Дата документу 07.09.2020 Справа № 554/995/20
Провадження № 1-кс/554/11949/2020
07 вересня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю захисника - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання захисника ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019040000000783 від 26.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.357 КК України ,-
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019040000000783 від 26.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.357 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність надання захисникам інтересів підозрюваного ОСОБА_3 адвокатам ОСОБА_2 та/або ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів (у друкованому вигляді (паперовій формі), до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (53207; АДРЕСА_1 ), а саме:
- Чи внесена до ІС “СЕД” складена від імені ОСОБА_5 апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03 грудня 2019 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019041490000112 від 07 грудня 2019 року?
- Чи створений в ІС «СЕД» реєстраційний номер на апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03 грудня 2019 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019041490000112 від 07 грудня 2019 року?
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000783 від 26.12.2019 р. за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, 357 ч. 1 КК України, у якому прокуратура Дніпропетровської області здійснює процесуальне керівництво відповідно до вимог ст. 36 КПК України.
Так, предметом злочинів, передбачених ст. 366 і ст. 358 КК, є офіційний документ. Згідно примітки до ст. 358 КК під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Дія Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003) ІНФОРМАЦІЯ_5 (Державної уніфікованої системи документації), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за № 55 від 07.04.2003 р., поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності: органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності та встановлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.
Тлумачення ознак офіційного документу неодноразово (Постанова від 09 липня 2015 року у справі № 5-50кс15 за результатами перегляду ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 січня 2015 р.; постанова від 01.03.2018 р. у справі № 461/7315/15-к; Постанова від 07 листопада 2019 р. у справі № 372/957/17; Постанова від 22 серпня 2019 р. у справі № 701/1114/16-кта інш.) робив Верховний суд та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у яких зазначає: судам рекомендовано при встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися такими критеріями: документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її професійної чи службової компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами; зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер - підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов'язків. Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.
В Національному стандарті України "Інформація та документація. Керування документацією. ДСТУ 4423 - 1:2005" зазначено, що: службовий документ - це інформація, яку організація або фізична особа створила, отримала та зберігає як свідчення про інформацію згідно з правовими зобов'язаннями чи в процесі виконання основної діяльності.
Документ набуває статусу службового, коли йому надають реєстраційний номер під час внесення його даних до реєстраційних форм чи інших облікових форм відповідно до чинного законодавства чи унормованої практики роботи з документами. Це стосується не тільки документів, створених в установі офіційно відповідно до завдань керування нею чи її підвідомчими установами та до планів профільної діяльності, або тих, що надійшли до установи і підлягають реєстрації.
Складена від імені ОСОБА_5 апеляційна скарга (предмет розслідування вказаного кримінального правопорушення)на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03 грудня 2019 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019041490000112 від 07 грудня 2019 року не має вихідної реєстрації та не зареєстрована в системі електронного документообігу, відповідно до тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затверджена наказом Генерального прокурора України за № 27 від 12.02.2019 р. (відсутній штрих-код) та 21 грудня 2019 року розглянута ІНФОРМАЦІЯ_8 , з урахуванням фактичної відсутності підпису на ній (підпис апелянта залитий чорнилами).
Враховуючи вищевикладене органу досудового розслідування необхідно встановити чи має статус офіційного документу апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03 грудня 2019 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019041490000112 від 07 грудня 2019 року відповідно до норм національного законодавства, у тому числі та насамперед до п. 4.4Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003) ІНФОРМАЦІЯ_5 (Державної уніфікованої системи документації), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за № 55 від 07.04.2003 р. яким передбачено: “Документи, що їх складають в організації, повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва організації (07), назва виду документа (10) (не зазначають на листах), дата (11), реєстраційний індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис АДРЕСА_2 Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України за № 27 від 12.02.2019 р. в яких передбачено: «реєстрація документів усіх видів полягає у створенні запису облікових даних про документ та оформлення реєстраційно-моніторингової картки в ІС «СЕД» із зазначенням обов'язкових реквізитів, за допомогою яких фіксується факт створення, відправлення або одержання, документа шляхом проставлення на ньому штампа (штрих-коду), реєстраційного номера з подальшим внесенням до реєстраційно-моніторингової картки необхідних відомостей, а також те, що до обов'язкових реквізитів та інших відомостей, що вносяться в реєстраційно-моніторингову картку залежно від виду документа, належать: вид документа, кореспондент (установа-відправник), підписувач документа і кваліфікований електронний підпис підписувача або кваліфікована електронна печатка установи-відправника, адресат, вихідні номер та дата (реєстраційні атрибути кореспондента), кількість сторінок супровідного листа та кількість сторінок додатків, вхідні номер та дата (реєстраційні атрибути адресата), короткий зміст документа, номер матеріалів, відповідальний за розгляд документа структурний підрозділ, виконавець, електронні резолюції.
Відповідно до п. 1.2 Тимчасової інструкції остання визначає порядок приймання, реєстрації, обліку, перекладу, підготовки, оформлення (у тому числі філологічного редагування), тиражування, відправлення, контролю за виконанням документів на паперових і електронних носіях, формування таких документів у справи, наглядові провадження, їх зберігання та використання, а також встановлює єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, правила роботи з інформаційною системою «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі - ІС «СЕД») та системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - Система взаємодії).
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено те, що суди застосовують при розгляді справи Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського суду з прав людини (далі по тексту ЄСПЛ) як джерело права.
Враховуючи вищевикладене та фактичні обставини справи, з метою повного та об'єктивного розслідування, а також отримання інших фактичних даних, що можуть мати значення по суті справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (53207; АДРЕСА_1 )та не може бути витребувана у інший спосіб, так як стороні захисту у передбачений законодавством спосіб відмовлено у наданні запитуваної інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Захисник ОСОБА_3 - ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, вважає, що до інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (53207; АДРЕСА_1 ) необхідна для того, щоб встановити фактичні обставини, які є предметом кримінального провадження, в якому оголошено підозру ОСОБА_3 .
Слідчий суддя, заслухавши думку захисника, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Статтею 93 КПК України передбачено право на збирання доказів сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про початок якого внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000783 від 26.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України . В даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про підозру .
Документи (інформація), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (53207; АДРЕСА_1 ), тимчасовий доступ до якої прохає надати захисник,має значення для об'єктивного розслідування кримінального провадження.
Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких прохає надати захисник, можуть бути використані в якості доказів, підтвердити чи спростувати відомі на даний час органу досудового розслідування та відповідно - причетності чи непричетності ОСОБА_3 до інкримінованого йому кримінального правопорушення
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу адвокату ОСОБА_4 , оскільки матеріали клопотання не містять належних документів, які свідчать про представлення останнім інтересів ОСОБА_3 .
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України,-
Клопотання захисника ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019040000000783 від 26.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.357 КК України - задовольнити частково.
Надати ОСОБА_2 - захиснику підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019040000000783 від 26.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.357 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у друкованому вигляді (паперовій формі), до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
-Чи внесена до ІС «СЕД» складена від імені ОСОБА_5 апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03 грудня 2019 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019041490000112 від 07 грудня 2019 року?
-Чи створений в ІС «СЕД» реєстраційний номер на апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03 грудня 2019 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019041490000112 від 07 грудня 2019 року?
У задоволенні іншої частини скарги - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електроних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особі, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей і документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1