Справа №127/17927/20
Провадження №1-кс/127/8018/20
19 серпня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СВ УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 22018020000000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 358 КК України,-
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що у межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Донецьк, приблизно у серпні 2018 року вступив у змову з ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов'язаних з легалізацією паспортних документів шляхом проведення незаконної вклейки фото у паспорти громадянина України по досягненню 25/45 років, з метоюсприяння учасникам терористичної організації під назвою «Донецька народна республіка».
Так, ОСОБА_5 , 11.02.2019 об 11 год. 44 хв. перебуваючи у м. Донецьк, діючи умисно, з корисливою метою, будучи колишнім співробітником паспортної служби органів внутрішніх справ України, достовірно знаючи порядок надання адміністративних послуг щодо вклеювання фото у паспорт громадянина України по досягненню 25/45 років, у ході розмови з використанням месенджера «Вайбер», зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_1 , отримав пропозицію від громадянина ОСОБА_7 , який користувався номером НОМЕР_2 , про сприяння його брату - учаснику терористичної організації «ДНР», який переховується від правоохоронних органів України на території Російської Федерації, шляхом організації за участі невстановлених співробітників Державної міграційної служби України незаконного вклеювання фото у паспорт громадянина України без особистої присутності власника паспорту. В ході розмови ОСОБА_5 надав згоду організувати легалізацію у такий спосіб фактично недійсного паспортного документу, що належить учаснику терористичної організації «ДНР», за грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
Того ж дня, о 12 год. 14 хв. на виконання спільного злочинного задуму та з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 з використанням месенджера «Вайбер» надав ОСОБА_7 детальні інструкції щодо передачі у м. Донецьк паспорту громадянина України за допомогою його знайомого - ОСОБА_8 , який тимчасово проживає у м. Києві, для подальшої організації незаконного вклеювання фото територіальними підрозділами ДМС України. Крім того, о 12 год. 21 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , з номера НОМЕР_1 ОСОБА_5 надіслав смс-повідомлення, де вказав номер своєї банківської картки НОМЕР_3 .
ОСОБА_7 , 12.02.2019 об 11 год. 25 хв., перебуваючи у відділенні «Ощадбанку» за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 36, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , через банківський термінал оплатив послуги щодо вклейки фото у паспорт громадянина України, який належить учаснику терористичної організації «ДНР», у загальній сумі 4100 гривень на банківську картку «Ощадбанку» ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .
Згодом, о 12 год. 10 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні фірми «Реал Авто» за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33, діючи відповідно організаційних настанов ОСОБА_5 , передав ОСОБА_8 паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 15.01.2002 Дзержинським МВ УМВСУ в Донецькій області на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та дві фотокартки. При цьому ОСОБА_8 повідомив, що безпосередньою паспорт ОСОБА_5 у м. Донецьк буде переданий ОСОБА_10 .
Після отримання названого вище паспорту від ОСОБА_10 , ОСОБА_5 19.02.2019, перебуваючи у м. Донецьк по вул. Церетелі на території АЗС «Паралель», діючи відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_6 , передав останньому 2000 грн., відповідний паспорт з фотокартками для вклеювання.
Того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Донецьк по вул. Церетелі на території АЗС «Паралель», на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного задуму, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» шляхом незаконної легалізації недійсного паспорту громадянина України, передав паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 15.01.2002 Дзержинським МВ УМВСУ в Донецькій області на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,фотокартки для вклеювання та грошові кошти у сумі 1500 грн. працівнику т.з. «сектору міграційної служби Куйбишевського РВ ДМУ МВС ДНР» ОСОБА_11 , для безпосереднього незаконного вклеювання у нього фото та внесення завідомо неправдивих відомостей.
23.02.2019 ОСОБА_6 перебуваючи у м. Донецьк по вул. Церетелі на території АЗС «Паралель» отримав від ОСОБА_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 15.01.2002 Дзержинським МВ УМВСУ в Донецькій області на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із незаконно вклеєним фото та підробленими записами, підписами і відтисками гербової печатки Державної міграційної служби України 65.22.1, який, діючи відповідно попередніх домовленостей, наступного дня передав його ОСОБА_5 .
Завершаючи злочинні дії, 04.03.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Донецьк, передав ОСОБА_10 паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 15.01.2002 Дзержинським МВ УМВСУ в Донецькій області на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для його переміщення через лінію розмежування та відправки ОСОБА_7 ..
05.03.2019 названий вище паспортний документ ОСОБА_10 , виконуючи прохання ОСОБА_5 , відправив з м. Маріуполь за накладною ТОВ«Нова Пошта» за № 59000404831445 у м. Київ ОСОБА_7
07.03.2019 в приміщенні відділення № 88 ТОВ «Нова Пошта», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15Б, ОСОБА_7 за накладною № 59000404831445 отримав паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 15.01.2002 Дзержинським МВ УМВСУ в Донецькій області на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були припинені працівниками СБУ у зв'язку з вилученням вказаного паспортного документу.
09.04.2019 року о 11:00 год. ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
09.04.2019 року о 16:30 год. ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
20.06.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України - сприяння діяльності терористичної організації та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України - пособництво у підробленні офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненні за попередньою змовою групою осіб.
20.06.2019 процесуальним керівником виділено матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_6 у окреме провадження № 22019020000000048, а також щодо підозрюваного ОСОБА_5 у - № 22019020000000049, які 24.06.2019 скеровано за підсудністю до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Вироками від 14.08.2019 та 17.09.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 визнано винними та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років із звільненням від відбування призначеного покарання з іспитовим строком три роки.
У подальшому, у межах кримінального провадження № 22018020000000036 від 21.08.2018 установлено особу ОСОБА_11 та проводяться слідчі дії для отримання додаткових доказів її вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України - сприяння діяльності терористичної організації та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України - пособництво у підробленні офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи.
На даний час вина ОСОБА_11 доводиться наступними доказами: протоколом допиту ОСОБА_6 , матеріалами тимчасового доступу до відомостей про телефонні з'єднання ОСОБА_11 , протоколом огляду трафіків, протоколом огляду та висновком судово-технічної експертизи паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 15.01.2002.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів у кримінальному провадженні становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
16.04.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на два місяці, тобто до 21.06.2020.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018020000000036 від 21.08.2018, спливає 21.08.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об'єктивних причин.
Так, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки по матеріалам кримінального провадження № 22018020000000036 від 21.08.2018 не проведено всіх слідчих (розшукових) дій, а саме: не завершено проведення ряду слідчих дій, у зв'язку з проживанням ОСОБА_11 на непідконтрольних українській владі територіях та закриття через карантинні заходи КПВВ не проведено її допит, що унеможливлює отримання відомостей про конкретні обставини вчинення вищезазначених злочинів.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний додатковий строк 4 (чотири) місяці.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додаткових час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об'єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий не з'явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні СВ УСБУ у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22018020000000036від 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22018020000000036, правова кваліфікація даних кримінальних правопорушень визначена за ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 358 КК України.
Санкція ст. 258-3 ч. 1 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Санкція ст. 358 ч. 3 КК України передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Одне із вищевказаних злочинів відноситься до особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 6 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні № 22018020000000036 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 21.08.2018.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області №127/628/20 від 15.01.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018020000000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України до 2 (двох) місяців, тобто до 21 квітня 2020 року.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.04.2020 №127/8415/20 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №22018020000000036 внесеному до ЄРДР 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України, на два місяці, тобто до 21 червня 2020 року.
18.06.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на два місяці, тобто до 21.08.2020.
Отже, наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 21.08.2020.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 4 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до дванадцяти місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: не завершено проведення ряду слідчих дій, у зв'язку з проживанням ОСОБА_11 на непідконтрольних українській владі територіях та закриття через карантинні заходи КПВВ не проведено її допит, що унеможливлює отримання відомостей про конкретні обставини вчинення вищезазначених злочинів.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 22018020000000036 до 21.12.2020.
На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №22018020000000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 358 КК України на 4 (чотири) місяці, тобто до 21.12.2020.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя