Справа № 526/1610/20
Провадження № 1-кс/526/494/2020
11 вересня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020175130000078,
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному № 12020175130000078 від 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач вказує, що 19.08.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.08.2020 близько 13 год. невстановлена особа під приводом продажу бензину за заниженою ціною, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4700 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .
По даному факту 20.08.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №12020175130000078, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації про проведені транзакції по картці банку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації проведення операцій через термінал, про рух грошових коштів та анкетні дані власника встановленої картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки таку інформацію та документи в інший спосіб отримати неможливо, також зазначена інформація має доказове значення, у зв'язку з цим дізнавач - інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та дізнавачу Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов'язати уповноважену особу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого тимчасового доступу до Полтавської філії за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як у судове засідання з'явитись не може, у зв'язку з невідкладною службовою необхідністю.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, вищезазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено та підтверджено можливість використання документів із вказаною інформацією , як доказів у кримінальному провадженні , вважаю, що клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачам- інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)? копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважену особу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходится за адресою: АДРЕСА_2 ,) надати вищезазначену інформацію та направити її до Полтавської філії за адресою: АДРЕСА_3 , для здійснення тимчасового доступу
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1