07.08.2020
Ленінський районний суд м. Харкова
07 серпня 2020 року Справа № 642/3192/19
Провадження №1кс/642/1553/20
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000925 від 12 квітня 2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000925 від 12 квітня 2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC 23307 CID 333, 332, 9353, 3283, 3282, 9351, 3221; LAC 23307 CID 35573, 35571, 35572; LAC 23307 CID 91003331, 91003333, 91032234; LAC 23307 CID 761, 762, 3111, 333, 3763, 332, 281; LAC 23307 CID 17402, 15861, 17401, 17403; LAC 23307 CID 91007611, 91007621, 91031111, в період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 27 червня 2020 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC 10040 CID 61386, 61387, 61425, 30047, 61385, 30042; LAC 10040 CID 24285, 24282, 24288; LAC 10040 CID 53001732, 21197443, 21197442, 21151241; LAC 10040 CID 39426, 39427, 30042; LAC 10040 CID 22685, 22688, 22682; LAC 10040 CID 53007932, 53007972; LAC 17052 CID 61715, в період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 27 червня 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC 54797 CID 21197432, 21197443; LAC 57177 CID 19742, 19741, 19743, 17934, 18212, 8123, 123; LAC 57177 CID 32126, 12126, 22126; LAC 54797 CID 21093543, 21093532, 21093533; LAC 57177 CID 9353, 19741, 9352, 19742, 18211, 17261, 12261; LAC 57177 CID 31206, 21206, 11206, 11207, в період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 27 червня 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Інформацію надати на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 02.04.2019 близько 01.30 - 02.00 годин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США, чим заявниці було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 02.04.2019 близько 01.30 - 02.00 годин, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , їй на стаціонарний домашній номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок, в ході якого невстановлений чоловік представився ОСОБА_6 слідчим відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод та повідомив, що він наразі перебуває біля її сина на ім'я ОСОБА_7 , який здійснив наїзд («сбив») на іншу жінку та отримав тілесні ушкодження, при цьому даний чоловік передав трубку іншому чоловіку, який представився сином ОСОБА_6 та просив віддати «усе, що є». Після чого, вищевказаний перший з чоловіків повідомив ОСОБА_6 про те, що біля вхідних дверей до її квартири вже перебуває чоловік та відчинивши вхідні двері ОСОБА_6 зустріла іншого чоловіка, якому вона добровільно передала грошові кошти в сумі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США та за вказівкою й диктовкою даного чоловіка ОСОБА_6 власноручно склала заяву на ім'я нібито начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 про «допомогу в справі щодо ДТП» за участі її сина, після чого вказана невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_6 у вказаній сумі, з місця вчинення злочину зникла, а ОСОБА_6 з'ясувала, що її син в цей в будь-які дорожньо-транспортні пригоди не потрапляв.
Крім того, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що за аналогічних до вищенаведених обставин 27.06.2020 близько 08.20 годин невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілій грошовими коштами в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, чим заявниці було спричинено значну матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що 27.06.2020 близько 07.00 годин, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , їй на її мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_2 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , в ході якого невстановлений чоловік повідомив потерпілій, що наразі її син перебуває у відділі поліції, де його було затримано за незаконне зберігання наркотичних засобів, а також передав слухавку іншому чоловіку, якого потерпіла ОСОБА_9 сприйняла за свого сина, та який, видаючи себе при цьому за сина потерпілої, прохав при цьому ОСОБА_9 «допомогти та врятувати» його. Після чого вказаний невстановлений чоловік, який раніше представився потерпілій працівником поліції, повідомив ОСОБА_9 про те, що для того аби її син не перебував під вартою, потерпілій необхідно передати грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, на що потерпіла погодилась та за вказівкою вищевказаного чоловіка того ж дня близько 08.20 годин прибула до будинку АДРЕСА_5 , де самостійно та добровільно, також за вказівкою вищезазначеного чоловіка, повіривши в те, що він є працівником поліції та син потерпілої перебуває у відділі поліції, може бути притягнений до відповідальності й позбавлений волі, залишила на вказане невідомим чоловіком місце біля вказаного будинку паперовий конверт з грошовими коштами у вказаній сумі. Після чого, потерпілій ОСОБА_9 зателефонував її син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив зокрема, що вказаного дня він у відділі поліції не перебував та за незаконне зберігання наркотичних засобів його не затримували.
В ході проведення досудових розслідувань по вказаним кримінальним провадженням, в результаті проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, були встановлені підстави вважати, що обидва вищевказані злочини, підозрюваних по яким не встановлено, проте виходячи зі способу вчинення, завідомо недостовірної інформації, яку повідомляють невстановлені особи потерпілим, а також відповідно до наявної оперативної інформації, отриманої оперативним підрозділом на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, вказані злочини могли бути вчинені за попередньою змовою групою одних й тих самих осіб, які заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі, в зв'язку із чим в порядку ст.217 КПК України відповідною постановою прокурора матеріали досудових розслідувань за вищевказаними фактами були об'єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019220510000925.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування 16.07.2020 згідно запиту за вих. №11432/119-64/16-2020 від 14.07.2020 по кримінальному провадженню №12019220510000925 від 12.04.2019 за відповідним супровідним листом від 16.07.2020 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було отримано оптичний диск DVD-R марки «Verbatim» №« ІНФОРМАЦІЯ_9 » із матеріалами двох відеозаписів з зовнішніх камер відеоспостереження, розташованих на під'їзді №6 будинку АДРЕСА_7 , за період часу з 07.59 до 08.30 годин 27 червня 2020 року. Вказаний оптичний диск було оглянуто 16.07.2020 в ході проведення огляду речей у приміщенні службового кабінету №40 Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, та встановлено, що на даному диску маються два відеозаписи, - « НОМЕР_4 _ch1_20200627075913_20200627083013» формату «.avi» за період часу з 07.59 год. до 08.30 год. 27.06.2020, « НОМЕР_4 _ch2_20200627080000_20200627083013» формату «.avi» за період часу з 08.00 год. до 08.30 год. 27.06.2020, на яких зафіксовано як обставини подій, які відбувалися під час вчинення злочину, у вказаний період часу 27.06.2020, на місці вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_5 , та біля сусіднього до нього будинку за адресою: АДРЕСА_7 , так і на них зафіксовано обставини, які передували вчиненню даного злочину, які відбувалися після цього, на них зафіксовано особу, яка може бути причетна до вчинення даного злочину, можливих очевидців вищевказаних подій, тощо. Так, в ході проведеного огляду та перегляду вищевказаних відеозаписів було встановлено, що 27.06.2020 близько 08:20 год. на відеозапису біля будинку АДРЕСА_7 з'являється чоловік, який був одягнений в майку чорного кольору та шорти чорного кольору. Вказані майка та шорти в своїй передній частині, яку видно на відеозаписі, без будь-яких візерунків, написів або інших вставок будь-яких кольорів. Також на голові, а саме обличчі вказаного чоловіка в районі роту, була одягнена маска чорного кольору, якою ніс не прикривається, волосся темне, середньої довжини. У вказаного чоловіка на тулубі з його передньої лівої сторони, одягнена через його праве плече, малася сумка темного кольору, невеликих розмірів, частково прямокутної форми («бананка»), на даному чоловіку малося взуття темних та коричневих кольорів. Зазначений чоловік рухався від будинку АДРЕСА_7 до дитячого майданчику біля розташованого навпроти будинку АДРЕСА_5 , тобто таким чином прибуває на місце, де потерпіла ОСОБА_9 залишила конверт із грошовими коштами, де даний чоловік в один з моментів нахиляється, ймовірно підіймаючи конверт з грошовими коштами, залишений потерпілою. Після чого, вказаний чоловік у подальшому рухається від зазначеного дитячого майданчику у зворотному напрямку, та близько 08:20 - 08:21 годин 27.06.2020 проходить уздовж будинку АДРЕСА_7 , та залишає місце вчинення злочину.
На виконання доручення в порядку ст.40 КПК України оперативними підрозділами було встановлено вищевказаного чоловіка як - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який таким чином може бути причетний до вчинення вищеописаного злочину, та який раніше неодноразово потрапляв в «поле зору» правоохоронних органів та перевірявся на причетність до вчинення злочинів аналогічного характеру. За наявною оперативною інформацією, ОСОБА_12 входить до групи осіб, які, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі, під приводом того, що близькі родичі громадян затримані правоохоронними органами за підозрою у вчиненні злочину, та для «вирішення питання» за непритягнення останніх до відповідальності необхідні грошові кошти, якими у подальшому таким чином заволодівають шахрайським шляхом. Згідно отриманої інформації ОСОБА_12 в даній злочинній діяльності виконує роль кур'єра (забирає грошові кошти залишені потерпілими в указаних злочинцями місцях).
Враховуючи те, що як під час вчинення кримінального правопорушення, так і до та після його вчинення, злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій, в ході проведення досудового розслідування за місцем вчинення кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_5 , а також за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 , було проведено радіотехнічну розвідку та встановлено, що за вищевказаними адресами працюють наступні базові станції операторів мобільного зв'язку:
- АДРЕСА_5
? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1. LAC 54797 CID 21197432, 21197443;
2. LAC 57177 CID 19742, 19741, 19743, 17934, 18212, 8123, 123;
3. LAC 57177 CID 32126, 12126, 22126.
? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
1. LAC 10040 CID 61386, 61387, 61425, 30047, 61385, 30042;
2. LAC 10040 CID 24285, 24282, 24288;
3. LAC 10040 CID 53001732, 21197443, 21197442, 21151241;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :
1.LAC 23307 CID 333, 332, 9353, 3283, 3282, 9351, 3221;
2.LAC 23307 CID 35573, 35571, 35572;
3.LAC 23307 CID 91003331, 91003333, 91032234.
- АДРЕСА_9
? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
4. LAC 54797 CID 21093543, 21093532, 21093533;
5. LAC 57177 CID 9353, 19741, 9352, 19742, 18211, 17261, 12261;
6. LAC 57177 CID 31206, 21206, 11206, 11207.
? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
4. LAC 10040 CID 39426, 39427, 30042;
5. LAC 10040 CID 22685, 22688, 22682;
6. LAC 10040 CID 53007932, 53007972;
7. LAC 17052 CID 61715
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :
4.LAC 23307 CID 761, 762, 3111, 333, 3763, 332, 281;
5.LAC 23307 CID 17402, 15861, 17401, 17403;
6.LAC 23307 CID 91007611, 91007621, 91031111.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій в період з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 27 червня 2020 року. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищеописаного злочину.
Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.
Представники операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000925 від 12 квітня 2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC 23307 CID 333, 332, 9353, 3283, 3282, 9351, 3221; LAC 23307 CID 35573, 35571, 35572; LAC 23307 CID 91003331, 91003333, 91032234; LAC 23307 CID 761, 762, 3111, 333, 3763, 332, 281; LAC 23307 CID 17402, 15861, 17401, 17403; LAC 23307 CID 91007611, 91007621, 91031111, в період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 27 червня 2020 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC 10040 CID 61386, 61387, 61425, 30047, 61385, 30042; LAC 10040 CID 24285, 24282, 24288; LAC 10040 CID 53001732, 21197443, 21197442, 21151241; LAC 10040 CID 39426, 39427, 30042; LAC 10040 CID 22685, 22688, 22682; LAC 10040 CID 53007932, 53007972; LAC 17052 CID 61715, в період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 27 червня 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC 54797 CID 21197432, 21197443; LAC 57177 CID 19742, 19741, 19743, 17934, 18212, 8123, 123; LAC 57177 CID 32126, 12126, 22126; LAC 54797 CID 21093543, 21093532, 21093533; LAC 57177 CID 9353, 19741, 9352, 19742, 18211, 17261, 12261; LAC 57177 CID 31206, 21206, 11206, 11207, в період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 27 червня 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Інформацію надати на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1