25.06.2020 Справа №607/10526/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна, ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019210000000019 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, із клопотанням про накладення арешту на вилучене 23 червня 2020 року ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 та в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mazda 626» н.з. НОМЕР_1 майно.
Як вбачається із клопотання, група осіб за попередньою змовою, систематично вимагають грошові кошти у осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями з України у Францію, погрожуючи при цьому фізичною розправою та знищенням майна.
23 червня 2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо після отримання ним грошових коштів у сумі 400 Євро від ОСОБА_6 , які він вимагав у нього. 23 червня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
В ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:
грошові кошти у сумі 400 ЄВРО: купюра номіналом 100 Євро серії NA3410383915, 100 Євро серії NA1811897992, 50 Євро серії SC4058668488, 50 Євро серії RC352497018, 50 Євро серії WB0414365328, 50 Євро серії SB 1291757188;
грошові кошти су сумі 670 грн., та одна металева монета номіналом 1 гривня 2010 року випуску.
Також, 23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mazda 626» н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Iphone 7» НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «HUAWEY» ІМЕІ НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_4 , дві сім-карти мобільного оператора «лайфселл», дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , тримач для сім-карти із номером телефону НОМЕР_7 . посвідчення водія на ім'я ОСОБА_7 , паспорт гр. Республіки Литва серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_7 , (вказані документи із фотографією ОСОБА_5 ), блокнот із рукописним текстом, із зазначенням номерів мобільних телефонів перевізників із шкіряною обкладинкою;
- грошові кошти у сумі 200 Євро - купюрами номіналом 100 Євро серії NA5810930209, 50 Євро серії SD8443296812, 50 Євро серії РВ8834070634;
- грошові кошти у сумі 902 гривні;
- автомобіль «Mazda 626» н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_9 .
Згідно з інформацією, отриманою від РСЦ ГСЦ МВС в Тернопільській області за номерним знаком НОМЕР_1 , зареєстрований транспортний засіб - мотоцикл марки «ZONGSHEN ZS250GS» 2013 року випуску, червоного кольору, за гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем м. Родинське Донецької області.
Окрім цього, 23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді ернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено:
- два планшенти марки «Apple» моделі «Ipad»;
- мобільний телефон марки «Samsung», сім-карту мобільного оператора « иівстар», 2 сім-карти мобільного оператора «Heyah»;
- дві флеш-карти «Micro Cencer», об'ємом памяті 4 та 32 ГБ;
- мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 ;
- банківські картки «ПрвиатБанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
- ноутбук марки «HP» із зарядним пристроєм;
- травматичний пістолет марки ПМ споряджений 8 набоями із резиновими кулями;
- мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_19 , сім-карат мобільного оператора «лайфселл», флеш-карта MicroSD Kingston 4 Gb.
Також, 23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_10 виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «RM-1134» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_20 ;
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1208», чорно-сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_21 , чорно-сірого кольору;
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «3100» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_22 ;
- Мобільний телефон «BQ» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 із двома сім-картками «Мегафон»;
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «6700с-1» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 із сім-карткою «Life»;
- Мобільний телефон марки «LG» чорного кольору;
- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-G531H/DS» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ІМЕІ 2: НОМЕР_27 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» чорно-червоного кольору без ІМЕІ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J6» ІМЕІ 1: НОМЕР_28 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_29 із номером НОМЕР_30 ;
- Мобільний телефон марки «Redmi S2» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_31 ІМЕІ 2: НОМЕР_32 із сім-карткою «Lifecell» з номером НОМЕР_33 ;
- Упакування від сім-карти «Vodafone» за номером НОМЕР_34 ;
- Упакування від сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_35 ;
- Упакування від сім-карти «Билайн» за номером НОМЕР_36 ;
- Упакування від сім-карти «Неуаи» за номером НОМЕР_37 ;
- Упакування від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_38
- Сім-карта «Play» за номером НОМЕР_39 ;
- Упакування від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_40
- Ноутбук чорного кольору марки «Sony» моделі «PCG-4S3P» ІМЕІ: НОМЕР_41 із зарядним пристроєм;
- Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» моделі G560 із зарядним пристроєм та мишкою;
- Планшет Ipad сірого кольору моделі А1454 в чохлі червоного кольору; Планшет Apple Ipad сірого кольору в коричневому чохлі;
- Планшет Apple Ipad білого кольору в чорному чохлі;
- Флеш-накопичувач чорного кольору «Italian Depend»;
- Блокнот коричневого кольору із записами рукописним текстом;
- Аркуші паперу із записами друкованого та рукописного тексту анкетних даних, мобільних телефонів та номерів транспортних засобів в кількості 5 шт;
- Два аркуші формату A4 із даними банкового розрахунку «BNP PARIBAS»
- Два аркуші з блокнота з рукописним текстом.
Також, 23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_11 виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон марки «Ericson» ІМЕІ НОМЕР_42 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_43 із сім-картою лайфселл;
- Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_44 із сім-картою «водафон»;
- Мобільний телефон марки синьо-сірого кольору марки «VKWORLD»
- Упакування від сім-карти «лайфселл» із номером телефону НОМЕР_45 ;
- Упакування від сім-карти «лайфселл» із номером телефону НОМЕР_46 ;
- Упакування від сім-карти «Київстар» із номером телефону НОМЕР_47 ;
- Упакування від сім-карти «Lebaka» із номером НОМЕР_48 ;
- Упакування від сім-карти «водафон» із номером телефону НОМЕР_49 ;
- Три міс-карти мобільних операторів «Київстар» «лайфселл» «водафон»;
- Планшет чорного кольору марки «Sony» моделі «Хрегіа».
Окрім цього 23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон марки «Iphone»;
- Блокнот із рукописними записами, два фрагмент аркушу паперу з рукописним текстом, конверт із рукописним текстом;
- Планшет марки «LifeTab», сім-карта мобільного оператора «Київстар»:
- Два предмети схожі на патрони;
- Два блокноти з рукописним текстом;
- Сім-карта мобільного оператора «Київстар»;
- Вісімнадцять предметів схожих на патрони калібру 7,62 5.45 мм.;
- Девять предметів схожих на патрони із резиновими кулями;
- Девять предметів схожі на мисливські набої;
- Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_50 .
Слідчий вказав, що оскільки вилучені речі та документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметами, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існує необхідність збереження у незмінному після вилучення стані для забезпечення можливості проведення необхідних слідчих дій для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об'єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, накладення арешту дозволить забезпечити збереження зазначених речових доказів та встановити обставини у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши подані сторонами клопотання та наявні матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.
Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Беручи до уваги, що вилучене 23 червня 2020 року ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 та в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mazda 626» н.з. НОМЕР_1 майно належать до категорії майна, що могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, зокрема, для підтвердження або спростування фактів таємного заволодіння чужим майном, з урахуванням необхідності проведення слідчих дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, а також запобігання ризикам - приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, що відповідає меті дієвості провадження, засадам розумності та співмірності обмеження права власності як завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт вказаного майна, визнаного речовими доказами відповідною постановою від 24.06.2020 року, підлягає задоволенню, а зазначені у клопотанні речі та документи - вжиттю щодо них заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.
Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити, що в учасників кримінального провадження є право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено :
23 червня 2020 року в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 , а саме:
-грошові кошти у сумі 400 ЄВРО: купюра номіналом 100 Євро серії NA3410383915, 100 Євро серії NA1811897992, 50 Євро серії SC4058668488, 50 Євро серії RC352497018, 50 Євро серії WB0414365328, 50 Євро серії SB 1291757188;
-грошові кошти су сумі 670 грн., та одна металева монета номіналом 1 гривня 2010 року випуску.
23 червня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mazda 626» н.з. НОМЕР_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Iphone 7» НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «HUAWEY» ІМЕІ НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_4 , дві сім-карти мобільного оператора «лайфселл», дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , тримач для сім-карти із номером телефону НОМЕР_7 . посвідчення водія на ім'я ОСОБА_7 , паспорт гр. Республіки Литва серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_7 , (вказані документи із фотографією ОСОБА_5 ), блокнот із рукописним текстом, із зазначенням номерів мобільних телефонів перевізників із шкіряною обкладинкою;
- грошові кошти у сумі 200 Євро - купюрами номіналом 100 Євро серії NA5810930209, 50 Євро серії SD8443296812, 50 Євро серії РВ8834070634;
- грошові кошти у сумі 902 гривні;
- автомобіль «Mazda 626» н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_9 .
- мотоцикл марки «ZONGSHEN ZS250GS» 2013 року випуску, червоного кольору, за гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем м. Родинське Донецької області.
23 червня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме:
- два планшенти марки «Apple» моделі «Ipad»;
- мобільний телефон марки «Samsung», сім-карту мобільного оператора « иівстар», 2 сім-карти мобільного оператора «Heyah»;
- дві флеш-карти «Micro Cencer», об'ємом памяті 4 та 32 ГБ;
- мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 ;
- банківські картки «ПрвиатБанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
- ноутбук марки «HP» із зарядним пристроєм;
- травматичний пістолет марки ПМ споряджений 8 набоями із резиновими кулями;
- мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_19 , сім-карат мобільного оператора «лайфселл», флеш-карта MicroSD Kingston 4 Gb.
23 червня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме:
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «RM-1134» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_20 ;
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1208», чорно-сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_21 , чорно-сірого кольору;
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «3100» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_22 ;
- Мобільний телефон «BQ» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 із двома сім-картками «Мегафон»;
- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «6700с-1» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 із сім-карткою «Life»;
- Мобільний телефон марки «LG» чорного кольору;
- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-G531H/DS» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ІМЕІ 2: НОМЕР_27 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» чорно-червоного кольору без ІМЕІ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J6» ІМЕІ 1: НОМЕР_28 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_29 із номером НОМЕР_30 ;
- Мобільний телефон марки «Redmi S2» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_31 ІМЕІ 2: НОМЕР_32 із сім-карткою «Lifecell» з номером НОМЕР_33 ;
- Упакування від сім-карти «Vodafone» за номером НОМЕР_34 ;
- Упакування від сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_35 ;
- Упакування від сім-карти «Билайн» за номером НОМЕР_36 ;
- Упакування від сім-карти «Неуаи» за номером НОМЕР_37 ;
- Упакування від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_38
- Сім-карта «Play» за номером НОМЕР_39 ;
- Упакування від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_40
- Ноутбук чорного кольору марки «Sony» моделі «PCG-4S3P» ІМЕІ: НОМЕР_41 із зарядним пристроєм;
- Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» моделі G560 із зарядним пристроєм та мишкою;
- Планшет Ipad сірого кольору моделі А1454 в чохлі червоного кольору; Планшет Apple Ipad сірого кольору в коричневому чохлі;
- Планшет Apple Ipad білого кольору в чорному чохлі;
- Флеш-накопичувач чорного кольору «Italian Depend»;
- Блокнот коричневого кольору із записами рукописним текстом;
- Аркуші паперу із записами друкованого та рукописного тексту анкетних даних, мобільних телефонів та номерів транспортних засобів в кількості 5 шт;
- Два аркуші формату A4 із даними банкового розрахунку «BNP PARIBAS»
- Два аркуші з блокнота з рукописним текстом.
23 червня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме:
- Мобільний телефон марки «Ericson» ІМЕІ НОМЕР_42 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_43 із сім-картою лайфселл;
- Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_44 із сім-картою «водафон»;
- Мобільний телефон марки синьо-сірого кольору марки «VKWORLD»
- Упакування від сім-карти «лайфселл» із номером телефону НОМЕР_45 ;
- Упакування від сім-карти «лайфселл» із номером телефону НОМЕР_46 ;
- Упакування від сім-карти «Київстар» із номером телефону НОМЕР_47 ;
- Упакування від сім-карти «Lebaka» із номером НОМЕР_48 ;
- Упакування від сім-карти «водафон» із номером телефону НОМЕР_49 ;
- Три міс-карти мобільних операторів «Київстар» «лайфселл» «водафон»;
- Планшет чорного кольору марки «Sony» моделі «Хрегіа».
23 червня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
- Мобільний телефон марки «Iphone»;
- Блокнот із рукописними записами, два фрагмент аркушу паперу з рукописним текстом, конверт із рукописним текстом;
- Планшет марки «LifeTab», сім-карта мобільного оператора «Київстар»:
- Два предмети схожі на патрони;
- Два блокноти з рукописним текстом;
- Сім-карта мобільного оператора «Київстар»;
- Вісімнадцять предметів схожих на патрони калібру 7,62 5.45 мм.;
- Девять предметів схожих на патрони із резиновими кулями;
- Девять предметів схожі на мисливські набої;
- Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_50 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та зобов'язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1