04.09.2020 Справа №607/13443/20
04 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/5809/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12020210010001778 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010001778 від 10 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня по липень 2020 року невідомі особи, назвавшись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом повернення грошових коштів за неякісні лікарські засоби, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які на час підготовки та вчинення кримінального правопорушення користувалися банківськими картками, на які отримували грошові кошти від потерпілого за допомогою послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказує, що для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації за період часу з 01.06.2020 року по 31.07.2020 року з розшифровкою дати, часу, адреси та найменування (ідентифікаційних ознак), де здійснювалися банківські операції, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів здійснених операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизованих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 або за допомогою абонентського номеру оператору телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності слідчий просить задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період часу з 01.06.2020 року по 31.07.2020 року з розшифровкою дати, часу, адреси та найменування (ідентифікаційних ознак), де здійснювалися банківські операції, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів здійснених операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизованих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 або за допомогою абонентського номеру оператору телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , із можливістю вилучення вказаної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1