Справа № 495/4503/20
№ провадження 1-кс/495/1661/2020
Про продовження строку досудового розслідування
"31" липня 2020 р. м. Білгород-Дністровський
Білгород - Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському Одеської області клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №12019160260000052 від 02.02.2019 року,
31 липня 2020 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування №12019160260000052 від 02.02.2019 року.
Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Одеської області 19.03.2020 року надійшла заява про те, що службові особи ТОВ «Іст Оілс Україна», ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ «Раухівський елеватор» та фактичні власники цих підприємств, які безпосередньо здійснюють керівництво їх фінансовою-господарською діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнили майно ПП «Інгус Ойл», а саме кукурудзу вартістю 431 404 334 грн. в результаті чого останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.
На підставі вищевикладеної заяви 13.03.2020 року прокуратурою Одеської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201916160000000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Далі, 12.03.2020 року до прокуратури Одеської області надійшла заява про те, що службові особи ТОВ «Іст Оілс Україна», ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» та фактичні власники цих підприємств, які безпосередньо здійснюють керівництво їх фінансовою-господарською діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнили майно ТОВ «Тека Петролеум», а саме кукурудзу вартістю 33 629 200 грн. в результаті чого останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах, на підставі чого 13.03.2020 року прокуратурою області розпочато кримінальне провадження №4201916160000000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Крім того, 08.02.2019 року до чч Миколаївського ВП надійшла письмова заява від представника ТОВ "Кернел-Трейд" ОСОБА_6 про те, що ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Василівський елеватор" уклали договір №3 від 22.06.2018 року про зберігання насіння соняшнику, а 08.02.2019 року після відвантаження всього насіння було виявлено недостачу насіння в кількості 1180,00 т., за даним фактом розпочато кримінальне провадження №12019160370000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Далі, 02.02.2019 року до Арцизького ВП ГУНІП в Одеській області надійшла заява від заступника відділу контролю та економічної безпеки УВБ ПАТ "Аграрний фонд", ОСОБА_7 1987 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи ТОВ "Альягський елеватор", с. Новохолмське Арцизького району Одеської області, не впустили його на територію ТОВ "Альягський елеватор", тим самим не надали можливість здійснити перевірку. Заявник припускає, що посадовими особами ТОВ "Альягський елеватор" можливо здійснюється розтрата зерна соняшнику, 2018 року врожаю.
За вищезазначеним фактом розпочато кримінальне провадження за №12019160220000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Окрім того, 01.02.2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи ТОВ "Білгород-Дністровський елеватор", який знаходиться за адресою: Одеська область м. Білгород - Дністровський вул. Маршала Бірюзова, 16, вчиняють самоправні дії, щодо не надання доступу представникам ПАТ "Аграрний Фонд", до зерна, яке находиться на території "Білгород-Дністровський елеватор" по вул. Маршала Бірюзова, 16.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №12019160240000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Далі, 01.02.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення представника ПАТ "Аграрний фонд" про те, що 01.02.2019 року працівниками ТОВ "Ізмаїльський елеватор" самоправно не було допущено на територію товариства представників ПАТ "Аграрний фонд" до перевірки кількісно якісних показників пшениці III класу, які знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ "Ізмаїльський елеватор" згідно договору (ЖЕО 1503,1533), на підставі чого розпочато кримінальне провадження за №12019160150000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Далі, 01.02.2019 року до Берегівського ВП надійшла заява ОСОБА_8 про те, що ТОВ "Березівський елеватор", за адресою: вул. Пристанційна, 14, м. Березівка, Одеська область, таємно заволоділи зерном, за якою розпочате кримінальне провадження №12019160260000052 від 02.02.2019 ркоу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.
Прокурором відділу прокуратури Одеської області 18.03.2020 року вищезазначені кримінальні провадження об'єднанні в одне за №№12019160260000052 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.
Прокурором відділу прокуратури області в порядку ст. 218 КПК України 04.06.2020 року визначено підслідність кримінального провадження №12019160260000052 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України за СВ Білгород - Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до особливо тяжкого злочину.
Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР 02.02.2019 року та встановлений законом строк досудового розслідування складає 18 місяців, тобто спливає 02.08.2020 року.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження майна та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до відповідальності за вчинений проступок.
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 18 (вісімнадцять) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160260000052 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, спливає 02.08.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об'єктивних причин, а саме великою кількістю слідчих (розшукових) дій та не встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та не притягнуто їх до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об'єктивних причин, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12019160260000052 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України до 18 (вісімнадцяти) місяців, тобто до 02.01.2022 року.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи свого клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст.295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час розгляду клопотання прокурора встановлено, що Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12019160260000052 від 02.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій прокурор зазначає про необхідність продовження строку досудового розслідування на 18 місяців.
Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160260000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 02.08.2020 року.
Відповідно до ст.12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжкого.
Таким чином, в поданому клопотанні прокурором доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 2 статті 219 КПК України, у зв'язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, однак слідчий суддя не погоджується з вимогою прокурора про продовження строку досудового розслідування строком на 18 місяців та вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки саме такий строк є достатнім для закінчення досудового розслідування, у зв'язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №12019160260000052 від 02.02.2019 року - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження під №12019160260000052, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 02.02.2021 року.
В задоволенні іншої частини клопотання прокурора - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: