печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29376/20-к
Примірник № ___
14 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
14.07.2020 Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, 08.05.2020 звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 із заявою про вчинення низки зухвалих злочинів посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_5 , державним реєстратором ОСОБА_6 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи своїми повноваженнями вчиняють протиправні дії, спрямовані на заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом доведення до банкрутства, фальсифікації документів, невиконання рішення судів та інших умисних дій.
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що посадовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватним виконавцем ОСОБА_5 , державним реєстратором ОСОБА_6 порушено норми чинного законодавства під час продажу та реєстрації частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, на підставі якої проведено 03.04.2020 державну реєстрацію змін в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстраційна справа № 13561070021003028, а також інші можливі документи, відповідно до яких ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності частки в розмірі 203125,00 грн в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином, указані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що в Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000001144 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Слідчим суддею, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення встановлено необхідність у органу досудового розслідування на отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій до документації, на підставі якої проведено 03.04.2020 державну реєстрацію змін в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстраційна справа № 13561070021003028, а також інші можливі документи, відповідно до яких ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності частки в розмірі 203125,00 грн в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, держану таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 36, 40, 41, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62020100000001144 від 03.06.2020, тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій до документації, на підставі якої проведено 03.04.2020 державну реєстрацію змін в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстраційна справа № 13561070021003028, а також інші можливі документи, відповідно до яких ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності частки в розмірі 203125,00 грн в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1