24.06.2020 Справа №607/10014/20
24 червня 2020 року Справа №607/10014/20
Провадження 1-кс/607/4512/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42020210000000110від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000110 від 07 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення тендеру (UA-2018-10-12-001459-а) укладено договір від 23.11.2018 № 19 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно- кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об'єкті: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою виконання робіт із будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір субпідряду із ІНФОРМАЦІЯ_3 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). У 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок авансу (30%) отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власні кошти (70%) від загальної вартості договору, здійснив будівництво вказаного об'єкту. Однак, надалі, службовими особами РОВР у акті № 61 від 29.11.2019 року, внесено недостовірні дані щодо об'єму виконаних робіт (зменшено їх на суму понад 500 тис. грн.), що призвело до розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
одночас, встановлено, що роботи з будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст. в с. Шупарка, Борщівського р-ну, Тернопільської області повністю виконано в передбачений термін, а саме до 31.12.2019 року. Для приховування розтрати коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , 08.01.2020 року укладено аналогічний договір підряду уже на завершенні роботи по будівництву підземного водозабору з шахтовим колодязем у ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 532 021 грн. Крім цього, усвідомлюючи, що об'єкт будівництва уже завершено у 2019 році, складено акт № 39 від січня 2020 року із внесеними недостовірними даними про виконані роботи.
Досудовим розслідуванням становлено, що відповідно до умов договору субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти на розрахункові рахунки останнього, а саме: Р/Р НОМЕР_2 , Р/Р НОМЕР_3 , що обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий вказує, що інформація про рух коштів по Р/Р НОМЕР_2 , Р/Р НОМЕР_3 , які відкриті на ІНФОРМАЦІЯ_3 та обслуговуються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів.
Посилаючись наведене та те, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації буде в подальшому використано у кримінальному провадженні як докази, слідчий просив задовольнити клопотання.
В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті на ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та обслуговуються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.11.2018 року по 17.06.2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1