму 454847 грн. 63 коп., шляхом вилучення їх із каси підприємства, які призначалися для виплати орендної плати згідно договорів оренди земельних ділянок укладених із фізичними особами орендодавцями, спричинивши тим самим ПП « ОСОБА_5 » майнової шкоди у великих розмірах.
За вказаним фактом 06 серпня 2020 року СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240110000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що документи, пов'язані із привласненням грошових коштів бухгалтером ОСОБА_7 , що призвело до їх нестачі, а також інші документи, пов'язані із перебуванням її на вказаній вище посаді, зберігаються в ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_1 .
Вилучення зазначених документі має істотне значення для кримінального провадження і полягає в тому, що їх вилучення забезпечить наявність у матеріалах кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення подальших відповідних судових експертиз.
Окрім того, дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до пункту 3.5 розділу №3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) експертиза об'єктів почеркознавчих досліджень не може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта.
Слідчий вказує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, пов'язані із привласненням готівкових грошових коштів бухгалтером ОСОБА_7 , що призвело до їх нестачі, а також інші документи, пов'язані із перебуванням її на вказаній вище посаді мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають дослідженню та доказуванню у кримінальному провадженні. Оскльки отримати дані документи в інший спосіб не представляється за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 », з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв'язку із введеними карантинними заходами пов'язаними із розповсюдженням вірусу “Ковід-19”, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 або особу, яка виконує його обов'язки, надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їхнім дорученням іншій уповноваженій службовій особі на тимчасовий доступ до всіх без винятку документів, пов'язаних із привласненням грошових коштів бухгалтером ОСОБА_7 , що призвело до їх нестачі, а також інших документів, пов'язаних із перебуванням її на вказаній вище посаді, що стосуються зазначеного питання, які зберігаються у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: завірених копій наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_7 ; завірених копій документів, якими закріплені функціональні (посадові) обов'язки ОСОБА_7 ; завіреної копії акту №1 про результати інвентаризації наявних коштів 08.05.2020 року, що зберігаються в касі відділку с. Курилівка; завірених копій договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність копій документів; завірених копій прибуткового касового ордеру №66 від 02.07.2020 року; завірених копій прибуткового касового ордеру №73 від 30.07.2020 року; оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , виконаних останньою до початку кримінального провадження та не пов'язаних із ним; оригіналів документів відомостей на видачу орендної плати готівковими коштами за 2017-2020 роки; оригіналів документів видаткових касових ордерів за 2017-2020 роки; оригіналів документів договорів оренди землі за 2017-2020 роки разом із додатками; оригіналів документів додаткових угод до договору оренди землі за 2017-2020 роки разом із додатками; оригіналів документів відомостей на видачу орендної плати готівковими коштами за 2017-2020 роки; інших завірених копій бухгалтерських документів, які підтверджують виявлену нестачу та привласнення ОСОБА_7 грошових коштів.
Директору приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Строк дії даної ухвали до 11 жовтня 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: