Справа № 953/9748/20
н/п 1-кс/953/4932/20
"06" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020220490001051 від 10.03.2020 за ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
19 червня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в завірених копіях, що місять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з разшифровкою призначення зняття та зарахування, з посиланням на час, дату в період з 08.03.2020 по 11.03.2020; повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 одержувачу ОСОБА_5 з посиланням на реквізити карти, руху грошових коштів по цій картці, відомості про зняття грошових коштів з карти, де одержувачем є ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Київським ВП ГУНП в Харківській області (далі: Київський ВП) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220490001051 від 10.03.2020 за ч.1 ст.190 КК України, зареєстрованому за заявою ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй коштами у сумі 18 800 грн.
Слідчий до судового засідання не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення Київським ВП досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220490001051 від 10.03.2020 за ч.1 ст.190 КК України, зареєстрованому за заявою ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй коштами у сумі 18 800 грн.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області
ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з разшифровкою призначення зняття та зарахування, з посиланням на час, дату в період з 08.03.2020 по 11.03.2020; повних анкетних даних власників рахунків, на які здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 одержувачу ОСОБА_5 з посиланням на реквізити карти, руху грошових коштів по цій картці, відомості про зняття грошових коштів з карти, де одержувачем є ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з разшифровкою призначення зняття та зарахування, з посиланням на час, дату в період з 08.03.2020 по 11.03.2020; повних анкетних даних власників рахунків, на які здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 одержувачу ОСОБА_5 з посиланням на реквізити карти, руху грошових коштів по цій картці, відомості про зняття грошових коштів з карти, де одержувачем є ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз'яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1