Справа № 214/4601/20
1-кс/214/478/20
17 липня 2020 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчої - ОСОБА_3
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12020040750000785 слідчою СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати слідчій Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про оподаткований дохід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; відомостей про податкового агента; документів податкової звітності (декларації, податкового розрахунку за формою №1ДФ) - за період з 09.06.2016 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.
В обґрунтування клопотання наведено наступне. Слідчим відділенням Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040750000785 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, який має середню - технічну освіту, офіційно не працює, не одружений, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, офіційно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.
Відповідно до ст. 1 Закону України від 15.02.1995 № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами, затвердженими Постановою КМ України №796 від 27.07.2011), (таблиця ІІ, список №2) метамфетамін віднесений до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 12015040230000471 від 04.09.2015 року за ч. 1 ст. 307 КК України (обвинувальний акт перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, та повторно, з корисливих мотивів скоїв аналогічне кримінальне правопорушення на території Саксаганського району м. Кривого Рогу.
Так, ОСОБА_5 , у невстановлену дату та час, але не пізніше 17 години 41 хвилини 30.06.2020, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут психотропних речовин, у невстановленому місці, у невстановлений слідством спосіб, незаконно придбав речовину, масою не менше 0,0640 г., яка містить психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено.
Далі, ОСОБА_5 , 30.06.2020, приблизно о 17 годині 41 хвилині, знаходячись, біля будинку АДРЕСА_4 , із корисливих мотивів, з метою власного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, незаконно збув за 200 гривень,(купюрами номіналом: 2 (дві) купюри номіналом 50 гривень СС 4512217, ЕК 9156729 та 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень ЕК 9156729) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проводив оперативну закупівлю психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено у ОСОБА_5 , фрагмент пластикової трубочки, з речовиною кристалічного походження. Згідно з висновком експерта № 19/104 - 17/1/3/437 від 01.07.2020, надана на експертизу кристалічна речовина «Желтовато - кремового 4.7 - 10/2» кольору, масою 0,0640 г, яку добровільно видав 30.06.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 містить психотропну речовину - метамфетамін, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині становить 0,0326 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст. 307 КК України за ознаками незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого повторно.
Санкцією ст. 307 ч. 2 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Згідно зі ст. 59 КК України - покарання у вигдяді конфіскації майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України. Згідно з ч. 1 ст. 49 Кримінально виконавчого кодексу - конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб'єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.
На теперішній час в рамках кримінального провадження № 12020040750000785, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року виникла необхідність у отриманні інформації щодо доходів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді грошей, цінних паперів, інших цінностей, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також щодо майна, що могло бути передане підозрюваному у довірче управління.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до копій документів про оподаткований дохід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , відомостей про податкового агента та надання завірених копій документів податкової звітності (декларації, податкового розрахунку за формою №1ДФ), за період з 09.06.2016 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ,які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчою, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в відомостях про оподаткований дохід ОСОБА_5 , відомостях про податкового агента, документах податкової звітності (декларації, податкового розрахунку за формою №1ДФ), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про оподаткований дохід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; відомостей про податкового агента; документів податкової звітності (декларації, податкового розрахунку за формою №1ДФ) за період з 09.06.2016 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчій СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до документів за період з 09.06.2016 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про оподаткований дохід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ;
-відомостей про податкового агента;
-документів податкової звітності (декларації, податкового розрахунку за формою №1ДФ).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1