31.07.2020 Справа №607/12415/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків застосованих відносно підозрюваного
ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України уродженця м. Заліщики Тернопільської області, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1 , з вищою освітою, працюючого на посаді ПП «Трітон», ПП «Перфектбуд», ПП «Марксвуд», одруженого, на утриманні має двоє малолітніх дітей, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України,-
У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження за №12014210080000224 від 11 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.209 КК України.
Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за №12014210080000224 від 11 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 240, ч.1 ст.209 КК України,звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов'язків підозрюваному ОСОБА_5 , передбачених ч.5 ст. 194 КПК України,які покладені згідно ухвали Тернопільського апеляційного суду від 16.06.2020 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що у керівника ПП «Трітон» ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час виник злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
З метою реалізації ОСОБА_5 свого злочинного умислу, під час здійснення ПП «Трітон» діяльності по розчистці русла річки Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області вказаним підприємством в період з 2017 по 2019 рік (точні дату та час досудовим розслідування не встановлено) без спеціального дозволу на користування надрами незаконно видобуто з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області у складі річкової суміші гальку та гравій, що згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1463 (1463-2000-п) від 27.09.2000, N 1481 (1481-2000-п) від 28.09.2000, N 792 (792-2004-п) від 21.06.2004, N 747 (747-2005-п) від 16.08.2005, N 754 (754-2006-п) від 25.05.2006, N 718 (718-2011-п) від 06.07.2011, N 1048 (1048-2011-п) від 12.10.2011, N 1370 (1370-2011-п) від 28.12.2011, N 1065 (1065-2019-п) від 04.12.2019) відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Крім того проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у керівника ПП «Трітон» ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час виник злочинний умисел, направлений на набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме незаконно видобутих з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області корисних копалин загальнодержавного значення - гальки та гравію у складі річкової суміші.
З метою реалізації ОСОБА_5 свого злочинного умислу, в період з 2017 по 2019 рік (точні дату та час досудовим розслідування не встановлено) незаконно видобуті ПП «Трітон» в період з 2017 по 2019 рік (точні дату та час досудовим розслідування не встановлено) з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області у складі річкової суміші галька та гравій перевозилися на територію ПП «Трітон», де за допомогою спеціального обладнання перероблялися у готову продукцію, оприбутковувалися у вигляді щебеню фракції 5/20 (всього за 2017-2019 роки в кількості 10 500 т) та щебеню фракції «Відсів» (всього за 2017-2019 роки в кількості 12 000 т) та реалізовувалися. В період з 01.01.2017 по 01.10.2019 ПП «Трітон» реалізовано готової продукції щебеню фракції 5/20 в кількості 9263,77 т та щебеню фракції «Відсів» в кількості 8860, 29 т.
02 червня 2020 року ОСОБА_5 в порядку, передбаченому КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1 ст. 209 КК України.
16.06.2020 року підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168160 гривень та визначено обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України,термін дії ухвали до 01.08.2020 року
Підставою до внесення клопотання про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України,які покладені на підозрюваного згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області стало те, що строк дії обов'язків, відповідно до ухвали від 16.06.2020 року слідчим суддею визначено до 01.08.2020 року, однак досудове розслідування завершити до зазначеного строку внаслідок його складності неможливо, оскільки в подальшому необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивнго дослідження усіх обставин вчинення злочинів, тому прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопоче про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України,які покладені на підозрюваного згідно ухвали суду.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому і, зазначив, що на даний час у зв'язку із складністю справи, закінчити досудове розслідування у строк неможливо, просить продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1ст.209 КК України із обставинами, які викладені у підозрі від 02.06.2020 року та ризики, передбачені ст. 177 КПК України,які стали підставою для застосування запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
Підозрюваний ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання про продовження дії обов'язків, покладених на нього ухвалою слідчого суду Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від16.06.2020 року заперечив.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України заперечив з підстав, викладених у письмовому запереченні та вважає повідомлення про підозру необґрунтованим, незаконним та таким, що не відповідає вимогам ч.1 ст.277 КПК України. Вказав на те, що у клопотанні про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, в порушення вимог п.2 ч.1 ст.194 КПК України - відсутнє посилання на матеріали, що підтверджують наявність наведених ризиків та в порушення п.3 ч. 1 ст. 194 КПК України - відсутнє обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, що відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України, та ч. 4 ст. 194 КПК України, є підставою відмови у задоволенні клопотання слідчого. Пояснив, що у клопотанні прокурором жодним чином необгрунтовано, виходячи із змісту останнього, в чому полягали труднощі та неможливість допитати усіх свідків працівників ПП «Трітон» та провести тимчасові доступи до речей та документів, відсутнє й обґрунтування чому завчасно не проведено судової економічної експертизи, судових транспортно-товарознавчих експертиз і відповідно не отримано відповіді в межах строків досудового розслідування. На підтвердження органом досудового розслідування й не надано жодних підтверджуючих документів, що свідчили б про перебування на виконанні експертиз, також відсутні відомості, що слідчим вживалися заходи для виклику вказаних осіб для допиту або вказані особи ухиляються від явки до слідчого. Окрім того, зазначив, що у його підзахисного є двоє малолітніх дітей, проживає разом з сім'єю у м.Заліщики Тернопільської області, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, що свідчить про міцність соціальних зв'язків, наявність моральних якостей та сімейного способу життя. Захисник повідомив, що підозрюваний ОСОБА_5 є особою, яка представляє інтереси МПП «АРМА» з питань процедури огляду та прийому виготовленого обладнання, а відтак, продовження покладення на ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, носить для його підзахисного надмірний тягар та унеможливлює й створює труднощі у веденні господарської та підприємницької діяльності та належного виконання покладених на останнього трудових обов'язків, створює негативні ситуації, зміни, фінансові збитки та втрачені вигоди у діяльності підприємств, оскільки займані посади підзахисним передбачають необхідність виїзду за межі Тернопільської області та за межі країни загалом, тому просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та захисник спростовує і заперечує щодо його задоволення, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною пятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Застосовуючи запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя Тернопільського міськорайонного суду Тернопільської області виходив з того, що є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами. Враховуючи характер кримінального правопорушення, яке є тяжким, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до шести років з з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна (ч.1 ст.209 КК України) слідчий суддя прийшов до переконання, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України,що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, буде незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, може знищити, сховати або спотворити будь-які з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, вчиняти інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.
На думку слідчого судді, обставини, які зазначені прокурором в клопотанні свідчать про те, що вказані ризики на даний час продовжують існувати, оскільки один із злочинів, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тяжким та за який передбачено покарання на значний строк без альтернативної міри покарання, на даний час продовжується досудове розслідування та встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення та закінчити досудове розслідування у строк дії обов'язків, зазначений в ухвалі слідчого судді від 16.06.2020 року неможливо з об'єктивних причин.
28.07.2020 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто, до 02.09.2020 року.
З огляду на те, що в ході проведення досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, проведення яких на даний час триває, що унеможливлює завершення досудового розслідування, необхідно в подальшому завершити проведення призначених судової економічної експертизи, судових транспортно-товарознавчих експертиз, висновки яких долучити до матеріалів кримінального провадження, провести тимчасовві доступи до речей і документів, а саме: до інформації АТ «Райффайзен Банк Аваль», Головного управління Державної казначейської служби у м.Київ, допитати в якості свідків працівників ПП Трітон, які працювали у період з 2014 по 2020 роки, а тому слід продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді про обрання останньому запобіжного заходу.
Окрім того, обставини вчинення кримінальних правопорушень, з урахуванням особи підозрюваного ОСОБА_5 та його поведінки, попри заперечення сторони захисту, підстав для відмови у продовженні строків дії, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді обов'язків немає, а тому вважаю, що слід продовжити строк дії обов'язків, що вказані у клопотанні прокурором відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 23 год. 59 хв. 02.09.2020 року.
Керуючись ст.ст. 182, 184, 194, 199, 201, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків застосованих відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.
-не відлучатись із Тернопільської області без дозволу слідчого прокурора або суду. Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 02 вересня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1