Справа №127/17267/20
Провадження №1-кс/127/7630/20
20 серпня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 11.08.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000206 від 06.06.2018, за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), достовірно знаючи про те, що згідно рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 30 вересня 2015 року товариству відмовлено у задоволенні позову до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором, а також про те, що відсутні будь-які правові підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки, звернулись до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 , який зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.04.2018 зареєстрував за вказаним товариством право власності на об'єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 , чим останньому заподіяно матеріальної шкоди.
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі - продажу від 11.06.2018 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: приміщення літ. А: підвал - приміщення №1 - №11, №1-№7, №10-№13, №19-№20, №27-№39, 1 поверх - приміщення №IV - №VI.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять відомості щодо фінансової звітності, порядку ведення товариством претензійно - позовної роботи та обставин набуття права власності і продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, так як слідчим у заяві було зазначено, що у разі виклику даної особи існує загроза знищення або зміни даних документів.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018020000000206 вбачається, що відомості до ЄРДР внесені на підставі того, що державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 , який зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.04.2018 зареєстрував за вказаним товариством право власності на об'єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 , чим останньому заподіяно матеріальної шкоди.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ), які містять відомості щодо фінансової звітності, порядку ведення товариством претензійно-позовної роботи та обставин набуття права власності і продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме:
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями станом на 24.04.2018;
- положення «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику «Кей-Колект» зі змінами та доповненнями починаючи з 2011 року;
- положення чи інший внутрішній документ, яким встановлено порядок проведення претензійно-позовної роботи з боржниками та звернення стягнення на предмет іпотеки, затверджений державним регулятором, зі змінами та доповненнями станом на 11.06.2018;
- документів фінансової звітності за 2018 р. відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»;
- документів фінансової звітності за 2018 р. відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»;
- довіреностей на представництво інтересів товариства, що видавалися впродовж 2018 - 2020 років особам, які у вказаний період здійснювали: претензійно - позовну роботу про стягнення заборгованості із ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ; зверталися до уповноважених органів про реєстрацію речових прав на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; укладали правочини щодо нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 ;
- звіт про оцінку приміщення розташованого в АДРЕСА_2 , дійсну на дату набуття права власності на майно станом на 23.04.2018;
- звіт про оцінку приміщення розташованого в АДРЕСА_2 , дійсну на дату продажу майна;
- договір відступлення права вимоги зі всіма змінами, доповненнями та/чи додатковими угодами до нього від 12.12.2011;
- договір факторингу №1 від 12.12.2011 зі всіма змінами, доповненнями та/чи додатковими угодами до нього;
- кредитна справа по клієнту ОСОБА_4 , включаючи переписку з клієнтом документи щодо проведення претензійно-позовної роботи;
- договір купівлі-продажу частини будівлі від 11.06.2018, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 ;
- протокол загальних зборів учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо набуття права власності на майно в АДРЕСА_2 ;
- протокол загальних зборів учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу майна в АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя