Справа №127/17714/20
Провадження №1-кс/127/7878/20
19 серпня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 14.08.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 за №22020020000000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у січні 2020 року вступила у змову з ОСОБА_5 для спільного вчинення злочинних дій, пов'язаних із легалізацією паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою з сприянням учасникам терористичної організації «ДНР» , поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.
Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_4 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов'язків, ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 залучили ОСОБА_7 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_8 - ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_7 у роботу ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_8 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.
У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на свої ім'я від ОСОБА_9 , яке ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 .
05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_10 , відкрив банківський рахунок на ім'я ОСОБА_11 та зобов'язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_11 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_4 доповіла ОСОБА_5 .
Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_11 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
29.07.2020, ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Також у кримінальному провадженні вилучено у ОСОБА_6 мобільний телефон марки SAMSUNG A71, IMEI НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , у ОСОБА_4 - мобільний телефон марки «HONOR» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 , у ОСОБА_7 - мобільний телефон марки «Redmi 4x» ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із сім-картою НОМЕР_9 .
Слідчий наголошує, що вказані телефонні термінами мають встановлене програмне забезпечення для здійснення обміну текстовими, -фото, -відео та голосовими повідомленнями через мережу Інтернет, відомості про які становлять охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України. Тимчасовий доступ до вказаних матеріалів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з'ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення (зокрема, місцеперебування зазначених осіб) підтвердити факти спілкування між собою, а також встановити їх зв'язки (в тому числі інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину).
Враховуючи те, що зазначені документи, відповідно до ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю, разом з тим іншим чином з'ясувати обставини вчинення зазначеного злочину, а також встановити причетних до цього осіб, у тому числі проведенням слідчих (розшукових) дій, не можливо, тому для вилучення вказаних документів, згідно зі ст.ст. 159, 160 КПК України, слідчому необхідно отримати відповідне рішення слідчого судді. На підставі вищевикладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22020020000000006 вбачається, що відомості до ЄРДР внесені на підставі того, що Відділом контррозвідки УСБУ у Вінницькій області отримано відомості про те, що група громадян України налагодила механізм легалізації учасників терористичної організації «ДНР» на підконтрольній органам державної влади території України шляхом видання паспортів громадян України та надання пов'язаних з цим адміністративних послуг, незаконного отримання соціальних виплат, а також механізм отримання і передавання представникам терористичної організації «ДНР» інформації щодо персональних даних клієнтів банків України, службових осіб державних органів та установ України, таким чином сприяючи діяльності вказаної терористичної організації. Крім того, Працівником банківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються складання та видача неправдивих документів з метою розкрадання коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах шляхом безпідставного відкриття банківських рахунків, подальшої передачі реквізитів рахунків до органів ПФУ, тощо.
В межах даного кримінального провадження, 29.07.2020, ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 були затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Також у кримінальному провадженні вилучено у ОСОБА_6 мобільний телефон марки SAMSUNG A71, IMEI НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , у ОСОБА_4 - мобільний телефон марки «HONOR» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 , у ОСОБА_7 - мобільний телефон марки «Redmi 4x» ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із сім-картою НОМЕР_9 .
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (особисте листування), оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що вказана інформація збережена у телефонних терміналах, вказаних вище, та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (особисте листування) та збережені у телефонних терміналах:
1)мобільний телефон марки «SAMSUNG A71», IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_10 із сім-картою НОМЕР_3 , вилучений у ОСОБА_6 ;
2)мобільний телефон марки «HONOR» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 , вилучений у ОСОБА_4 ;
3)мобільний телефон марки «Redmi 4x» ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із сім-картою НОМЕР_9 , вилучений у ОСОБА_7 , -
із подоланням програмних засобів логічного захисту вказаних телефонних терміналів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя