Справа №209/2132/20
Провадження №1-кс/209/507/20
23 липня 2020 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019040790001056 від 19 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_1 , а саме до кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про рух кредитних коштів по кредитний карті, виданій на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналів документів щодо представництва інтересів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17 грудня 2019 року до Дніпровського ВП надійшла заява від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за навмисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
За даним фактом 17 грудня 2019 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що згідно заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зобов'язаною згідно рішення Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 17 березня 2017 року сплатити на користь банківської установи заборгованість за кредитним договором б/н від 31 жовтня 2011 року в сумі 11701,45 грн., злісно ухиляється від виконання зазначеного рішення суду. До заяви представником банку надано лише копію виконавчого листа та копію довіреності на право представлення інтересів банківської установи.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не надано достатніх доказів, якими він обґрунтовує доводи клопотання щодо необхідності такого втручання в права особи, не доведено значення отриманих документів у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також не доведено неможливості отримати вказані документи іншим шляхом.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019040790001056 від 19 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1