Справа № 371/219/20
1-кс/368/131/20
"04" серпня 2020 р.Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - прокурор Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , представника власник майна Росавської сільської ради адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника керівника Кагарлицької місцевої прокуратури в кримінальному провадженні № 42020111190000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. ст. 191 ч. 4, 191 ч. 3, 366 ч. 1, 366 ч. 1 КК України, про арешт майна, -
09 липня 2020 року прокурор Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12020110190000312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. ст. 191 ч. 4, 191 ч. 3, 366 ч. 1, 366 ч. 1 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, підсудність якого визначено ухвалою Київського апеляційного суду від 15.07.2020 р.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 10.02.2020 р. до Кагарлицької місцевої прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Київській області за зверненням ОСОБА_5 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами Росавської сільської ради під час виконання капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі загального розвитку "Дюймовочка", розташованого по пров. Шкільному, 8 в с. Росава, Миронівського району Київської області.
10.02.2020 р. відомості за вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111190000011 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з лютого 2019 по теперішній час на території с. Росава Миронівського району Київської області діє організована злочинна група на чолі з головою Росавської сільської ради ОСОБА_6 , яка вступивши у змову з директором ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) та 1111 «ЛІЛІТ-КА.» (код ЄДРПОУ 33461497) ОСОБА_7 , який маючи тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг, створила та очолила стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території с. Росава Миронівського району Київської області, а саме у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Групп» та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставинах.
16.07.2018 між Росавською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діяла на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» («Замовник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Групп» в особі директора ОСОБА_8 («Підрядник»), який діяв на підставі Статуту, укладено договір № 5-Р від 16.07.2018 на виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області загальною вартістю 733 794 грн. 32 копійки.
В ході виконання робіт за договором № 5-Р від 16.07.2018 в період з 16.07.2018 р. по 20.07.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № 5-Р приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 20.07.2018 за формою № КБ-2в, в який вніс вигадані відомості про те, що ним у липні нібито в повному обсязі виконані будівельні роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава
Миронівського району Київської області загальною вартістю 733 794 грн. 32 копійки, зазначивши при цьому факт улаштування матеріалів та виконання робіт, які не відповідають дійсності.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 24/62 від 19.05.2020 р., вартість фактично виконаних робіт та затрат на придбання будівельних матеріалів, пов'язаних із реконструкцією дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 5-Р від 16.07.2018, як різниця між вартістю вказаних робіт, зазначених у акті №5-Р та фактичною вартістю складає 127 730 гривень 54 копійки.
Отже, до вказаного офіційного документу підрядником внесені відомості, на не відповідають дійсності щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконані та не використані відповідно, а також витрати, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, оскільки будівельні роботи по реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області станом на момент складання офіційних документів фактично не виконані.
В подальшому, в період з 16.07.2018 р. по 20.07.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, підписав складений ним завідомо неправдивий документ, а саме: акт № 5-Р приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 20.07.2018 р. за формою № КБ-2в і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки ТОВ «Фенікс-Групп», засвідчивши цим самим документ, що має недостовірну інформацію про обсяги і вартість виконаних робіт, надавши йому статус офіційного.
Після цього, ОСОБА_8 надав зазначений завідомо неправдивий документ замовнику робіт, згідно договору № 5-Р від 16.07.2018, - голові Росавської сільської ради ОСОБА_6 , яка в свою чергу, підписала та завірила його відтиском гербової печатки Росавської сільської ради Миронівського району Київської області.
Внаслідок складення та видачі у такий директором ТОВ «Фенікс-Групп», ОСОБА_8 зазначеного офіційного документу на банківський рахунок ТОВ «Фенікс-Групп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват-банк», з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області перераховано бюджетні кошти на суму 733 794 гривень 32 копійки, які сплачено відповідно до платіжного доручення № 477 від 20.07.2018 р.
Крім того, 16.08.2018 р. між Росавською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діяла на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» («Замовник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Групп» в особі директора ОСОБА_8 («Підрядник»), який діяв на підставі Статуту, укладено договір № 7-Р від 16.08.2018 р. на виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області загальною вартістю 595 467 гривень 60 копійок.
В ході виконання робіт за договором № 7-Р від 16.08.2018 р., в період з 16.08.2018 р. по 22.08.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № 7-Р приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 22.08.2018 р. за формою № КБ-2в, в який вніс вигадані відомості про те, що ним у липні нібито в повному обсязі виконані будівельні роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області загальною вартістю 595 467 гривень 60 копійок, зазначивши при цьому факт улаштування матеріалів та виконання робіт, зокрема: у приміщенні 1-16, згідно локального кошторису 2-1-11, - віконні зливи, зазначені у акті № 7-Р приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 22.08.2018 за формою № КБ-2в (далі - Акт) - не виявлено; роботи з улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу виконані в кількості 86,8 м , хоча фактично - виконано у кількості 16,3 м ; роботи з поліпшеного фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях виконані в кількості 86,8 м , хоча фактично - виконано у кількості 81,6 м ; роботи по виготовленню та монтажу сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею, які зазначені у акті не виявлено взагалі; площадки з настилом і огорожею які зазначені у акті не виявлено взагалі; стальні профільні листи для облицювання козирка, які зазначені у акті не влаштовані, хоча знаходились на території садочку; роботи з навішування водостічних труб, які зазначені у акті не виявлено взагалі; роботи з оздоблення фасаду та укосів (шпаклювання, фарбування), які зазначені у акті відсутні, проте, по факту проводилися роботи по утепленню фасадів.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 24/62 від 19.05.2020, вартість фактично виконаних робіт та затрат на придбання будівельних матеріалів, пов'язаних із реконструкцією дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 7-Р від 16.08.2018, як різниця між вартістю вказаних робіт, зазначених у акті №7-Р та фактичною вартістю складає 94 820 гривень.
Отже, до вказаного офіційного документу підрядником внесені відомості, які не відповідають дійсності щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконані та не використані відповідно, а також витрати, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, оскільки будівельні роботи по реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області станом на момент складання офіційних документів фактично не виконані.
В подальшому, в період з 16.08.2018 р. по 22.08.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, підписав складений ним завідомо неправдивий документ, а саме акт № 7-Р приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 22.08.2018 р. за формою № КБ-2в і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки ТОВ «Фенікс-Групп», засвідчивши цим самим документ, що має недостовірну інформацію про обсяги і вартість виконаних робіт, надавши йому статус офіційного.
Після цього, ОСОБА_8 надав зазначений завідомо неправдивий документ замовнику робіт, згідно договору № 7-Р від 16.08.2018, - голові Росавської сільської ради ОСОБА_6 , яка в свою чергу, підписала та завірила його відтиском гербової печатки Росавської сільської ради Миронівського району Київської області.
Внаслідок складення та видачі у такий директором ТОВ «Фенікс-Групп», ОСОБА_8 зазначеного офіційного документу на банківський рахунок ТОВ «Фенікс-Групп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват-банк», з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області перераховано бюджетні кошти на суму 595 467 гривень 60 копійок, які сплачено відповідно до платіжного доручення № 547 від 22.08.2018.
07.07.2020 р. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним двох злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
07.07.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку від 26.06.2020 (ЄУН 371/219/20) в приміщенні Росавської сільської ради проведено обшук, в ході якого окрім документів, які зазначені у вказаній ухвалі виявлено та вилучено наступні документи: 1) копія листа-замовлення за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 02.04.2020 вих. № 93 на 1 аркуші; 2) довідка щодо перевезення витісненого ґрунту за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 16.08.2019 вих. № 272 на 1 аркуші; 3) довідка щодо незавершеного будівництва за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 22.02.2020 вих. № 78 на 1 аркуші; 4) лист №128 від 31.01.2020 від МОЗ України до Росавської сільської ради про проведення лабораторно-інструментальних досліджень в ДНЗ «Дюймовочка» на 1 аркуші - закреслений; 5) план дій по оплаті додаткових робіт «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» на 2 арк.; 6) аркуш паперу формату А-4 на якому наявні чорнові записи на 1 арк.; 7) аркуш паперу формату А-4 на якому наявний відтиск печатки та підпису, «Росавська сільська рада, ідентифікаційний код 04362645, Київська область Миронівський район, с. Росава», на 1 арк.; 8) аркуші паперу формату А-4, на яких наявний підпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору на 9 арк.; 9) блокнот з логотипом «ProACCESS», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.; 10) блокнот з логотипом «Сбербанк», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.
В ході проведення вказаного обшуку під час вивчення та аналізу вказаних документів встановлено, що відомості, які містяться у вказаних документах мають пряме відношення до обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42020111190000011 від 10.02.2020 р., так як містять інформацію, що стосується офіційної та неофіційної частини відомостей з приводу проведення робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області, тобто являються документами, які підтверджують наявність у діях посадових осіб Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ряду злочинів, обставини яких установлюються підлягають подальшого аналізу і дослідження у сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження».
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України «Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів».
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України «Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном».
Враховуючи викладене а також те, що виявлені в ході обшуку предмети (документи), а саме: 1) копія листа-замовлення за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 02.04.2020 вих. № 93 на 1 аркуші; 2) довідка щодо перевезення витісненого ґрунту за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 16.08.2019 вих. № 272 на 1 аркуші; 3) довідка щодо незавершеного будівництва за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 22.02.2020 вих. № 78 на і аркуші; 4) лист №>128 від 31.01.2020 від МОЗ України до Росавської сільської ради про проведення лабораторно-інструментальних досліджень в ДНЗ «Дюймовочка» на 1 аркуші - закреслений; 5) план дій по оплаті додаткових робіт «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» на 2 арк.; 6) аркуш паперу формату А-4 на якому наявні чорнові записи на.1 арк.; 7) аркуш паперу формату А-4 на якому наявний відтиск печатки та підпису, «Росавська сільська рада, ідентифікаційний код 04362645, Київська область Миронівський район, с. Росава», на 1 арк.; 8) аркуші паперу формату А-4, на яких наявний підпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору на 9 арк.; 9) блокнот з логотипом «ProACCESS», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.; 10) блокнот з логотипом «Сбербанк», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт., щодо яких прямо не надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але вони мають пряме відношення до обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42020111190000011 від 10.02.2020 та підтверджують наявність у діях посадових осіб Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ряду злочинів, обставини яких установлюються підлягають подальшого аналізу і дослідження у сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та їх вилучення має суттєве значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а також для забезпечення збереження речових доказів в стані придатному для використання у кримінальному провадженні, на них необхідно накласти арешт.
З огляду на викладене, 08.07.2020 H/ тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме: 1) копія листа-замовлення за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 02.04.2020 вих. № 93 на 1 аркуші; 2) довідка щодо перевезення витісненого ґрунту за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 16.08.2019 Р. вих. № 272 на 1 аркуші; 3) довідка щодо незавершеного будівництва за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 22.02.2020 вих. № 78 на 1 аркуші; 4) лист №128 від 31.01.2020 від МОЗ України до Росавської сільської ради про проведення лабораторно-інструментальних досліджень в ДНЗ «Дюймовочка» на 1 аркуші - закреслений; 5) план дій по оплаті додаткових робіт «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» на 2 арк.; 6) аркуш паперу формату А-4 на якому наявні чорнові записи на 1 арк.; 7) аркуш паперу формату А-4 на якому наявний відтиск печатки та підпису, «Росавська сільська рада, ідентифікаційний код 04362645, Київська область Миронівський район, с. Росава», на 1 арк.; 8) аркуші паперу формату А-4, на яких наявний підпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору на 9 арк.; 9) блокнот з логотипом «ProACCESS», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.; 10) блокнот з логотипом «Сбербанк», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.; визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Володільцем вказаного майна являється Росавська сільська рада Миронівського району Київської області, оскільки вони виявлені та вилучені в ході обшуку у приміщенні вказаної юридичної особи.
Враховуючи те, що виявлені в ході обшуку предмети та документи мають безпосереднє відношення до кримінального провадження та факт їх виявлення та наявності доводять факт та обставини, що доводяться в межах даного кримінального провадження та їх вилучення має суттєве значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а також для забезпечення збереження речових доказів в стані придатному для використання у кримінальному провадженні при проведенні відповідних експертиз, на них необхідно накласти арешт, адже іншим чином не можливо встановити істину у кримінальному провадженні та використати вказані докази з дотриманням принципу законності, керуючись вимогами ст.ст. 40, 132, 170, 171 КПК України.
Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна в особі Росавської сільської ради адвокат ОСОБА_4 щодо клопотання покладається на погляд суду.
Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 та представника власника майна, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Судом встановлено, що 10.02.2020 р. до Кагарлицької місцевої прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Київській області за зверненням ОСОБА_5 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами Росавської сільської ради під час виконання капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі загального розвитку "Дюймовочка", розташованого по пров. Шкільному, 8 в с. Росава, Миронівського району Київської області.
10.02.2020 р. відомості за вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111190000011 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з лютого 2019 по теперішній час на території с. Росава Миронівського району Київської області діє організована злочинна група на чолі з головою Росавської сільської ради ОСОБА_6 , яка вступивши у змову з директором ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) та 1111 «ЛІЛІТ-КА.» (код ЄДРПОУ 33461497) ОСОБА_7 , який маючи тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг, створила та очолила стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території с. Росава Миронівського району Київської області, а саме у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Групп» та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставинах.
16.07.2018 між Росавською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діяла на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» («Замовник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Групп» в особі директора ОСОБА_8 («Підрядник»), який діяв на підставі Статуту, укладено договір № 5-Р від 16.07.2018 на виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області загальною вартістю 733 794 грн. 32 копійки.
В ході виконання робіт за договором № 5-Р від 16.07.2018 в період з 16.07.2018 р. по 20.07.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № 5-Р приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 20.07.2018 за формою № КБ-2в, в який вніс вигадані відомості про те, що ним у липні нібито в повному обсязі виконані будівельні роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава
Миронівського району Київської області загальною вартістю 733 794 грн. 32 копійки, зазначивши при цьому факт улаштування матеріалів та виконання робіт, які не відповідають дійсності.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 24/62 від 19.05.2020 р., вартість фактично виконаних робіт та затрат на придбання будівельних матеріалів, пов'язаних із реконструкцією дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 5-Р від 16.07.2018, як різниця між вартістю вказаних робіт, зазначених у акті №5-Р та фактичною вартістю складає 127 730 гривень 54 копійки.
Отже, до вказаного офіційного документу підрядником внесені відомості, на не відповідають дійсності щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконані та не використані відповідно, а також витрати, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, оскільки будівельні роботи по реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області станом на момент складання офіційних документів фактично не виконані.
В подальшому, в період з 16.07.2018 р. по 20.07.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, підписав складений ним завідомо неправдивий документ, а саме: акт № 5-Р приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 20.07.2018 р. за формою № КБ-2в і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки ТОВ «Фенікс-Групп», засвідчивши цим самим документ, що має недостовірну інформацію про обсяги і вартість виконаних робіт, надавши йому статус офіційного.
Після цього, ОСОБА_8 надав зазначений завідомо неправдивий документ замовнику робіт, згідно договору № 5-Р від 16.07.2018, - голові Росавської сільської ради ОСОБА_6 , яка в свою чергу, підписала та завірила його відтиском гербової печатки Росавської сільської ради Миронівського району Київської області.
Внаслідок складення та видачі у такий директором ТОВ «Фенікс-Групп», ОСОБА_8 зазначеного офіційного документу на банківський рахунок ТОВ «Фенікс-Групп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват-банк», з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області перераховано бюджетні кошти на суму 733 794 гривень 32 копійки, які сплачено відповідно до платіжного доручення № 477 від 20.07.2018 р.
Крім того, 16.08.2018 р. між Росавською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діяла на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» («Замовник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Групп» в особі директора ОСОБА_8 («Підрядник»), який діяв на підставі Статуту, укладено договір № 7-Р від 16.08.2018 р. на виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області загальною вартістю 595 467 гривень 60 копійок.
В ході виконання робіт за договором № 7-Р від 16.08.2018 р., в період з 16.08.2018 р. по 22.08.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № 7-Р приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 22.08.2018 р. за формою № КБ-2в, в який вніс вигадані відомості про те, що ним у липні нібито в повному обсязі виконані будівельні роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області загальною вартістю 595 467 гривень 60 копійок, зазначивши при цьому факт улаштування матеріалів та виконання робіт, зокрема: у приміщенні 1-16, згідно локального кошторису 2-1-11, - віконні зливи, зазначені у акті № 7-Р приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 22.08.2018 за формою № КБ-2в (далі - Акт) - не виявлено; роботи з улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу виконані в кількості 86,8 м , хоча фактично - виконано у кількості 16,3 м ; роботи з поліпшеного фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях виконані в кількості 86,8 м , хоча фактично - виконано у кількості 81,6 м ; роботи по виготовленню та монтажу сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею, які зазначені у акті не виявлено взагалі; площадки з настилом і огорожею які зазначені у акті не виявлено взагалі; стальні профільні листи для облицювання козирка, які зазначені у акті не влаштовані, хоча знаходились на території садочку; роботи з навішування водостічних труб, які зазначені у акті не виявлено взагалі; роботи з оздоблення фасаду та укосів (шпаклювання, фарбування), які зазначені у акті відсутні, проте, по факту проводилися роботи по утепленню фасадів.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 24/62 від 19.05.2020, вартість фактично виконаних робіт та затрат на придбання будівельних матеріалів, пов'язаних із реконструкцією дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 7-Р від 16.08.2018, як різниця між вартістю вказаних робіт, зазначених у акті №7-Р та фактичною вартістю складає 94 820 гривень.
Отже, до вказаного офіційного документу підрядником внесені відомості, які не відповідають дійсності щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконані та не використані відповідно, а також витрати, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, оскільки будівельні роботи по реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області станом на момент складання офіційних документів фактично не виконані.
В подальшому, в період з 16.08.2018 р. по 22.08.2018 р., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Фенікс-Групп» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради, з метою імітації закінчення виконання робіт за вказаним договором, підписав складений ним завідомо неправдивий документ, а саме акт № 7-Р приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 22.08.2018 р. за формою № КБ-2в і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки ТОВ «Фенікс-Групп», засвідчивши цим самим документ, що має недостовірну інформацію про обсяги і вартість виконаних робіт, надавши йому статус офіційного.
Після цього, ОСОБА_8 надав зазначений завідомо неправдивий документ замовнику робіт, згідно договору № 7-Р від 16.08.2018, - голові Росавської сільської ради ОСОБА_6 , яка в свою чергу, підписала та завірила його відтиском гербової печатки Росавської сільської ради Миронівського району Київської області.
Внаслідок складення та видачі у такий директором ТОВ «Фенікс-Групп», ОСОБА_8 зазначеного офіційного документу на банківський рахунок ТОВ «Фенікс-Групп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват-банк», з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області перераховано бюджетні кошти на суму 595 467 гривень 60 копійок, які сплачено відповідно до платіжного доручення № 547 від 22.08.2018.
07.07.2020 р. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним двох злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
07.07.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку від 26.06.2020 (ЄУН 371/219/20) в приміщенні Росавської сільської ради проведено обшук, в ході якого окрім документів, які зазначені у вказаній ухвалі виявлено та вилучено наступні документи: 1) копія листа-замовлення за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 02.04.2020 вих. № 93 на 1 аркуші; 2) довідка щодо перевезення витісненого ґрунту за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 16.08.2019 вих. № 272 на 1 аркуші; 3) довідка щодо незавершеного будівництва за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 22.02.2020 вих. № 78 на 1 аркуші; 4) лист №128 від 31.01.2020 від МОЗ України до Росавської сільської ради про проведення лабораторно-інструментальних досліджень в ДНЗ «Дюймовочка» на 1 аркуші - закреслений; 5) план дій по оплаті додаткових робіт «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» на 2 арк.; 6) аркуш паперу формату А-4 на якому наявні чорнові записи на 1 арк.; 7) аркуш паперу формату А-4 на якому наявний відтиск печатки та підпису, «Росавська сільська рада, ідентифікаційний код 04362645, Київська область Миронівський район, с. Росава», на 1 арк.; 8) аркуші паперу формату А-4, на яких наявний підпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору на 9 арк.; 9) блокнот з логотипом «ProACCESS», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.; 10) блокнот з логотипом «Сбербанк», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.
В ході проведення вказаного обшуку під час вивчення та аналізу вказаних документів встановлено, що відомості, які містяться у вказаних документах мають пряме відношення до обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42020111190000011 від 10.02.2020 р., так як містять інформацію, що стосується офіційної та неофіційної частини відомостей з приводу проведення робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу розвитку ясла-сад «Дюймовочка» по провулку Шкільний, 8 в с. Росава Миронівського району Київської області, тобто являються документами, які підтверджують наявність у діях посадових осіб Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ряду злочинів, обставини яких установлюються підлягають подальшого аналізу і дослідження у сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до абзацу 2 частини. 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення чи стягнення з юридичної особи, отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні. підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З врахуванням змісту кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. ст. 191 ч. 4, 191 ч. 3, 366 ч. 1, 366 ч. 1 КК України, майно, що було тимчасово вилучене: 1) копія листа-замовлення за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 02.04.2020 вих. № 93 на 1 аркуші; 2) довідка щодо перевезення витісненого ґрунту за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 16.08.2019 вих. № 272 на 1 аркуші; 3) довідка щодо незавершеного будівництва за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 22.02.2020 вих. № 78 на 1 аркуші; 4) лист №128 від 31.01.2020 від МОЗ України до Росавської сільської ради про проведення лабораторно-інструментальних досліджень в ДНЗ «Дюймовочка» на 1 аркуші - закреслений, володільцем якого є Росавська сільська рада Миронівського району Київської області, може бути використане як доказ у цьому кримінальному провадженні, оскільки таке майно відповідає вимогам ст. 98, ст. 167 КПК України.
Що стосується іншого майна, а саме: 5) план дій по оплаті додаткових робіт «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» на 2 арк.; 6) аркуш паперу формату А-4 на якому наявні чорнові записи на 1 арк.; 7) аркуш паперу формату А-4 на якому наявний відтиск печатки та підпису, «Росавська сільська рада, ідентифікаційний код 04362645, Київська область Миронівський район, с. Росава», на 1 арк.; 8) аркуші паперу формату А-4, на яких наявний підпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору на 9 арк.; 9) блокнот з логотипом «РгоАССЕ88», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт.; 10) блокнот з логотипом «Сбербанк», в якому наявні чорнові записи, в кількості 1 шт., то вона не може бути використане як доказ у цьому кримінальному провадженні, оскільки таке майно не відповідає вимогам ст. 98, ст. 167 КПК України
Також прокурором достатньо переконливо обґрунтував, що одним із завдань кримінального провадження є доведення, що тимчасово вилучене майно, а саме: 1) копія листа-замовлення за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 02.04.2020 вих. № 93 на 1 аркуші; 2) довідка щодо перевезення витісненого ґрунту за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 16.08.2019 вих. № 272 на 1 аркуші; 3) довідка щодо незавершеного будівництва за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 22.02.2020 вих. № 78 на 1 аркуші; 4) лист №128 від 31.01.2020 від МОЗ України до Росавської сільської ради про проведення лабораторно-інструментальних досліджень в ДНЗ «Дюймовочка» на 1 аркуші, були засобом кримінального правопорушення і виконати таке завдання можливо лише шляхом збереження цілісності цих речей з метою огляду їх спеціалістом з наданням відповідного висновку.
На даному етапі досудового розслідування потреби у арешті майна виправдовують втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 170-175, 309, 371, 372, 395 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -
Клопотання заступника керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт виявлені та вилучені у ході обшуку від 07.07.2020 р. предмети та документи - тимчасово вилучене майно, а саме: на
1) копію листа-замовлення за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 02.04.2020 вих. № 93 на 1 аркуші;
2) довідку щодо перевезення витісненого ґрунту за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 16.08.2019 вих. № 272 на 1 аркуші;
3) довідку щодо незавершеного будівництва за підписом Росавського сільського голови ОСОБА_6 від 22.02.2020 вих. № 78 на 1 аркуші;
4) лист №128 від 31.01.2020 від МОЗ України до Росавської сільської ради про проведення лабораторно-інструментальних досліджень в ДНЗ «Дюймовочка» на 1 аркуші - закреслений.
У задоволенні решти клопотання заступника керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню заступником керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Про виконання ухвали суду направити повідомлення слідчому судді.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя : ОСОБА_1