Справа № 199/6100/19
(1-кс/199/960/20)
03.09.2020 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040630001174 від 10.07.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 238 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 31.08.2020 про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:
-реєстраційних та установчих документів підприємства;
-штатного розкладу підприємства;
-наказу про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера;
-довідки, яка подається до ПФУ стосовно персоніфікації осіб, які зареєстровані на підприємстві;
-копій ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
-відомостей про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями підтвердних документів;
-копій документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу;
-відомостей про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
-відомостей про наявність декларації безпеки та плану локалізації та ліквідації аварії на об'єкті (у разі внесення об'єкта до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки);
-переліку небезпечних відходів, на поводження з якими є ліцензія, копії паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
-реєстрової карти об'єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди, технологічного регламенту;
-договорів, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, платіжних доручень, які були укладені в період часу з 2019 року по теперішній час між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12019040630001174 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 238 КК України, отримано інформацію щодо забруднення земель до чого, можливо, причетне ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке уклало договір з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та афілійоване з ним TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють фінансово-господарську діяльність, пов'язану з виробництвом поліефірного волокна. Сировиною для виробництва поліефірного волокна є вторинна сировина: ПЕТ-пляшки, через що підприємствами накопичується певний об'єм відходів, які підлягають утилізації.
Станом на грудень 2019 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " накопичено близько 4000 тон відходів: «Полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або не ідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням» (код № НОМЕР_5 згідно Класифікатору відходів ДК 005-96), які мали вивозити та утилізувати на комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Проте, є відомості, що договір щодо надання послуг з перевезення для подальшого видалення відходів носить удаваний характер, послуги фактично не надавались, а лише документально оформлювались з метою отримання особистої вигоди службовими особами обох підприємств.
23.06.2020 слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » стосовно надання на вимогу слідчого завірених копій реєстраційних та установчих документів підприємства, а також договорів, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, платіжних доручень між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » з 2019 року по теперішній час, інші документи інформаційного змісту в яких виникне необхідність.
08.07.2020 отримано лист від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що вище вказані документи будуть надані лише за ухвалою слідчого судді, відповідно до ст. 159 КПК країни.
Орган досудового розслідування вбачає в діях службових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та службових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 238, ст. 239 КК України, через забруднення або зсування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля.
На думку прокурора вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, тому до даних документів необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
Вислухавши в судовому засіданні думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав вказане клопотання, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 12019040630001174 від 10.07.2019 Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040630001174 від 10.07.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 238 КК України, ініційоване громадянкою ОСОБА_5 за її заявою про забруднення земель по АДРЕСА_1 -530-к речовинами, відходами, про що було постановлено ухвалу слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суд міста Дніпропетровська від 02.07.2020.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040630001174 від 10.07.2019, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:
- реєстраційних та установчих документів підприємства;
- штатного розкладу підприємства;
- наказу про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера;
- довідки, яка подається до ПФУ стосовно персоніфікації осіб, які зареєстровані на підприємстві;
- копій ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
- відомостей про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями підтвердних документів;
- копій документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу;
- відомостей про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
- відомостей про наявність декларації безпеки та плану локалізації та ліквідації аварії на об'єкті (у разі внесення об'єкта до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки);
- переліку небезпечних відходів, на поводження з якими є ліцензія, копії паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
- реєстрової карти об'єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди, технологічного регламенту;
- договорів, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, платіжних доручень, які були укладені в період часу з 2019 року по теперішній між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - до 02.10.2020.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1