Cправа № 127/17093/20
Провадження № 1-кс/127/7530/20
Іменем України
19 серпня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 07.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020020000000049 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення від 11.06.2020 оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у будівлях, прибудовах, складських та гаражних приміщеннях представниками ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” незаконно зберігаються з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети) з підробленими марками акцизного податку у значній кількості. При цьому особи, які зберігають сигарети використовують методи конспірації при збуті сигарет, передаючи їх покупцям так, щоб ніхто зі сторонніх осіб не бачив таку передачу, вказані обставини свідчать про нелегальне походження сигарет.
Так, 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області розпочато проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого встановлено, що гаражне приміщення у якому виявлено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів та документів, які свідчать про збут таких сигарет без офіційного обліку орендує у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_5 , тобто це приміщення не є приміщенням у якому здійснює господарську діяльність ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які є доказами злочинної діяльності:
- 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок “Marshall”, “Pull”, “UT”;
- 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет;
- мобільний телефон “Samsung” IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з номером НОМЕР_3 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_6 ).
- мобільний телефон “Samsung” IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_7 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” без позначень та флеш-носієм “Kingston” №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_5 ).
- мобільний телефон “XIAOMI” ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з номером НОМЕР_10 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” без позначень та флеш-носієм “MikroSD” (вилучений у ОСОБА_7 ).
- сім-карту ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_11 вилучену з пульту охорони.
На даний час виникла необхідність в отримані інформації про наступні ІМЕІ, яка наявна у операторів мобільного зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, а саме: IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 .
Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікаційні відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, однак 19.08.2020 слідчий ОСОБА_8 , який є в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином слідчим.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020020000000049 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення від 11.06.2020 оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у будівлях, прибудовах, складських та гаражних приміщеннях представниками ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” незаконно зберігаються з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети) з підробленими марками акцизного податку у значній кількості. При цьому особи, які зберігають сигарети використовують методи конспірації при збуті сигарет, передаючи їх покупцям так, щоб ніхто зі сторонніх осіб не бачив таку передачу, вказані обставини свідчать про нелегальне походження сигарет.
Так, 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області розпочато проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого встановлено, що гаражне приміщення у якому виявлено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів та документів, які свідчать про збут таких сигарет без офіційного обліку орендує у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_5 , тобто це приміщення не є приміщенням у якому здійснює господарську діяльність ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які є доказами злочинної діяльності:
- 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок “Marshall”, “Pull”, “UT”;
- 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет;
- мобільний телефон “Samsung” IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з номером НОМЕР_3 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_6 ).
- мобільний телефон “Samsung” IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_7 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” без позначень та флеш-носієм “Kingston” №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_5 ).
- мобільний телефон “XIAOMI” ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з номером НОМЕР_10 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” без позначень та флеш-носієм “MikroSD” (вилучений у ОСОБА_7 ).
- сім-карту ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_11 вилучену з пульту охорони.
Вищезазначене підтверджується протоколом обшуку від 11.06.2020, що міститься в матеріалах справи.
На даний час виникла необхідність в отримані інформації про наступні ІМЕІ, яка наявна у операторів мобільного зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, а саме: IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 .
На думку слідчого, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці документів, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ( АДРЕСА_4 , ) про наступні ІМЕІ, а саме: IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з можливістю вилучення наступної інформації по вищевказаних IMEI мобільних операторів, а саме: надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, надання інформації про кількість сім-карт, які використовувались за номерами вищевказаних IMEI, тощо, в період з 01.01.2020 по 11.06.2020 (включно) з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носії.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя