Дата документу 09.09.2020 Справа № 554/7533/20
Провадження № 1кс/554/12446/2020
09 вересня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №12019170000000241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,-
08 вересня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 04.09.2020 р. в нежитлових приміщеннях та сховищах комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , належних ОСОБА_5 , в ПП «Віктор і К».
Клопотання обґрунтоване тим, що cлужбові особи ТОВ «АгрогрупаДеметра» за попереднього сприяння керівника ДП «Конярство України» ОСОБА_6 та керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) ОСОБА_7 , протиправно використовуючи державні землі сільськогосподарського призначення загальною площею 4600 га, розміщені на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт від 02.04.2019 та специфікації до нього, привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю сільськогосподарських культур 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку, чим заподіяли збитки державному підприємству на суму близько 10 млн. грн. Окрім цього, до актів виконаних робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур внесено недостовірні завищені відомості щодо кількості та вартості сільськогосподарських робіт та понесених ТОВ «Агрогрупа Деметра» витрат на їх проведення на суму понад 3,2 млн. грн.
Окрім цього встановлено, що службовими особами ДП «Конярство України» ОСОБА_6 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» відповідно до досягненої між ними попередньої змови, до державної статистичної звітності форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 2 437,7 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 15 577,7 тонн врожаю, а з 2 203 га посівів с/г культури сої зібрано 4 000 тонн врожаю, що не відповідає дійсності. Таким чином шляхом вивозу на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку, службовими особами ДП «Конярство України», філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» привласнено державного майна на суму понад 6,5 млн. грн.
Зібраний врожай сільськогосподарських культур: сої та кукурудзи, вирощений на земельних ділянках площею 4600 га філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» ТОВ «Агрогрупа Деметра» завозило з метою зберігання та подальшої реалізації на ТОВ «Кононівський елеватор», ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», ПП «Віктор і К».
З метою отримання повних та достовірних відомостей щодо обсягів зібраного врожаю зернових культур ТОВ «Агрогрупа Деметра» у 2019 році шляхом вилучення документів у кримінальному провадженні 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 20.08.2020 по справі №554/7533/20 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та сховищах комплексу будівель за адресою:Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт. Власівка, вул. Висоцького, буд. 2, належних ОСОБА_5 , в ПП «Віктор і К», під час якого вилучені документи відповідно опису до протоколу обшуку п.п.1-165. Оскільки вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження, їх визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 , не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі .
Власник майна ОСОБА_5 , ПП «Віктор і К» повідомлялисяся про місце та час розгляду клопотання шляхом направлення судової повістки про виклик до суду, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомлено.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12019170000000241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України (а.с. 5-6).
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 20 серпня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за нежитлових приміщеннях та сховищах комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , належних ОСОБА_5 , в ПП «Віктор і К»(а.с.7-9) .
З протоколу обшуку від 04.092020 р. вбачається, що проведено обшук за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: копія карточки счета 023 за сентябрь 2019 г. - Октябрь 2019 г. на 2 арк.; копія карточки счета 631 за сентябрь 2019 г. - май 2020 г. на 7 арк.; копія платіжного доручення № 2873 від 11.03.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 2906 від 12.03.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 2923 від 13.03.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 2932 від 16.03.2020 на 1 арк.;копія платіжного доручення № 2938 від 17.03.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 2950 від 18.03.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3143 від 08.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3122 від 07.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3165 від 09.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3177 від 10.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3233 від 22.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3234 від 22.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3232 від 22.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3239 від 23.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3238 від 23.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3243 від 24.04.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3321 від 13.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3326 від 13.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3359 від 15.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3352 від 15.05.2020 на 1 арк.; копія карточки счета 631 за сентябрь 2019 г. - май 2020 г. на 3 арк.; копія платіжного доручення № 109 від 04.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 117 від 05.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3291 від 06.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3387 від 20.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3409 від 21.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3417 від 22.05.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3447 від 26.05.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 45 від 11.03.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 46 від 12.03.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 47 від 13.03.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 69 від 16.03.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 70 від 17.03.2020 на 1 арк.;) податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 71 від 18.03.2020 на 1 арк.;) податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 12 від 01.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 57 від 22.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 56 від 22.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 55 від 22.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 59 від 23.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 58 від 23.04.2020 на 1 арк.;податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 60 від 24.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 1 від 04.05.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 9 від 27.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 10 від 28.04.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 4 від 04.05.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 5 від 05.05.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 6 від 06.05.2020 на 1 арк.; податкова накладна між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 7 від 18.05.2020 на 1 арк.; договір відповідального зберігання № 3108196Н від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 2 арк.; договір поставки № 21042007 від 21.04.2020 між ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» та ТОВ «Батьківщина-Агро» на 4 арк.; договір відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 3 арк.; договір поставки № 05032009 від 05.03.2020 між ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» та ТОВ «АгрогрупаДеметра» на 4 арк.; Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 05.03.2020 на 1 арк.; Акт № 2 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 01.04.2020 на 1 арк.; Акт № 3 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 24.04.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 27 від 27.04.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 28 від 28.04.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 31 від 18.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 33 від 05.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 32 від 04.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 34 від 06.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; Акт № 4 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 06.05.2020 на 1 арк.; Акт № 3 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 05.05.2020 на 1 арк.; Акт № 2 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 04.05.2020 на 1 арк.; Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 28.04.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 93 від 11.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 94 від 12.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 95 від 13.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;видаткова накладна № 96 від 16.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 97 від 17.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 98 від 18.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 107 від 01.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 160 від 22.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 161 від 22.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 162 від 22.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 163 від 23.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 164 від 23.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; видаткова накладна № 165 від 24.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; копія видаткової накладної № 166 від 04.05.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.; Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 29.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179278 від 02.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179276 від 02.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179280 від 02.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179279 від 02.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179281 від 02.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179283 від 03.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179282 від 02.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179298 від 08.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179297 від 08.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179300 від 08.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179296 від 07.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179290 від 07.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179291 від 07.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179292 від 07.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179293 від 07.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179482 від 10.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179481 від 10.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179480 від __.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179479 від 10.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 175366 від 10.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179483 від 13.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179484 від 13.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179485 від __.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179486 від 13.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179487 від 13.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179488 від __.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179492 від 14.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179494 від 14.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179493 від __.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179495 від 15.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179500 від 17.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179499 від 17.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181426 від __.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179496 від 16.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179497 від 16.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181427 від 18.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181431 від 19.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181430 від 18.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181428 від 18.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181436 від 19.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181432 від 19.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181434 від 19.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181435 від 19.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181441 від 21.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181440 від 21.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181437 від 20.09.2019 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна № 181438 від 20.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181439 від 20.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181442 від 23.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181444 від 23.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181443 від 23.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181445 від 23.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181446 від 23.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181448 від 23.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181447 від 23.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179076 від 24.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179077 від 24.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181450 від 24.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 181449 від 24.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179079 від 25.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179084 від 26.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179085 від 26.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179082 від 25.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179081 від 25.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179080 від 25.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179090 від 27.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179088 від 27.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179086 від 26.09.2019 на 1 арк.; Акт № 2 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 08.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179092 від 02.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179096 від 02.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179095 від __.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179094 від 02.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 179093 від 02.10.2019 на 1 арк.; Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 28.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 942948 від 18.09.2019 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 942490 від 09.09.2019 на 1 арк.;копія журналу «Реєстр соя жовтень 2019 ПП «УкрАгроПартнер» на 32 арк.; копія книги відвантажувань на вантажі, що ввозяться через автомобільні ваги по вул. Молодіжна 63-В за жовтень місяць 2019 р. на 16 арк.; копія книги кількісно-якісного обліку насіння сої за жовтень 2019 на 23 арк.; копія журналу «Реєстр соя вересень 2019 ПП «УкрАгроПартнер» на 37 арк.; копія книги відвантажувань на вантажі, що ввозяться через автомобільні ваги по вул. Молодіжна 63-В за вересень місяць 2019 р. на 23 арк.; копія книги кількісно-якісного обліку насіння сої за вересень 2019 на 36 арк. (а.с.10-24).
Постановою слідчого від 05.09.2020 року вилучені під час обшуку за адресою Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт. Власівка, вул. Висоцького, буд. 2, належних ОСОБА_5 , в ПП «Віктор і К» документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № №12019170000000241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України (а.с.15-28).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.
Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.
Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчим доведено, що документи, які виявлені під час обшуку 04.09.2020 року за адресою АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_5 , в ПП «Віктор і К», мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони містять на собі його сліди, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №12019170000000241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 04.09.2020 під час обшуку в нежитлових приміщеннях та сховищах комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , належних ОСОБА_5 , в ПП «Віктор і К», документи відповідно опису до протоколу обшуку, а саме на:
1) копіюкарточки счета 023 за сентябрь 2019 г. - Октябрь 2019 г. на 2 арк.;
2) копію карточки счета 631 за сентябрь 2019 г. - май 2020 г. на 7 арк.
3) копію платіжного доручення № 2873 від 11.03.2020 на 1 арк.;
4) копію платіжного доручення № 2906 від 12.03.2020 на 1 арк.;
5) копію платіжного доручення № 2923 від 13.03.2020 на 1 арк.;
6) копію платіжного доручення № 2932 від 16.03.2020 на 1 арк.;
7) копія платіжного доручення № 2938 від 17.03.2020 на 1 арк.;
8) копію платіжного доручення № 2950 від 18.03.2020 на 1 арк.;
9) копію платіжного доручення № 3143 від 08.04.2020 на 1 арк.;
10) копію платіжного доручення № 3122 від 07.04.2020 на 1 арк.;
11) копію платіжного доручення № 3165 від 09.04.2020 на 1 арк.;
12) копію платіжного доручення № 3177 від 10.04.2020 на 1 арк.;
13) копію платіжного доручення № 3233 від 22.04.2020 на 1 арк.;
14) копію платіжного доручення № 3234 від 22.04.2020 на 1 арк.;
15) копію платіжного доручення № 3232 від 22.04.2020 на 1 арк.;
16) копію платіжного доручення № 3239 від 23.04.2020 на 1 арк.;
17) копію платіжного доручення № 3238 від 23.04.2020 на 1 арк.;
18) копію платіжного доручення № 3243 від 24.04.2020 на 1 арк.;
19) копію платіжного доручення № 3321 від 13.05.2020 на 1 арк.;
20) копію платіжного доручення № 3326 від 13.05.2020 на 1 арк.;
21) копію платіжного доручення № 3359 від 15.05.2020 на 1 арк.;
22) копію платіжного доручення № 3352 від 15.05.2020 на 1 арк.;
23) копіюкарточки счета 631 за сентябрь 2019 г. - май 2020 г. на 3 арк.;
24) копію платіжного доручення № 109 від 04.05.2020 на 1 арк.;
25) копію платіжного доручення № 117 від 05.05.2020 на 1 арк.;
26) копію платіжного доручення № 3291 від 06.05.2020 на 1 арк.;
27) копію платіжного доручення № 3387 від 20.05.2020 на 1 арк.;
28) копію платіжного доручення № 3409 від 21.05.2020 на 1 арк.;
29 копію платіжного доручення № 3417 від 22.05.2020 на 1 арк.;
30) копію платіжного доручення № 3447 від 26.05.2020 на 1 арк.;
31) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 45 від 11.03.2020 на 1 арк.;
32) податкова накладна між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 46 від 12.03.2020 на 1 арк.;
33) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 47 від 13.03.2020 на 1 арк.;
34) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 69 від 16.03.2020 на 1 арк.;
35) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 70 від 17.03.2020 на 1 арк.;
36) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 71 від 18.03.2020 на 1 арк.;
37) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 12 від 01.04.2020 на 1 арк.;
38) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 57 від 22.04.2020 на 1 арк.;
39) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 56 від 22.04.2020 на 1 арк.;
40) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 55 від 22.04.2020 на 1 арк.;
41) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 59 від 23.04.2020 на 1 арк.;
42) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 58 від 23.04.2020 на 1 арк.;
43) податковау накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 60 від 24.04.2020 на 1 арк.;
44) податкову накладну між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 1 від 04.05.2020 на 1 арк.;
45) податкову накладну між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 9 від 27.04.2020 на 1 арк.;
46) податкову накладну між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 10 від 28.04.2020 на 1 арк.;
47) податкова накладна між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 4 від 04.05.2020 на 1 арк.;
48) податкову накладну між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 5 від 05.05.2020 на 1 арк.;
49) податкову накладну між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 6 від 06.05.2020 на 1 арк.;
50) податкову накладну між ТОВ «Батьківщина Агро» та ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» № 7 від 18.05.2020 на 1 арк.;
51) договір відповідального зберігання № 3108196Н від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 2 арк.;
52) договір поставки № 21042007 від 21.04.2020 між ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» та ТОВ «Батьківщина-Агро» на 4 арк.;
53) договір відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 3 арк.;
54) договір поставки № 05032009 від 05.03.2020 між ПП «УКР АГРО ПАРТНЕР» та ТОВ «АгрогрупаДеметра» на 4 арк.;
55) Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 05.03.2020 на 1 арк.;
56) Акт № 2 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 01.04.2020 на 1 арк.;
57) Акт № 3 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 24.04.2020 на 1 арк.;
58) видаткову накладну № 27 від 27.04.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
59) видаткову накладну № 28 від 28.04.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
60) видаткову накладну № 31 від 18.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
61) видаткову накладну № 33 від 05.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
62) видаткову накладну № 32 від 04.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
63) видаткову накладну № 34 від 06.05.2020 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
64) Акт № 4 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 06.05.2020 на 1 арк.;
65) Акт № 3 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 05.05.2020 на 1 арк.;
66) Акт № 2 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 04.05.2020 на 1 арк.;
67) Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 28.04.2020 на 1 арк.;
68) видаткову накладну № 93 від 11.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
69) видаткову накладну № 94 від 12.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
70) видаткову накладну № 95 від 13.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
71) видаткову накладну № 96 від 16.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
72) видаткову накладну № 97 від 17.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
73) видаткову накладну № 98 від 18.03.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
74) видаткову накладну № 107 від 01.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
75) видаткову накладну № 160 від 22.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
76) видаткову накладну № 161 від 22.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
77) видаткову накладну № 162 від 22.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
78) видаткову накладну № 163 від 23.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
79) видаткову накладну № 164 від 23.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
80) видаткову накладну № 165 від 24.04.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
81) копію видаткової накладної № 166 від 04.05.2020 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» на 1 арк.;
82) Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 29.09.2019 на 1 арк.;
83) товарно-транспортну накладну № 179278 від 02.09.2019 на 1 арк.;
84) товарно-транспортну накладну № 179276 від 02.09.2019 на 1 арк.;
85) товарно-транспортну накладну № 179280 від 02.09.2019 на 1 арк.;
86) товарно-транспортну накладну № 179279 від 02.09.2019 на 1 арк.;
87) товарно-транспортну накладну № 179281 від 02.09.2019 на 1 арк.;
88) товарно-транспортну накладну № 179283 від 03.09.2019 на 1 арк.;
89) товарно-транспортну накладну № 179282 від 02.09.2019 на 1 арк.;
90) товарно-транспортну накладну № 179298 від 08.09.2019 на 1 арк.;
91) товарно-транспортну накладну № 179297 від 08.09.2019 на 1 арк.;
92) товарно-транспортну накладну № 179300 від 08.09.2019 на 1 арк.;
93) товарно-транспортну накладну № 179296 від 07.09.2019 на 1 арк.;
94) товарно-транспортна накладна № 179290 від 07.09.2019 на 1 арк.;
95) товарно-транспортну накладну № 179291 від 07.09.2019 на 1 арк.;
96) товарно-транспортну накладну № 179292 від 07.09.2019 на 1 арк.;
97) товарно-транспортну накладну № 179293 від 07.09.2019 на 1 арк.;
98) товарно-транспортну накладну № 179482 від 10.09.2019 на 1 арк.;
99) товарно-транспортна накладна № 179481 від 10.09.2019 на 1 арк.;
100) товарно-транспортну накладну № 179480 від __.09.2019 на 1 арк.;
101) товарно-транспортну накладну № 179479 від 10.09.2019 на 1 арк.;
102) товарно-транспортну накладну № 175366 від 10.09.2019 на 1 арк.;
103) товарно-транспортну накладну № 179483 від 13.09.2019 на 1 арк.;
104) товарно-транспортну накладну № 179484 від 13.09.2019 на 1 арк.;
105) товарно-транспортну накладну № 179485 від __.09.2019 на 1 арк.;
106) товарно-транспортну накладну № 179486 від 13.09.2019 на 1 арк.;
107) товарно-транспортну накладну № 179487 від 13.09.2019 на 1 арк.;
108) товарно-транспортну накладну № 179488 від __.09.2019 на 1 арк.;
109) товарно-транспортну накладну № 179492 від 14.09.2019 на 1 арк.;
110) товарно-транспортну накладну № 179494 від 14.09.2019 на 1 арк.;
111) товарно-транспортну накладну № 179493 від __.09.2019 на 1 арк.;
112) товарно-транспортну накладну № 179495 від 15.09.2019 на 1 арк.;
113) товарно-транспортну накладну № 179500 від 17.09.2019 на 1 арк.;
114) товарно-транспортну накладну № 179499 від 17.09.2019 на 1 арк.;
115) товарно-транспортну накладну № 181426 від __.09.2019 на 1 арк.;
116) товарно-транспортну накладну № 179496 від 16.09.2019 на 1 арк.;
117) товарно-транспортна накладна № 179497 від 16.09.2019 на 1 арк.;
118) товарно-транспортну накладну № 181427 від 18.09.2019 на 1 арк.;
119) товарно-транспортну накладну № 181431 від 19.09.2019 на 1 арк.;
120) товарно-транспортну накладну № 181430 від 18.09.2019 на 1 арк.;
121) товарно-транспортну накладну № 181428 від 18.09.2019 на 1 арк.;
122) товарно-транспортну накладну № 181436 від 19.09.2019 на 1 арк.;
123) товарно-транспортну накладну № 181432 від 19.09.2019 на 1 арк.;
124) товарно-транспортна накладна № 181434 від 19.09.2019 на 1 арк.;
125) товарно-транспортну накладну № 181435 від 19.09.2019 на 1 арк.;
126) товарно-транспортну накладну № 181441 від 21.09.2019 на 1 арк.;
127) товарно-транспортну накладну № 181440 від 21.09.2019 на 1 арк.;
128) товарно-транспортну накладну № 181437 від 20.09.2019 на 1 арк.;
129)товарно-транспортну накладну № 181438 від 20.09.2019 на 1 арк.;
130) товарно-транспортну накладну № 181439 від 20.09.2019 на 1 арк.;
131) товарно-транспортну накладну № 181442 від 23.09.2019 на 1 арк.;
132) товарно-транспортну накладну № 181444 від 23.09.2019 на 1 арк.;
133) товарно-транспортну накладну № 181443 від 23.09.2019 на 1 арк.;
134) товарно-транспортну накладну № 181445 від 23.09.2019 на 1 арк.;
135) товарно-транспортну накладну № 181446 від 23.09.2019 на 1 арк.;
136) товарно-транспортну накладну № 181448 від 23.09.2019 на 1 арк.;
137) товарно-транспортну накладну № 181447 від 23.09.2019 на 1 арк.;
138) товарно-транспортну накладну № 179076 від 24.09.2019 на 1 арк.;
139) товарно-транспортну накладну № 179077 від 24.09.2019 на 1 арк.;
140) товарно-транспортну накладну № 181450 від 24.09.2019 на 1 арк.;
141) товарно-транспортну накладну № 181449 від 24.09.2019 на 1 арк.;
142) товарно-транспортну накладну № 179079 від 25.09.2019 на 1 арк.;
143) товарно-транспортну накладну № 179084 від 26.09.2019 на 1 арк.;
144) товарно-транспортну накладну № 179085 від 26.09.2019 на 1 арк.;
145) товарно-транспортну накладну № 179082 від 25.09.2019 на 1 арк.;
146) товарно-транспортну накладну № 179081 від 25.09.2019 на 1 арк.;
147) товарно-транспортну накладну № 179080 від 25.09.2019 на 1 арк.;
148) товарно-транспортна накладна № 179090 від 27.09.2019 на 1 арк.;
149) товарно-транспортну накладну № 179088 від 27.09.2019 на 1 арк.;
150) товарно-транспортну накладну № 179086 від 26.09.2019 на 1 арк.;
151) Акт № 2 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 02.09.2019 між ТОВ «АгрогрупаДеметра» та ПП «Укр Агро Партнер» від 08.10.2019 на 1 арк.;
152) товарно-транспортну накладну № 179092 від 02.10.2019 на 1 арк.;
153) товарно-транспортну накладну № 179096 від 02.09.2019 на 1 арк.;
154) товарно-транспортну накладну № 179095 від __.09.2019 на 1 арк.;
155) товарно-транспортну накладну № 179094 від 02.10.2019 на 1 арк.;
156) товарно-транспортну накладну № 179093 від 02.10.2019 на 1 арк.;
157) Акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання від 31.08.2019 між ТОВ «Батьківщина-Агро» та ПП «Укр Агро Партнер» від 28.09.2019 на 1 арк.;
158) товарно-транспортну накладну № 942948 від 18.09.2019 на 1 арк.;
159) товарно-транспортну накладну № 942490 від 09.09.2019 на 1 арк.;
160) копія журналу «Реєстр соя жовтень 2019 ПП «УкрАгроПартнер» на 32 арк.;
161) копія книги відвантажувань на вантажі, що ввозяться через автомобільні ваги по вул. Молодіжна 63-В за жовтень місяць 2019 р. на 16 арк.;
162) копія книги кількісно-якісного обліку насіння сої за жовтень 2019 на 23 арк.;
163) копія журналу «Реєстр соя вересень 2019 ПП «УкрАгроПартнер» на 37 арк.;
164) копія книги відвантажувань на вантажі, що ввозяться через автомобільні ваги по вул. Молодіжна 63-В за вересень місяць 2019 р. на 23 арк.;
165) копія книги кількісно-якісного обліку насіння сої за вересень 2019 на 36 арк. шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1