СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4232/20
ун. № 759/13787/20
17 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за № 12020100080003571 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
17.08.2020 року слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документи щодо переказу грошей в сумі 4069 грн 85 коп. від 23.12.2019 року (заяви, заяву на одержання переказу, квитанції) ОСОБА_5 що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні посадових осіб Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; документацію яка б містила підписи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , за час роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; з можливістю їхнього вилучення на час проведення досудового розслідування для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.
Судом встановлено, що заступник начальника ВП Київ-187, вчинила привласнення грошей у сумі 44375,08 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем.
При проведення службового розслідування працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахунок залишку готівкових коштів за касовим звітом на 09.06.2020 встановлено нестачу грошових коштів у сумі 44375,08 грн., з яких 4375,08 грн. при перевірці відшкодовано. Залишок, 40000,00 грн. відображено по р. 94201 Виявлені недостачі (видаток коштів) Касового звіту.
Заступник начальника ВПЗ Київ-187 ОСОБА_6 пояснила нестачу в касі можливим подвоєнням грошових коштів, які вона видавала листоношам для доставки пенсій та грошових допомог за аркушами книги ф.55.
Перерахунком поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації виявлено нестачу на загальну суму 9030,82 грн., яка була оприбуткована по касі ВПЗ в день проведення перевірки у відповідності рядків касового звіту та відшкодована частково в сумі 5055,32 грн., а суму 3975,50 грн. відображено по р. 94201 Виявлені недостачі (видаток коштів) Касового звіту.
Нестачу в поштових марках, періодичних друкованих виданнях та інших товарах реалізації заступник начальника ВПЗ Київ-187 ОСОБА_6 пояснила тим, що постійно переміщувалася на інші відділення поштового зв'язку, тому на перерахунок залишків в неї не вистачало часу.
Крім того, при інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів виявлено нестачу у переказах та поштових відправленнях, а саме:
переказів 74 шт. на суму 125140,15 грн.,
відправлень Укрпошта Стандарт 12 шт.,
відправлень Укрпошта Експрес 12 шт.
При звірці загальних сум за звітом РРО за період з 01.06.2020 по 06.06.2020 з загальними сумами по прибутку Касового звіту ф.130 вивантаженого з АС (МППЗ) виявлено розбіжність на суму 5000,00 грн.
При звірці загальних сум виплаченої пенсії та грошової допомоги, підрахованих за відомостями, з даними, зазначеними в Касовому звіті, вивантаженому з АС «МППЗ», виявлено розбіжність по грошових допомогах в сумі 3000,00 грн. та по пенсії в сумі 18,71 грн.
Також на ВПЗ знаходились пенсійні відомості за квітень та травень 2020 р.
Враховуючи вищевикладене, працівниками контролю 09.06.2020 встановлено загальну нестачу готівкових коштів в касі у сумі 43975,50 грн. (сорок три тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.), яка залишилась не відшкодованою.
Слід зазначити щодо виявлених розбіжностей по переказах, зафіксованих працівниками контролю під час перевірки ВПЗ Київ-187 09.06.2020, фахівцями Відділу підтримки фінансових послуг ЦОФС здійснено перевірку прийнятих та виплачених переказів за період з 01.06.2020-30.06.2020 та 01.07.2020-20.07.2020 щодо створеної інформації в АС «Електронний переказ» (далі-АС «ЕП») та АС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі-АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ф.130, якою встановлено, що різниця між даними існує в червні на суму 388,90 грн. Дана різниця виникла в зв'язку з тим, що переказ старого періоду на суму 388,90 грн. було створено в АС «Електронний переказ» в червні 2020 року.
Відповідно даних бухгалтерського обліку по ВПЗ Київ-187 обліковується сума непогашеної нестачі за період з січня по 18 червня 2020 в сумі 40666,79 грн., яка включає в себе і суму нестачі 43 975,50 грн. від 09.06.2020, виявлену фахівцями сектору внутрішнього аудиту ( додається таблиця «Рахунок обліку 685834 «Виявлені недостачі» ВПЗ Київ-187»).
По ВПЗ Київ-187:
- на 01.01.2020 за ВПЗ Київ-187 обліковується надлишкова сума по рахунку НОМЕР_1 виявленні надлишки /нестачі зі знаком НОМЕР_2 в сумі 13168,62 грн.
- за 06.01.2020 працівником ДОКПД виявлено розбіжність між сумою понадлімітних залишків відображених в Касовому звіті ф.130 та супровідному листі ф.4 з Головної каси в сумі 2000,00 грн. та в МППЗ додано новий запис за кодом послуги 8.18.01 «Погашені недостачі» на суму 2000,00 грн.
- про розбіжність повідомлено начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу 11.01.2020року провела в АРМ-ВЗ повернення підкріплення, через статтю службового внесення з одночасним збільшенням коду послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 2000,00 грн.
- працівником ДОКПД при перевірці касових документів ВПЗ за січень 2020 було встановлено невірне відображення винесення грошових коштів по коду послуги 90307 в сумі 41179,75 грн., яка відображена 15.01.2020 в МППЗ по коду 9.42.01 Виявлені недостачі зі знаком « НОМЕР_2 ». Слід зазначити, що в день повідомлення працівником ДОКПД про необхідність погашення недостачі, начальник ВПЗ Київ-187 провела в АРМ-ВЗ погашення недостачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 41179,75 грн. 16.01.2020.
- 25.01.2020 працівником ДОКПД на підставі Акту виявленої помилки за січень місяць додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 456,00 грн. (розбіжність між сумою зазначеною в реєстрі ф.10-А та сумою, зазначеною в Касовому звіті ф.130).
- начальником ВПЗ Київ-187 30.01.2020 здійснено погашення виявленої недостачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 456,00 грн.
Сумарно (-13168,62-2000,00+2000,00+41179,75-41179,75+456,00-456,00 = -13168,62грн.)
- за 10.04.2020 працівником ДОКПД виявлено розбіжність між сумою понадлімітних залишків відображених в Касовому звіті ф.130 (931р.) та супровідному листі ф.4 з Головної каси в сумі 24000,00 грн. та в МППЗ додано новий запис за кодом послуги 9.42.01 «Виявлені недостачі» зі знаком « НОМЕР_2 » на суму 24000,00 грн. Слід зазначити, що в день повідомлення працівником ДОКПД про необхідність погашення недостачі, начальник ВПЗ Київ-187 провела в АРМ-ВЗ погашення недостачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 24000,00 грн. 11.04.2020.
- 25.04.2020 працівником ДОКПД ОСОБА_7 на підставі Акту виявленої помилки за квітень місяць 2020 додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 1728,79грн. (розбіжність між сумою зазначеною в реєстрі ф.10-А та сумою оприбуткованою в Касовому звіті ф.130).
- 26.04.2020 працівником ДОКПД ОСОБА_8 на підставі Акту виявленої помилки за квітень місяць 2020 додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 29,50 грн. (не оприбутковані кошти по товарам).
Сумарно (-13168,62+24000,00-24000,00+1728,79+29,50= -11410,33грн.)
- 14.05.2020 працівниками відділення Київ 187 була погашена нестача за товар в сумі 29,50грн. за кодом послуги 8.18.01.
- 06.05.2020 по Касовому звіту ф.130 начальником ВПЗ Київ-187 здійснено погашення нестачі в сумі 25698,38 грн. Крім того, 20.05.2020 погашено нестачі за квітень місяць в сумі 1758,28 грн.
- 23.05.2020 працівником ДОКПД ОСОБА_9 на підставі Акту виявленої помилки за травень місяць 2020 додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 815 Інше внесення готівки на суму 78 000,00 грн. (розбіжність між сумою підкріплень грошових коштів, зазначених в супровідному листі ф.4 та оприбуткуванням по Касовому звіті ф.130). 27.05.2020 відповідальним працівником ДОКПД ОСОБА_9 на підставі Акту виявленої помилки за травень місяць 2020року додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 942 Виявлені недостачі на суму 78 000,00 грн. Таким чином, виявлена розбіжність між сумою зазначеною в супровідному листі ф.4 та в касовому звіті ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкореговано.
При закритті травня місяці та остаточній звірці та співставленні проведень в МППЗ із Касовим звітом, відповідальний працівник ДОКПД робить коригування і 31.05.2020 знімає з коду 8.15- 78000,00 грн., а також з коду 9.42.01 - 78 000,00. Але одночасно 31.05.2020 по коду 9.42.01 також були здійсненні проведення на суму + 2100,00 та +290 грн.= 78 000,00-2100,00-290=75610,00 грн.
- 31.05.2020 при звірці відривних талонів по пенсійним виплатам за травень 2020 з ІНФОРМАЦІЯ_7 була виявлена розбіжність між даними зазначеними у відривних талонах та фактично оприбуткованих коштах по Касовому звіті ф.130, в результаті чого, відповідальним працівником ДОКПД ОСОБА_10 була виставлена нестача за кодом послуги 9.42.01 Виявлені нестачі в сумі 56 569 23грн.
Сумарно (-11410,33-25698,38-29,50-1758,28-78000,00+78000,00+56569,23+78000,00-75610,00 = 20062,74грн.)
- при перевірці касових документів за 06.06.2020 працівником ДОКПД виявлено розбіжність між сумою понадлімітних залишків відображених в Касовому звіті ф.130 (930р.) та супровідному листі ф.4 з Головної каси на суму 300,00 грн. та в МППЗ додано новий запис за кодом послуги 9.42.01 «Виявлені недостачі» зі знаком «+» на суму 300,00 грн.
- працівником ДОКПД ОСОБА_9 при перевірці касових документів за 09.06.2020 виявлено розбіжність між сумою, вказаною у супровідному листі ф.4 суми підкріплення по р. 805 та сумою, зазначеною в Касовому звіті ф.130 на 9371,73 грн., та додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 9371,73 грн. Крім того, по коду 9.42.01 «Виявлення недостачі» 09.06.2020 в МППЗ відображено суму нестачі, зафіксовану в Акті виявлення нестачі готівкових коштів від 09.06.2020 в сумі 43 975,50 грн.
- працівником ДОКПД ОСОБА_10 10.06.2020 було встановлено, що за 16.05.2020 неправильно проведено корегування, а саме сума до з'ясування по ст.81501 відображена по ст.81701, у зв'язку з чим в МППЗ працівником ДОКПД додано запис зі знаком «+» як погашення нестачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 37875,89 грн.
- 11.06.2020 начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 проведена операція погашення виявлених недостач на суму 290,00 грн.
- працівником ДОКПД ОСОБА_11 при перевірці касових документів за 06.06.2020 встановлено невірне відображення виплати грошових коштів по коду послуги 90307 у сумі 5122,71 грн., яка відображена в МППЗ по коду 9.42.01 Виявлені недостачі зі знаком « НОМЕР_2 ».
Сумарно (20062,74 НОМЕР_3 = 40666,79грн.
Водночас, під час проведення службового розслідування із Департаменту розвитку мережі та клієнтської підтримки надійшла службова записка щодо надходження звернення від ОСОБА_5 щодо неотримання поштового переказу в грудні 2019 у ВПЗ Київ-187.
У своїй заяві від 25.01.2020 ОСОБА_5 зазначив, що переказ особисто він не отримував.
Заявнику ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ) засобами електронного зв'язку, 22.11.2019 був відправлений для виплати поштовий переказ за АДРЕСА_5 в сумі 4069,85 грн., БД 0239980541.
При візуальному огляді бланку ф.122 та заяви на одержання переказу на виплачений у ВПЗ Київ-187 23.12.2019 року поштовий переказ за № 1/0459 в сумі 4069,85 грн. з'ясовано, що підпис про отримання коштів, вчинений на бланку ф.122 та заяві на одержання переказу, має відмінність від підпису на заяві .
З метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність був укладений з ОСОБА_6 02.10.2019 року.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.06.2020 № 2909-п ОСОБА_6 звільнена з роботи відповідно до ст. 38 КЗпП України (за власним бажанням у зв'язку з необхідністю догляду за дитиною до досягнення нею 14-річного віку).
Ураховуючи викладене загальна сума привласнених коштів заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 склала 44736,64 грн. (із них сума непогашених нестач минулих періодів - 40 666,79 грн., інші кошти - 4 069,85 грн.).
Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
У зв'язку з вище викладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12020100080003571, захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з метою проведення відповідної почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за № 12020100080003571 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надіти дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:
-документи щодо переказу грошей в сумі 4069 грн 85 коп. від 23.12.2019 року (заяви, заяву на одержання переказу, квитанції) ОСОБА_5 що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
-документацію яка б містила підписи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , за час роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
з можливістю їхнього вилучення на час проведення досудового розслідування для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1