Справа № 761/15530/20
Провадження № 1-кп/761/2354/2020
10 серпня 2020 року
Шевченківський районний суд м. Києва
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,
прокурора - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
підозрюваного - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №42019000000001789 від 19.08.2019 року підозрюваного
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Староуткінськ Шалінського району Свердловської області Російської Федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України,-
28.05.2020 року до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Так, в період часу вересень - грудень 2018 року, діючи з метою отримання матеріальної вигоди, ОСОБА_7 вирішив здійснювати збут алкогольної продукції торгівельних марок «Ok'vin», «Старий Кахети», «Old Armenia», «Mimino», «Сherry Brandy» на тимчасово окупованих територіях Донецької області, використовуючи так зване «Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТОРГ» (код 50001378) (далі ТОВ «МАСТЕР-ТОРГ») як дистриб'ютора вказаної продукції на даній території. Зазначений, так званий суб'єкт господарювання не пройшов офіційної реєстрації на території України та зареєстрований у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки» як платник податків.
ОСОБА_7 розумів, що у випадку постачання продукції на склади ТОВ «МАСТЕР-ТОРГ» він буде сприяти діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом сприяння ТОВ «МАСТЕР-ТОРГ» у сплаті податків до т.зв. республіканського бюджету «ДНР».
При цьому він, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у вересні - грудні 2018 року, будучи обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Министерства финансов «ДНР», «Министерства доходов и сборов «ДНР», «Центрального Республиканского Банка «ДНР» та так званих установ силового блоку «ДНР», усвідомлюючи, що грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив сприяти діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом створення умов для сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «налогов и сборов» до так званого «Центрального Республиканского Банка «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ним самим доходів у вигляді матеріальної вигоди від реалізації алкогольної продукції на тимчасово окупованій території Донецької області.
Діючи з вказаною метою ОСОБА_7 , протягом 2019 року досяг домовленостей з посадовими особами заводів виробників алкогольної продукції щодо розливу на його замовлення алкогольної продукції. При цьому у вказаний період (російською мовою) ООО «Кахетинское традиционное виноделие» (фіскальний код 200075113, Грузія, м. Тбілісі, вул. Сулхана Цинцадзе №12, поверх 3, нежитлове приміщення №3-6) здійснювало розлив коньяку торгівельної марки «Старий Кахети» та вина торгівельної марки «Mimino», (російською мовою) ООО «Прошянский Коньячный завод» (ідентифікаційний код 03302375 Вірменія, Єреван, Аштаракське шосе, 2А) -розливало коньяк торгівельної марки «Old Armenia», а (російською мовою) ООО «Цинандали +», (ідентифікаційний код 202284438, Грузія, 1813, Душетський район, с. Жинвалі) - коньяк торгівельної марки «Ok'vin» та алкогольний напій торгівельної марки «Сherry Brandy».
В той же час ОСОБА_7 досягнуто домовленості з представниками ТОВ «МАСТЕР ТОРГ», зокрема особою на ім'я « ОСОБА_8 » щодо постачання продукції на тимчасово непідконтрольні території Донецької області. Відповідно до даних домовленостей, після виготовлення алкогольної продукції, ОСОБА_7 повинен був організувати її постачання на склад тимчасового зберігання у м. Таганрог (Російська Федерація), звідки представники ТОВ «МАСТЕР ТОРГ» доставити вже на тимчасово непідконтрольні території Донецької області, де реалізувати в торгівельних мережах. При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що в наслідок вказаного вище постачання продукції посадові особи ТОВ «МАСТЕР ТОРГ» зобов'язані будуть сплачувати податки до т.зв. республіканського бюджету «ДНР».
В подальшому, протягом 2019 року ОСОБА_7 у вказаний спосіб здійснено постачання алкогольної продукції.
Відповідно п. 84.4.1 т.з.в. «Закона «ДНР» «О налоговой ситеме» № 99-ІНС від 18.01.2016 визначено наступні ставки т.зв акцизного податку з продукції ввезеної на тимчасово окуповану території Донецької області, зокрема:вино натуральне - 6,00 російських рублів за літр;спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менше 80 обертів %; спиртові дистиляти та спиртові напої, отримані шляхом перегонки, лікери та інші напої, які містять спирт - 150,00 російських рублів за 1 літр 100- відсоткового спирту.
Таким чином в наслідок описаних вище дій ОСОБА_7 та за сприяння останнього до т.зв. республіканського бюджету «ДНР» було сплачено грошових коштів на суму 14505264 російських рублів у вигляді так званого акцизного податку.
Прокурор підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити з підстав, які в ньому наведені.
Підозрюваний ОСОБА_7 у судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, визнав у повному обсязі та просив закрити кримінальне провадження з підстав, визначених законом. Також вказав, що розуміє наслідки закриття відносно нього кримінального провадження.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 підлягає закриттю виходячи із такого.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_7 добровільно повідомив про відповідну терористичну діяльність, свою вину у вчиненні кримінально караного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, визнав повністю, а також сприяв розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку з діяльністю вказаної терористичної організації.
У відповідності до положень ч.2 ст.258-3 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.
В судовому засіданні також встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю, не є організатором або керівником терористичної групи та терористичної організації, при цьому є особою, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із діяльністю такої терористичної організації і в його діях немає складу іншого злочину, а тому останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.2 ст.258-3 КК України,
Враховуючи викладене, керуючись ст. 288 КПК України, ст. 44, ч. 2 ст. 258-3 КК України, суд,-
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності на підставі ч.2 ст. 258-3 КК України - задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №42019000000001789 від 19.08.2019 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, - закрити на підставі ч.2 ст.258-3 КК України, звільнивши ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Речові докази згідно постанов старшого слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_9 від 07.02.2020 року, 23.01.2020 року,- повернути власникам.
Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження протягом семи днів з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Києва.
Судді: