Справа № 712/5990/20
Провадження № 1- кс/712/3122/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 червня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019250000000313 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.
31.07.2018 НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 308/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)». На виконання зазначеного договору, протягом 2018 року за проведення робіт з реконструкції центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України у відповідності до постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 та на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 19 425 349,45 гри.
Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання робіт за договором № 308/7 від 31.07.2018 завершено в повному обсязі і вищевказаний об'єкт введено в експлуатацію.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000313 призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , в рамках якої досліджується зрівняння обсягів фактичних виконаних робіт з обсягами вказаними в актах приймання виконаних будівельних робіт, фактична вартість робіт на цьому об'єкті, а також відповідність актів прийому-передач і та інших документів, які оформлялися при проведенні будівельно-монтажних робіт вимогам будівельних норм і правил.
У кримінальному провадженні № 12019250000000313 експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 заявлено клопотання про надання робочої документації, складеної в процесі виконання робіт по об'єкту «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які відображають закупівлю та передачу на будівельний майданчик будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, що було використано у процесі проведення робіт по вказаному об'єкту.
04.06.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що документація щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 у рамках призначеного службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експертного дослідження.
Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо укладення та виконання умов договору № 308/7 від 31.07.2018, а саме: проектно-кошторисна документація «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 - будівельні роботи га поточний ремонт)» в тому числі коригування та додаткові роботи, договірна ціна, договір № 308/7 від 31.07.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, цивільно-правові договори на виконання робіт, придбання та оренду матеріалів, обладнання, устаткування та техніки, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них, повідомлення про початок виконання будівельних робіт на зазначеному об'єкті будівництва, загальний журнал робіт по вказаному об'єкту будівництва, локальні га об'єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти, акти на виконання прихованих робіт та акти на додаткові роботи, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, копії сертифікатів на матеріали та конструкції, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документи на залучення субпідрядних організацій, документація щодо проведення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами по вищевказаному договору, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 308/7 від 31.07.2018, інша документація щодо укладення та виконання умов договору № 308/7 від 31.07.2018.
Враховуючу викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій або фотокопій фінансово-господарських документів щодо укладення та виконання умов договору № 308/7 від 31.07.2018, а саме: проектно-кошторисна документація «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)» в тому числі коригування та додаткові роботи, договірна ціна, договір № 308/7 від 31.07.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них. цивільно-правові договори на виконання робіт, придбання та оренду матеріалів, обладнання, устаткування та техніки, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них, повідомлення про початок виконання будівельних робіт на зазначеному об'єкті будівництва, загальний журнал робіт по вказаному об'єкту будівництва, локальні та об'єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти, акти на виконання прихованих робіт та акти на додаткові роботи, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, копії сертифікатів на матеріали та конструкції, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документи на залучення субпідрядних організацій, документація щодо проведення технічного нагляду за будівельно- монтажними роботами по вищевказаному договору, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 308/7 від 31.07.2018, інша документація щодо укладення та виконання умов договору № 308/7 від 31.07.2018.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1