Справа № 605/331/20
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
"03" липня 2020 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю начальника СВ Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3
розглянув клопотання начальника СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підгаєцького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210160000053 від 24 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого 23 травня 2020 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 2000 грн. з розшифровкою контрагентів, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; відомості про здійснення операції по даному рахунку за період часу з 16 год. 00 хв. 22 травня 2020 року по 23 год. 00 хв. 23 травня 2020 року включно; інформацію про банк-емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_1 та персональні дані власника вищевказаного карткового рахунку, завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив'язкою до даного карткового рахунку; іншу наявну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказану інформацію, шляхом її копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або надання належним чином завірених їх копій.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника слідчого відділу Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , який просить його задовольнити, з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом її копіювання на електронний носій (СD та/або DVD-диск) та/або надання належним чином завірених їх копій, -
Начальник СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим з прокурором Підгаєцького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210160000053 від 24 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого 23 травня 2020 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 2000 грн. з розшифровкою контрагентів, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; відомості про здійснення операції по даному рахунку за період часу з 16 год. 00 хв. 22 травня 2020 року по 23 год. 00 хв. 23 травня 2020 року включно; інформацію про банк-емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_1 та персональні дані власника вищевказаного карткового рахунку, завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив'язкою до даного карткового рахунку; іншу наявну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказану інформацію, шляхом її копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або надання належним чином завірених їх копій.
Як вбачається із вказаного клопотання, у провадженні СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210160000053 від 24 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2020 року близько 10 год. 45 хв. невідома особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу батута на веб - ресурсі ОLX, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2020 грн.
В ході проведення слідчих дій, зокрема шляхом допиту потерпілої, ОСОБА_5 було встановлено, що вищезазначена особа 22 травня 2020 року перебуваючи по місцю свого проживання, що в АДРЕСА_2 , разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мережу Інтернет, на веб ресурсі “ОLХ” знайшли оголошення, про продаж дитячого батута, вартістю 3000 гривень. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону, вказаним у оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . В ході розмови з продавцем вони усно домовились про те, що після того, як ОСОБА_5 оплачує вартість товару, продавець відправляє його за місцем проживання вищевказаних осіб. Після цього продавець надіслав посилання такого вигляду: “ ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким ОСОБА_5 заповнила дані свого банківського рахунку, а саме номер платіжної картки “ НОМЕР_1 ”, термін її дії та СVV-код. Проте оплата замовлення не вдалась. Наступного дня, тобто 23 травня 2020 року ОСОБА_5 знову спробувала оплатити замовлення за тим же посиланням, проте знову не змогла здійснити даної оплати. Після цього ОСОБА_5 за допомогою сервісу “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” виявила списання коштів в загальній сумі 2000 грн. із належного їй рахунку за допомогою якого вона попередньо намагалась здійснити оплату за вищевказаний дитячий - батут. Водночас потерпілою було виявлено, що списання вищевказаних коштів не було пов'язане з покупкою батута, а коштами розпорядились невідомі їй особи без її відома. Після цього ОСОБА_6 зателефонував із свого мобільного телефона до продавця за номером телефону НОМЕР_2 та запитав чи прийшли йому кошти, проте продавець сказав, що наразі ніяких коштів йому не поступало і зараз він перевірить свої надходження ще раз, на чому розмову і було закінчено. Після цього даний продавець за номером телефону НОМЕР_2 на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав.
Із змісту з рапорта інспектора ВПК в Тернопільської області ДКП НП України, майора поліції ОСОБА_7 від 25 травня 2020 року, який долучено до матеріалів даного клопотання на підтвердження викладених у ньому обставин, вбачається, що інтернет посилання “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, є підробленою електронною сторінкою фішингової спрямованості, яка за своїми візуальними ознаками та графічним зображенням копіює популярний веб-ресурс безкоштовних оголошень «OLX.UA» та використовується для проведення анонімних операцій по перерахунку грошових коштів в мережі Інтернет. Дана електронна сторінка відображає графічну табличну форму для введення контактних даних покупця та реквізитів його банківської картки (номер платіжної картки, термін її дії та СVV-код). Встановлено, що кошти в сумі 2000 гривень 23 травня 2020 року з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” було перераховано для здійснення інтернет-замовлень продуктів харчування з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на адресу АДРЕСА_3 .
Таким чином в ході досудового розслідування є всі підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходится у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та котра перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
Дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та матеріали, які долучені до нього на підтвердження викладених у ньому обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом банківську таємницю начальнику СВ Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції - ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції - ОСОБА_9 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого 23 травня 2020 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 2000 грн. з розшифровкою контрагентів, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; відомості про здійснення операції по даному рахунку в період часу з 16 год. 00 хв. 22 травня 2020 року по 23 год. 00 хв. 23 травня 2020 року включно; інформацію про банк-емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_1 та персональні дані власника вищевказаного карткового рахунку, завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив'язкою до даного карткового рахунку.
Також, іншу наявну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказану інформацію, шляхом її копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або надання належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1