Справа № 712/5986/20
Провадження № 1-кс/712/3118/20
30 червня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010004378 від 15.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.
Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018251010004378 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За ними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватного підприємства під час проведення будівельно-ремонтних робіт.
З указаних матеріалів вбачається, що 20.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (Підрядник) в особі ОСОБА_6 укладений договір №0033, згідно якого Підрядник в особі ПП « ОСОБА_5 » зобов'язується виконати роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будівлі по АДРЕСА_1 (покрівля)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в межах договірної ціни, виконує власними силами, способами роботи та здає їх в обумовлені строки Замовнику. Вартість предмету договору складають 451 534,80 грн. Строки виконання робіт складають 160 робочих днів з моменту підписання договору сторонами.
23.06.2017 після підписання сторонами вказаного договору, в ІНФОРМАЦІЯ_3 він був зареєстрований та взятий на облік.
22.09.2017 сторонами підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, з подальшим перерахуванням іншої частини вартості предмету договору в розмірі 225 767,40 грн.
10.10.2017 сторонами підписаний акт №33 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року.
Згідно акту №1 приймання будівельних робіт за вересень 2017 року по виконанню будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (покрівля)» згідно договору №0033 від 20.06.2017 серед пунктів «Найменування робіт і витрат», в пункті №7 вказано «Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що направляються, із застосуванням пальників, в три шари», що викликає сумнів в дійсності відображення правдивої інформації в актах виконаних робіт щодо цього пункту, оскільки як правило для даного виду робіт використовують два шари рулонних матеріалів, що направляються, із застосуванням пальників.
На підставі даного акту виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено підряднику ПП « ОСОБА_7 » авансу в сумі 225 767,40 гривень.
Згідно акту №33 приймання будівельних робіт за жовтень 2017 року по виконанню будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (покрівля)» згідно договору №0033 від 20.06.2017 серед пунктів «Найменування робіт і витрат», в пункті №7 вказано «Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що направляються, із застосуванням пальників, в три шари», що викликає сумнів в дійсності відображення правдивої інформації в актах виконаних робіт щодо цього пункту, оскільки як правило для даного виду робіт використовують два шари рулонних матеріалів, що направляються, із застосуванням пальників.
На підставі даного акту виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено підряднику ПП « ОСОБА_7 » іншу частину суми 225 767,40 гривень.
Крім того, встановлено, що 14.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (Підрядник) в особі ОСОБА_6 укладений договір №0064, згідно якого Підрядник в особі ПП « ОСОБА_5 » зобов'язується виконати роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будівлі по АДРЕСА_2 (покрівля)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в межах договірної ціни, виконує власними силами, способами роботи та здає їх в обумовлені строки Замовнику. Вартість предмету договору складають 448 844,40 грн. Строки виконання робіт до 25.12.2017. Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено комплекс перевірочних дій, спрямованих на перевірку законності проведених будівельних робіт ПП « ОСОБА_7 », в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в адміністративній будівлі, що належить ІНФОРМАЦІЯ_5 та в якій знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , роботи проводились із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність у отриманні наступних документів, а саме: договору підряду № 0064 від 22.08.2018 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_2 (покрівля)», який знаходиться в АДРЕСА_2 та оригіналу договору №0033 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будівлі по АДРЕСА_1 (покрівля)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об'єкту; договорів на розроблення проектно - кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об'єкту, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаному об'єкту, робочих проектів по вказаному об'єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_2 (покрівля)» який знаходиться в АДРЕСА_2 , з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); наказ, розпорядження, контракт щодо призначення директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
15.05.2020 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
17.06.2020 до СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 з ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання додаткових матеріалів для проведення вищевказаної експертизи, зокрема:
- робочого проекту на «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_2 (покрівля)» та на «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (покрівля)» в повному обсязі.
Вищевказані документи знаходяться в розпорядженні у Замовника, яким у відповідності до укладених угод є ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- робочого проекту на «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_2 (покрівля)» та на «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (покрівля)» в повному обсязі.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1