Справа №127/17717/20
Провадження №1-кс/127/7880/20
19 серпня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 14.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 за №22020020000000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у січні 2020 року вступила у змову з ОСОБА_5 для спільного вчинення злочинних дій, пов'язаних із легалізацією паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою з сприянням учасникам терористичної організації «ДНР» , поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.
Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_4 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов'язків, ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 залучили ОСОБА_7 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_8 - ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_7 у роботу ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_8 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.
У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на свої ім'я від ОСОБА_9 , яке ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 .
05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_10 , відкрив банківський рахунок на ім'я ОСОБА_11 та зобов'язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_11 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_4 доповіла ОСОБА_5 .
Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_11 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
29.07.2020, ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Крім того, в ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне відкриття рахунків та отримання грошових коштів у відділеннях і банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на осіб, які є жителями тимчасово окупованих територій і оформлені як внутрішньо переміщені особи: НОМЕР_2 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_3 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_4 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_5 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_7 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_8 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_10 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; НОМЕР_11 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; НОМЕР_12 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_13 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_14 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; НОМЕР_15 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; НОМЕР_16 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; НОМЕР_17 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; НОМЕР_18 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_19 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_5 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_20 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; НОМЕР_21 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; НОМЕР_22 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; НОМЕР_23 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; НОМЕР_24 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; НОМЕР_25 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; НОМЕР_26 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; НОМЕР_27 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; НОМЕР_28 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; НОМЕР_29 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; НОМЕР_30 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; НОМЕР_31 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; НОМЕР_32 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; НОМЕР_33 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; НОМЕР_34 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; НОМЕР_35 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; НОМЕР_36 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; НОМЕР_37 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; 1548016003 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; НОМЕР_38 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_39 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; НОМЕР_40 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; НОМЕР_41 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; НОМЕР_42 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; НОМЕР_43 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; НОМЕР_44 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; НОМЕР_45 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; НОМЕР_46 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; НОМЕР_47 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; НОМЕР_48 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; НОМЕР_49 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; НОМЕР_50 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; НОМЕР_51 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; НОМЕР_52 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; НОМЕР_53 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; НОМЕР_54 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; НОМЕР_55 ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_56 ; НОМЕР_56 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; НОМЕР_57 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; НОМЕР_58 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; НОМЕР_59 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; НОМЕР_60 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; НОМЕР_61 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; НОМЕР_62 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; НОМЕР_63 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; НОМЕР_64 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; НОМЕР_65 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; НОМЕР_66 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; НОМЕР_67 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; НОМЕР_68 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; НОМЕР_69 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; НОМЕР_70 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; НОМЕР_71 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; НОМЕР_72 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; НОМЕР_73 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; НОМЕР_74 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; НОМЕР_75 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; НОМЕР_76 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ..
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) наявні документи про відкриття на названих осіб банківських рахунків, а також усіх інших поточних, карткових, депозитних рахунків, руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.
Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просить провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.
Слідчий наголошує, що іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22020020000000006 вбачається, що відомості до ЄРДР внесені на підставі того, що Відділом контррозвідки УСБУ у Вінницькій області отримано відомості про те, що група громадян України налагодила механізм легалізації учасників терористичної організації «ДНР» на підконтрольній органам державної влади території України шляхом видання паспортів громадян України та надання пов'язаних з цим адміністративних послуг, незаконного отримання соціальних виплат, а також механізм отримання і передавання представникам терористичної організації «ДНР» інформації щодо персональних даних клієнтів банків України, службових осіб державних органів та установ України, таким чином сприяючи діяльності вказаної терористичної організації. Крім того, Працівником банківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються складання та видача неправдивих документів з метою розкрадання коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах шляхом безпідставного відкриття банківських рахунків, подальшої передачі реквізитів рахунків до органів ПФУ, тощо.
З інформації про проведення слідчо-розшукових дій, вбачається, що в ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне відкриття рахунків та отримання грошових коштів у відділеннях і банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на осіб, які є жителями тимчасово окупованих територій і оформлені як внутрішньо переміщені особи: НОМЕР_2 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_3 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_4 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_5 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_7 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_8 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_10 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; НОМЕР_11 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; НОМЕР_12 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_13 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_14 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; НОМЕР_15 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; НОМЕР_16 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; НОМЕР_17 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; НОМЕР_18 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_19 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_5 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_20 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; НОМЕР_21 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; НОМЕР_22 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; НОМЕР_23 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; НОМЕР_24 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; НОМЕР_25 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; НОМЕР_26 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; НОМЕР_27 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; НОМЕР_28 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; НОМЕР_29 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; НОМЕР_30 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; НОМЕР_31 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; НОМЕР_32 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; НОМЕР_33 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; НОМЕР_34 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; НОМЕР_35 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; НОМЕР_36 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; НОМЕР_37 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; 1548016003 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; НОМЕР_38 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_39 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; НОМЕР_40 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; НОМЕР_41 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; НОМЕР_42 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; НОМЕР_43 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; НОМЕР_44 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; НОМЕР_45 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; НОМЕР_46 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; НОМЕР_47 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; НОМЕР_48 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; НОМЕР_49 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; НОМЕР_50 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; НОМЕР_51 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; НОМЕР_52 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; НОМЕР_53 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; НОМЕР_54 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; НОМЕР_55 ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_56 ; НОМЕР_56 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; НОМЕР_57 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; НОМЕР_58 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; НОМЕР_59 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; НОМЕР_60 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; НОМЕР_61 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; НОМЕР_62 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; НОМЕР_63 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; НОМЕР_64 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; НОМЕР_65 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; НОМЕР_66 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; НОМЕР_67 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; НОМЕР_68 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; НОМЕР_69 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; НОМЕР_70 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; НОМЕР_71 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; НОМЕР_72 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; НОМЕР_73 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; НОМЕР_74 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; НОМЕР_75 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; НОМЕР_76 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ..
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю щодо наступних осіб:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_2 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_4 ;
ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_5 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_6 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 іпн НОМЕР_7 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_8 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_9 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_77 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_78 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_79 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_80 ;
ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_81 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_82 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_83 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_84 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_85 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_86 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_87 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_88 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_89 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_90 ;
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_91 ;
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_92 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_93 ;
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_94 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_95 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_96 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_97 ;5
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_98 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_99 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_100 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , НОМЕР_101 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_102 ;
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_103 ;
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_104 ;
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_105 ;6
БеженарСаріяГусманівна, ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_106 ;
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_107 ;
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_108 ;
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_109 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , НОМЕР_110 ;
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , НОМЕР_111 ;
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_112 ;
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , НОМЕР_113 ;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , НОМЕР_114 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , НОМЕР_115 ;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , НОМЕР_116 ;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , НОМЕР_117 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , НОМЕР_118 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , НОМЕР_119 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_120 ;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_121 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_122 ;
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , НОМЕР_123 ;
ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_56 , НОМЕР_124 ;
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , НОМЕР_125 ;
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , НОМЕР_126 ;
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , НОМЕР_127 ;
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_128 ;
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , НОМЕР_129 ;
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , НОМЕР_130 ;
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , НОМЕР_131 ;
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , НОМЕР_132 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_133 ;
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , НОМЕР_134 ;
ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , НОМЕР_135 ;
ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , НОМЕР_136 ;
ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , НОМЕР_137 ;
ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , НОМЕР_138 ;
ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , НОМЕР_139 ;
ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , НОМЕР_140 ;
ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , НОМЕР_141 ;
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , НОМЕР_142 ;
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , НОМЕР_143 ;
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , НОМЕР_144 ;
ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_145 ,
з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме щодо:
- відомостей про відкриті банківські рахунки на перелічених осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій за період з 01.01.2020 до дати виконання ухвали суду із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів;
- документів юридичного справ названих вище клієнтів, що надавались та готувались співробітниками банку для відкриття рахунків;
- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;
- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок - контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;
- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб, фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування;
- відео- та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати або термінали самообслуговування, за допомогою яких здійснено операції з рахунків цієї особи, у дні їх здійснення
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя