Справа № 461/6104/20
Провадження № 1-кс/461/5196/20
про надання дозволу на затримання з метою приводу в суд
06.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу в суд підозрюваного, -
слідчий слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 22020140000000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новоазовськ Донецької області, українця, громадянина України (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007), не одруженого, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Подане клопотання мотивує тим, що з урахуванням викладених ризиків, які існують, та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також результати вивчення особи підозрюваного, орган досудового розслідування приходить до переконання про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просить клопотання задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні просить задовольнити подане клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного, з метою приводу в суд, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020140000000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, організував переміщення 21.05.2020, в зоні митного контролю ММПО ТОВ “Транс-логістік-сервіс” м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а, у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS з приховуванням від митного контролю у спосіб, що утруднює їх виявлення поміж продуктів харчування, серед побутових речей, контрабандним способом прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, загальна маса якого становить 98,4 грам, що містився у 1000 таблетках білого кольору, поміщених у 100 блістерах по 10 таблеток у кожному, із написами на блістері: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680”.
21.05.2020, у ході виконання митних процедур у в зоні митного контролю ММПО ТОВ “Транс-логістік-сервіс” м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а, у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS виявлено прихований у ньому прекурсор - псевдоефедрин, загальною масою 98,4000 грам.
Згідно матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 , у зв'язку з окупацією м. Новоазовськ Донецької області, у якому був зареєстрований до 20.11.2013, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2014 переїхав до м. Києва.
З вказаного часу ОСОБА_5 , шукаючи шляхи задля особистого заробітку, набув широке коло знайомих, у зв'язку з чим 27.01.2020 та 12.03.2020 шляхом телефонного зв'язку, зокрема програми передачі повідомлень «Whatsapp», отримав від свого знайомого, відомості щодо якого досудовим розслідуванням не встановлено, контактні дані невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомості щодо адреси перебування останнього та контактного номеру телефону, зокрема « ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ». Враховуючи вищеописані обставини, починаючи з 27.01.2020, ОСОБА_5 періодично спілкування з вищевказаною особою на ім'я ОСОБА_7 за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp».
Проживаючи у АДРЕСА_1 , у першому кварталі 2020 року, але не пізніше 13.05.2020 у ОСОБА_5 , в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» виник намір на організацію незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у поштовому відправленні прекурсору - псевдоефедрину в особливо великих розмірах.
На виконання свого злочинного умислу, володіючи інформацією від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_7 про можливість останнього переслати на територію України таблетки із вмістом псевдоефедрину, ОСОБА_5 у травні поточного року, але не пізніше 13.05.2020, за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів, замовив за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp» в ОСОБА_7 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680”, у складі яких міститься псевдоефедрин, а ОСОБА_7 , у свою чергу, повинен був доставити їх ОСОБА_6 у міжнародному поштовому відправленні.
Одночасно, ОСОБА_5 було узгоджено з вищевказаною невстановленою слідством особою спосіб переміщення вищезазначених таблеток на митну територію України, а саме у поштовому відправленні, приховуючи від митного контролю із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, зокрема поміщення їх поміж дитячими підгузками, поміщеними у фірмові поліетиленові пакети з-під них, подальшим запаюванням таких пакетів за допомогою дії високих температур та поміщення у картонну фірмову коробку з-під дитячих підгузків, серед побутових речей та невнесення відомостей про таблетки із вмістом прекурсору - псевдоефедрин до митної декларації. При цьому, ОСОБА_5 надав свої дані як отримувача вказаного поштового відправлення.
У свою чергу, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_7 , 13 травня 2020, перебуваючи у місті Малага Королівства Іспанія, на виконання вказівок ОСОБА_5 , приховав у 2 фірмових поліетиленових упаковках з підгузками “Lupilu”, між самими підгузками, 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680” з вмістом у них псевдоефедрину. В подальшому, за допомогою дії високих температур, ОСОБА_7 заклеїв вказані 2 поліетиленові пакети, помістив їх у фірмову картонну коробку з-під підгузків “Lupilu” та поклав їх серед продуктів харчування та побутових речей та вніс неправдиві відомості до митної декларації CN23 №СV954567448ЕS, а саме про відсутність у цьому поштовому відправленні лікарських засобів із вмістом прекурсорів, натомість з внесенням неправдивих відомостей щодо переміщення лише продуктів харчування. Крім того, дана невстановлена особа на ім'я ОСОБА_7 вказав відомості про відправника: « ОСОБА_10 , місто Сан Педро, тел. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 » та отримувача: «“Україна, Город Киев Новая Почта отделение №1 ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_5 ”,», а також подав представнику поштового оператора дане міжнародне поштове відправлення №СV954567448ЕS для пересилання в Україну.
21.05.2020 вищевказані прекурсори були переміщені через митний кордон України в зоні митного контролю ММПО ТОВ “Транс-логістік-сервіс” м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS з приховуванням від митного контролю у спосіб, що утруднюють їх виявлення поміж продуктів харчування серед побутових речей. При цьому, дані 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680” з вмістом у них псевдоефедрину не були зазначені у декларації CN23 №СV954567448ЕS до вказаного міжнародного поштового відправлення.
21.05.2020 вищевказані предмети були виявлено та вилучено під час огляду місця події.
Як встановлено органом досудового розслідування, в 1000 таблетках, що містяться у ста блістерах по 10 таблеток у кожному, виявлено псевдоефедрин загальною масою 98,4000 грам, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Згідно з Таблицею невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я № 188 від 01 серпня 2000 року, псевдоефедрин масою 98,4000 грам становить особливо великий розмір.
Слідчий зазначає, що наявний факт організації ОСОБА_5 контрабанди прекурсорів, а саме переміщення через митний кордон України прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах.
Факт кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 підтверджується:
- оглядом місця події від 21 травня 2020 року, в ході якого зафіксовано факт незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (ста) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680” з вмістом у них псевдоефедрину;
- оглядом місця події від 04.06.2020, в ході якого зафіксовано факт виявлення ОСОБА_5 на території, прилеглій до приміщення відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135, виявлення та вилучення імітаційного засобу міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS, мобільних телефонів «iPhone 7 Gold» у чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_6 та «fly» із сім-карткою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_7 , якими користувався ОСОБА_5 ;
- обшуком житлового приміщення від 04.06.2020 за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , під час якого, окрім іншого, виявлено та вилучено 186 таблеток білого кольору, поміщених у прозорий поліетиленовий зіп-пакет, із вмістом псевдоефедрину, 3 поліетиленові зіп-пакети із некористованими зіп-пакетами в них у кількості 332 штук, банківські картки: АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , «Монобанк» № НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_5 ;
- висновком експерта №13/003 від 09.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, відповідно до якого в наданих на дослідження 1000 таблеток, що містилися у ста блістерах по 10 таблеток у кожному із написами “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680”, які поміщені в опечатаний полімерний пакет, виявлено псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 98,4000 грам;
- висновком експерта №13/1170 від 14.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, згідно з яким у наданих на дослідження 186 таблетках білого кольору, вилучених під час обшуку від 04.06.2020, виявлено псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 18,3768 грам;
- оглядом з участю спеціаліста мобільного терміналу стільникового зв'язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_6 та був вилучений під час проведення огляду місця події від 04.06.2020, у ході якого зафіксовано факт отримання за допомогою ПАК «UFED» отримано доступ до даних, які містяться у внутрішній пам'яті вищевказаного мобільного телефону «iPhone 7 Gold»;
- оглядом інформації, що знаходиться на мобільному терміналі стільникового зв'язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_6 , у ході якого зафіксовано факт переписки ОСОБА_5 з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_12 про пересилання міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS з Королівства Іспанія до України, а також факти розповсюдження на території України ОСОБА_5 за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» таблеток із вмістом прекурсорів;
- оглядом від 24.06.2020 виявлених та вилучених під час обшуку від 04.06.2020 некористованих зіп-пакетів у кількості 332 штуки;
- тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 08.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;
- оглядом інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 14.07.2020 щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020, у ході якого зафіксованого перерахування грошових коштів від осіб, яким ОСОБА_5 здійснювався продаж таблеток із вмістом прекурсорів;
- тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» від 16.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою «Монобанк» № НОМЕР_9 , відкритою на ім'я ОСОБА_5 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;
- допитом ОСОБА_5 від 04.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній повідомив, що чекав міжнародне поштове відправлення з Іспанії від свого знайомого на ім'я ОСОБА_9 , однак про вміст у ньому таблеток із вмістом прекурсорів йому невідомо;
- допитом ОСОБА_5 від 19.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній відмовився давати будь-які показання, на підставі ст. 63 Конституції України;
- допитом свідка ОСОБА_13 від 15.06.2020, під час якого останній показав, що Близько 21.05.2020 до ММПО ТОВ “Транс-логістік-сервіс” м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України надійшло поштове відправлення, що прямували з Королівства Іспанія по митній декларації №СV954567448ЕS, при відкритті якого у ньому було виявлено приховані від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками блістери сріблястого кольору з таблетками, зокрема 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680”, про наявність яких, окрім вищенаведеного, відомості не було внесено до митної декларації;
- допитом свідка ОСОБА_14 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками, поміщеними між продуктами харчування у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680”;
- допитом свідка ОСОБА_15 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: “StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680”;
- освідуванням ОСОБА_5 від 04.06.2020, яким зафіксовано факт перебування ОСОБА_16 у стані наркотичного сп'яніння (метадон);
- оглядом інформації від 30.07.2020, наданої ТОВ «Нова Пошта», у ході якого зафіксовано факт отримання 04.06.2020 ОСОБА_5 поштового відправлення у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135;
- відомостями про перетин державного кордону України від 26.05.2020, отриманими на виконання доручення слідчого, відповідно до яких 25.12.2019 ОСОБА_7 виїхав з України рейсом Київ-Мадрид та до 26.05.2020 на територію України не повертався, а ОСОБА_5 з 24.01.2020 перебував на території України;
- відповіддю на доручення від 04.06.2020, у ході виконання якого встановлено, що за адресою фактичного на той час проживання ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_2 , зберігаються та накопичуються у великій кількості прекурсори;
- відповіддю на доручення №5/477 від 31.07.2020, згідно з якою місцеперебування ОСОБА_5 невідоме, відомості щодо наявності факту перетину державного кордону України даною особою на виїзд з України відсутні.
27.07.2020 слідчим у кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Новоазовськ Донецької області, українцю, громадянину України, не одруженому, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, який не є адвокатом, депутатом та нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України, яке скероване на адреси відомих місць його реєстрації та проживання, оскільки фактичне місце перебування ОСОБА_5 - не відоме.
Проведеними слідчими (процесуальними) діями та розшуковими заходами місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлене, останній без поважних причин не з'являється до слідчого, будучи при цьому належно повідомленим про такі виклики.
Постановою від 04 серпня 2020 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, яке є особливо тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності, існують ризики того, що він може і надалі переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Крім цього, у ОСОБА_5 відсутнє місце реєстрації, до 20.11.2013 був зареєстрований у м. Новоазовськ Донецької області, яке станом на даний час є тимчасово окупованим, і де проживають його близькі родичі та знайомі, протягом тривалого часу ОСОБА_5 не з'являється за останнім місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_3 та останнім місцем фактичного проживання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 неодружений, не працює, не має постійного доходу, майна, заради заробітку готовий покинути місце свого проживання, що ним і було зроблено напередодні 20.11.2020, що свідчить про недостатньо місці соціальні зв'язки.
Згідно ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
З врахуванням обставин справи, матеріалів клопотання, враховуючи особу підозрюваного, враховуючи ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, а саме: що ОСОБА_5 перебуваючи на волі матиме можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, на даний час оголошений в розшук та переховується від органів досудового розслідування, місцезнаходження його невідоме, може незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а тому приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу в суд, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.
Керуючись ст.ст. 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новоазовськ Донецької області, українця, громадянина України (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007), не одруженого, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали становить 6 (шість) місяців, тобто до 06.02.2021 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .