Справа № 146/786/20
"07" вересня 2020 р. смт.Томашпіль
Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12020020290000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документі ,-
04 вересня 2020 року слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про повні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( Прізвище, ім'я, по - батькові, дата, місце проживання, номер телефону); інформації про місце зняття грошових коштів з 00:00 год. 17 травня 2020 року по теперішній час з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Дане клопотання мотивовано наступним.
27 липня 2020 року в ЧЧ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції ВПК ГУНП у Вінницькій області за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, які представлялися інвестиційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами, а саме під приводом депозиту він перерахував на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 170 000 грн та № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн.
За даним фактом 28.07.2020 року, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020290000169, правова кваліфікація якого передбачена ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що заявнику ОСОБА_5 стало відомо про інвестиційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пропонувала відкрити депозити та отримати прибутки. Так 17.05.2020 року останній зареєструвався в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував на картковий рахунок компанії 5000 грн., 27.05.20 року ОСОБА_5 , впевнившись, що компанія працює і кошти приходять він знову поповнив депозит на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще 5000 грн. Далі він знову вирішив поповнити депозит та 10.06.2020 року надіслав ще 170000 грн. В подальшому кошти на депозит перестали приходити та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестала існувати.
В подальшому в ході розслідування у досудового слідства виникла необхідність отримання інформації про повні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( Прізвище, ім'я, по - батькові, дата, місце проживання, номер телефону); інформації про місце зняття грошових коштів з 00:00 год. 17 травня 2020 року по теперішній час з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , тому з даним клопотанням слідчий СВ Томашпільського ВП звернувся до суду.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.
На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), як доказів для повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12020020290000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про повні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (Прізвище, ім'я, по - батькові, дата, місце проживання, номер телефону); інформації про місце зняття грошових коштів з 00:00 год. 17 травня 2020 року по теперішній час з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : надати інформацію з камер відеоспостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий - вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред'явлення ухвали до виконання встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1