Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Справа № 947/21864/20
Провадження № 1-кс/947/11685/20
05.08.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019160420000034 від 29.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ст.356 КК України,
Як вбачається з клопотання, СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019160420000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.364, ст.356 КК України, за фактом незаконного демонтажу та подальшої реалізації системи зрошування Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства на території Михайлівської сільської ради Саратського району Одеської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб організували злочинну схему з розкрадання та привласнення державного майна.
Встановлено, що між приватним підприємством та Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства були укладені договори на проведення підрядних робіт, а саме на демонтаж сталевих труб зрошувальної системи для їх консервації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2018 начальником Управління ОСОБА_5 підписано наказ № 162 «Про консервацію об'єктів Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства», згідно якого начальнику Міжрайонного управління ОСОБА_6 наказано у термін до 01.07.2019 провести консервацію об'єктів Дунай-Дністровської зрошувальної системи Саратського району, а саме: напірний трубопровід від ГНС-4 (ПК57+50 - ПК88+81) - повна довгострокова консервація з демонтажем; дюкер 2-2.2 Кр (ПК22+62 - ПК60+87) - повна довгострокова консервація з демонтажем; канал МХ-2 (2400 м) - повна довгострокова консервація з демонтажем; канал 2-2.2 К (1917 м) - повна довгострокова консервація з демонтажем.
На виконання зазначеного наказу Білгород-Дністровське міжрайонне управлінням водного господарства 25.01.2019 з використанням електронної системи державних закупівель «ProZorro» розміщено оголошення про проведення закупівлі на предмет щодо виконання робіт з Демонтажу сталевих труб діаметром 1420 мм. від ПК 57+50 до ПК 88+81, на споруді Дунай - Дністровської зрошувальної системи Саратського району, Одеської області (ідентифікатор оголошення в електронній системі: UA-2019-01-25-003399-b), заздалегідь знаючи переможця. Тому, за результатами проведення аукціону переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Рессен». В подальшому між Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства, як замовником, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «Рессен», як підрядником, в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду №7 від 25.01.2019. Згідно вказаного договору підрядник зобов'язується за завдання замовника, яке оформлене у вигляді «Технічні умови і якісні характеристики» (Додаток №1 до вказаного договору підряду) виконати демонтажні роботи. Загальна вартість договору складає 634 973 грн.
Згідно наказу начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю №162 від 07.12.2018 ОСОБА_5 , тендерної документації розміщеної замовником Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства та вищезазначеного договору підряду № 7 від 25.01.2019, ТОВ «Рессен» виконало демонтаж сталевих труб діаметром 1420 мм від ПК57+50 до ПК88+81 споруди на Дунай-Дністровській зрощувальної системі Саратського району Одеської області на території Михайлівської сільської ради загальною протяжністю 3131 метрів та передало демонтовані елементи Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства в місцях їх складування для консервації.
Після чого, на підставі листа начальника Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства ОСОБА_6 від 14.05.2019 експертом ОСОБА_8 24.05.2019 проведено будівельно-технічне експертне дослідження. На вирішення експерту поставлено питання про придатність демонтованих труб до подальшого використання. У своєму висновку експерт вказує про те, що демонтовані труби не придатні для подальшого використання.
Також, 11.06.2019 начальником Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства ОСОБА_6 укладено договір з ТОВ «ІНТЕРСЕРВІС» про проведення оцінки вартості демонтованого трубопроводу довжиною 3 159 м. За результатами проведеної оцінки встановлено ринкова вартість труб у розмірі 1 647 584 грн.
В подальшому між начальником Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства ОСОБА_6 та ПП «Артал» 19.06.2019 укладено угоду про купівлю-продаж металобрухту вагою 3 476,5 т. на загальну суму 635 000 грн., виходячи із розрахункової вартості 2000 грн за 1 т.
Так 02.07.2019 на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.06.2019 проведено обшуки приміщень та споруд Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства під час, яких виявлено та вилучено 258 металевих труб, приблизною довжиною 2 838 м.
На вказані металеві труби ухвалами слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 08.07.2019 накладено арешт.
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 17.10.2019 проведено комплексну експертизу матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.9 «Дослідження металів і сплавів» та товарознавчої експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів». За результатами проведеної експертизи встановлено, що вартість труб складає 14 844 673 грн.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: проведено огляд місця події від 29.01.2019 року відкритої ділянки місцевості розташованої за межами населеного пункту с. Михайлівка на території Михайлівської сільської ради Саратинського району Одеської області; 29.01.2019 року отримано пояснення від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; проведено огляд місця події від 22.03.2019 року ділянки місцевості розташованій на східній околиці с. Михайлівка Саратинського району Одеської області, в ході проведення якого виявлено фрагменти металевих труб; 22.03.2019 року отримано пояснення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; проведено огляд місця події від 06.04.2019 року земельної ділянки розташованої на відстані 6 км. На південний схід від с. Михайлівка Саратського району Одеської області, в ході проведення якого виявлено фрагменти металевих труб; проведено огляд місця події від 03.07.2019 року ділянки місцевості розташованій на західній околиці с. Михайлівка Саратського району Одеської області, в ході проведення якого виявлено та вилучено фрагменти металевих труб; ухвалою Саратського районного суду Одеської області від 05.07.2019 року накладено арешт на таке майно: 86 фрагментів металевих труб довжиною 12,5 м та діаметром 1,7 м., товщиною стінки 1 см, які належать Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства, та тимчасово вилучені під час проведення огляду 03.07.2019 року; проведено огляд місця події від 04.07.2019 року території Саратської дільниці Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства, що розташоване у смт. Сарата Одеської області, Промзона 2, в ході проведення якого виявлено та вилучено фрагменти металевих труб; ухвалою Саратського районного суду Одеської області від 05.07.2019 року накладено арешт на таке майно: 72 фрагментів металевих труб довжиною 12,5 м та діаметром 1,6 м., товщиною стінки 0,8 см, які належать Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства, та тимчасово вилучені під час проведення огляду 04.07.2019 року; 04.07.2019 року допитаний в якості свідка заступник начальника Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства ОСОБА_14 ; проведено огляд місця події від 05.07.2019 року території Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства, що розташоване в с. Бритівка, вул. Артільна, 2а, в ході проведення якого виявлено та вилучено фрагменти металевих труб; проведено тимчасовий доступ до речей та документів від 05.07.2019 року, що перебувають у володінні Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства, що розташоване в с. Бритівка, вул. Артільна, 2а, в ході якого виявлено та вилучено договірну та технічну документацію; 05.07.2019 року допитаний в якості свідка начальник Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства ОСОБА_6 ; 02.07.2019 року проведено обшук адміністративної будівлі Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства, в ході проведення якого виявлено та вилучено документи та фрагменти металевих труб; проведено тимчасовий доступ до речей та документів від 20.08.2019 року, що перебувають у володінні Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства, що розташоване в с. Бритівка, вул. Артільна, 2а, в ході якого виявлено та вилучено договірну та технічну документацію; 02.08.2019 року отримано пояснення від заступника начальника Білгород-Дністровського МУВГ ОСОБА_15 ; 05.08.2019 року допитано в якості свідка головного бухгалтера Калаб І.В. Білгород-Дністровського МУВГ, директора ПП «Артал» ОСОБА_16 та інших; проведено огляд місця події від 30.08.2019 року території складських приміщень за адресою: смт. Сарати, Промзона 2, Одесьа область, в ході проведення якого виявлено та вилучено документи та фрагменти металевих труб; проведено тимчасовий доступ до речей та документів від 30.08.2019 року, що перебувають у володінні ПП «Артал», що розташоване в м. Арциз, вул. Привокзальна, 14, в ході якого виявлено та вилучено договірну та технічну документацію; проведено обшук від 13.08.2019 року приміщення ПП «Артал» за адресою: м. Арциз, вул. Привокзальна, 20, в ході проведення якого виявлено та вилучено технічну документацію; проведено тимчасовий доступ до речей та документів від 27.09.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м.Одеса, вул. Жуковського, 32, в ході якого виявлено та вилучено документи; проведено обшук від 02.07.2019 року житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено жорсткий диск; проведено обшук від 02.07.2019 року території та приміщень за адресою: смт. Сарати, Промзона 2, Одеська область, в ході проведення якого виявлено та вилучено документи та фрагменти металевих труб; проведено обшук від 02.07.2019 року будівлі за адресою: 11 станція Люсторфської дороги, 1, с. Лиманка, Овідіопольського району, Одеської області, в ході проведення якого виявлено та вилучено документи; проведення обшуку від 02.07.2019 року житлового будинку за адресою: вул.Артільна, 2а, с.Бритівка, Білгород-Дністровського району Одеської області, в ході якого виявлено та вилучено договірну та технічну документацію; проведення обшуку від 02.07.2019 року за адресою: вул. Орджонікідзе, 1, м. Білгород-Дністровський Одеської області, в ході якого виявлено та вилучено договірну та технічну документацію; проведення обшуку від 02.07.2019 року промислова територія Суворовського району м. Одеси, розташована в провулку, яких починається від вул. Вапняна та з'єднує вул. 1-ша лінія (Лиманчик) Суворовського району м. Одеса та розташована на відстані близько 610 м. від вул. Вапняної у напрямку вул. 1-ша Лінія -Мicro-SD карта; ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 08.07.2019 року, якою накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку території та земельної ділянки в межах с. Михайлівка, Саратського району Одеської області; ухвала слідчого суді Заводського районного суду м. Миколаєва від 08.07.2019 року, якою накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку промислової території смт. Сарата, Одеської області; ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.07.2019 року, якою призначено проведення комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.9. «Дослідження матеріалів і сплавів» та товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»; ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 08.07.2019 року якою накладено арешт на майно вилучене від 02.07.2019 року промислова територія Суворовського району м. Одеси, розташована в провулку, яких починається від вул. Вапняна та з'єднує вул. 1-ша лінія (Лиманчик) Суворовського району м. Одеса та розташована на відстані близько 610 м. від вул. Вапняної у напрямку вул. 1-ша Лінія -Мicro-SD карта; проведення обшуку від 13.08.2019 року будинку, в якому фактично мешкає ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 в ході якого ні чого не виявлено та не вилучено; проведення обшуку від 13.08.2019 року будинку в якому зареєстрований ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено документи; висновок експерта за №431 ТГ/224-Ф від 17.02.2020 року Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 24.10.2019 року за результатами комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» та ряд інших слідчих (розшукових) дій.
Так, на даний час для встановлення причетності осіб та повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину у справі необхідно провести слідчі (розшукові) дії та процесуальних дій, що неможливо зробити протягом часу, який залишився до закінчення вісімнадцятимісячного строку досудового розслідування.
В ході подальшого досудового розслідування необхідно призначити та провести комплексну судово-будівельну, оціночну та економічну експертизи, допитати у якості свідків посадових осіб Білгород-Дністровського МУВР, ТОВ «РЕССЕН», ПП «Артал», шляхом проведення відповідних слідчих дій вилучити та оглянути документацію щодо здійснення демонтажу напірного трубопроводу, встановити місцезнаходження та допитати експертів, що надавали висновки стосовно вартості та стану демонтованого трубопроводу, виконати інші слідчі (розшукові) дії.
Водночас, завершити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк не надається за можливе, оскільки не встановлено місцеперебування посадових осіб ТОВ «РЕССЕН», ПП «Артал», експертів, що надавали висновки стосовно вартості та стану демонтованого трубопроводу, необхідністю витребування документів, допиту свідків призначення та проведення експертиз, а також проведенням інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії тяжких злочинів.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно, провести певну кількість слідчих та процесуальних дій, встановити місце перебування свідків, за необхідності призначити та провести комплексну судово-будівельну, оціночну та економічну експертизи, а також інші слідчі (розшукові) та процесуальні дій.
Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Крім того, за результатами здійснення досудового розслідування постановою слідчого від 27.07.2020 кримінальне провадження №12019160420000034 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Однак, постановою процесуального керівника вищезазначену постанову т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 скасовано як передчасну та необгрунтовану з вимогою про необхідність проведення досудового розслідування у повному обсязі із виконанням раніше наданих вказівок у кримінальному провадженні.
Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160420000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ст.356 КК України спливає 07.08.2020, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12019160420000034 від 29.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ст.356 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 07.08.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 6 місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.
Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019160420000034 від 29.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ст.356 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12019160420000034 від 29.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ст.356 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 07.02.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1