Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1320/20
Справа № 711/3771/20
11 червня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого та прокурора, -
ОСОБА_5 01.06.2020 року звернувся до слідчого судді з скаргою на бездіяльність слідчого та прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку. При цьому ОСОБА_5 посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020250270000081 від 22.02.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення обшуку 16.05.2020 року за адресою АДРЕСА_1 було вилучено грошові кошти в сумі 28800 грн., 4600 доларів США, які належать адвокату ОСОБА_5 на праві приватної власності та знаходились на зберіганні за вказаною адресою у відповідності до договору про надання правової допомоги № 01.02.2020 та додатку №1 до даного договору.
В протоколі обшуку про належність даних грошових коштів було зазначено, однак в порушення ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» були протиправно вилучені.
Вилучені грошові кошти в сумі 28800 грн. та 4600 доларів США є власністю адвоката ОСОБА_5 , а саме адвокатським гонораром згідно додатку №1 до договору від 15.05.2020 та перебували на зберіганні до 18.05.2020 року.
ОСОБА_5 наголошував на тому, що вилучені грошові кошти не є майном підозрюваного, не використовувались, як знаряддя вчинення злочину та жодним чином не відносяться до кримінального провадження та не можуть бути доказами по справі, а тому повинні бути повернуті адвокату ОСОБА_5 .
Також ОСОБА_5 наголошував на тому, що на даний час на вилучене майно арешт не накладено, чим порушуються вимоги ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного ОСОБА_5 просив визнати протиправною бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході проведення з порушенням КПК України обшуку 16.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 08.05.2020 за адресою АДРЕСА_1 ; зобов'язати заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020250270000081 повернути йому грошові кошти в сумі 28800 грн. та 4600 доларів США.
У судовому засіданні ОСОБА_5 підтримав скаргу та просив її задоволити. Додатково пояснив, що порушена процедура проведення обшуку та дані кошти належать йому на праві приватної власності та знаходились на зберіганні у ОСОБА_6 .
Прокурор прокуратури Черкаської області в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги посилаючись на те, що під час обшуку вилучено те майно,а саме грошові кошти , які зазначено в ухвалі суду , воно не є тимчасово вилученим. Під час обшуку у Мельника вдома 16.05.2020 року та 17.05.2020 року в офісі, акт виконаних робіт до договору, ОСОБА_6 не надав. Надали даний акт після закінчення обшуку 18.05.2020 року.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги посилаючись на те, що дані кошти не є тимчасово вилученим майном, кошти були вилучені під час обшуку.
Слідчий суддя, вислухавши доводи скаржника, заперечення прокурора та слідчого, виходить з наступного.
СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020250270000081 від 22.01.2020 року за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України.
08.05.2020 року за ухвалою слідчого судді (справа №711/3061/20) було частково задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку, а саме «надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання засновника та директора ПП «Інститут з питань іхтіології» ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29713852 від 23.05.2016 належить ОСОБА_7 , з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення, або майна, яке було добуто в результаті його вчинення, а саме: облікові документи, в тому числі і «чорнові» записи щодо обліку незаконно виловленої риби та її подальшого руху; грошові кошти отримані від вказаної злочинної діяльності, крім того в оригіналах: журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийняття живих біоресурсів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі-продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).»
16.05.2020 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти в сумі 28800 грн. та 4600 доларів США. В протоколі обшуку зазначено, що ОСОБА_6 вказує на те, що грошові кошти належать адвокату ОСОБА_5 .
18.05.2020 року адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого ОСОБА_4 з клопотанням про повернення вилучених в ході обшуку 16.05.2020 грошових коштів в сумі 28800 грн. та 4600 доларів США мотивуючи його тим, що вилучені кошти є його адвокатським гонораром, крім того вказані кошти не визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
На підтвердження своїх доводів адвокат ОСОБА_5 надав договір №01/01/02/2020 про надання правової допомоги, укладений між ним та ОСОБА_6 . Додаток №1 від 15.05.2020 до Договору про надання правової допомоги №1/01/02/2020 від 01.02.2020, вартість наданої правової допомоги визначено в розмірі 4600 доларів США та 28800 грн.
Постановою слідчого від 09.06.2020 року грошові кошти в сумі 28800 грн. та 4600 доларів США визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження № 12020250270000081 від 22.01.2020 року за ознаками злочинів передбачених ч.3ст.191,ч.1ст.249 КК України. Грошові кошти в сумі 28800грн. передано до УФЗБО ГУНП в Черкаській області для зарахування на депозитний рахунок уповноваженого банку.Грошові кошти в сумі 4600 доларів США передано до філії АТ «Укрексімбанк» в м.Черкаси для зарахування на спеціально визначений депозитний рахунок.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України - тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора,якщо він визнає,таке вилучення майна безпідставним;за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;у випадках передбачених частиною п'ятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України - тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора,якщо він визнає,таке вилучення майна безпідставним;за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;у випадках передбачених частиною п'ятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до п.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як встановлено в судовому засіданні ,що слідчий в встановлений КПК строк звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту , вилучення яких не було передбачено ухвалою слідчого судді на проведення обшуку ,яке знаходиться на розгляді у слідчого судді ОСОБА_8 ,а тому відповідно до ст.236 КПК України не являються грошові кошти тимчасово вилученим майном,тому ОСОБА_5 в своїй скарзі прийшов до помилкового висновку ,що грошові кошти є тимчасово вилученим майном .
Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову від 09.06.2020 року про визнання та приєднання до справи речових доказів,а саме грошових коштів :сумі 28800грн. та 4600 доларів США,які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ,за адресою кв. АДРЕСА_2 .
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення скарги ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 98, 110, 169, 303, 304, 376 ч. 2 КПК України, -
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 ,яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку 16.05.2020 року -в і д м о в и т и .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення повного тексту ухвали.
Повний текст ухвали проголошено 25.06.2020 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1