Ухвала від 22.06.2020 по справі 953/8001/20

Справа № 953/8001/20

н/п 1-кс/953/4964/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018220500000239 від 02.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на вилучене за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

1. Копія попереднього договору № ННК 637 від 14.08.2018 року на 2 арк.;

2. Звернення ОСОБА_5 від 07.05.2020 року на 2 арк.;

3. Розписка ОСОБА_6 від 22.01.2020 року на 1 арк.;

4. Копія попереднього договору № ННО 829107 від 10.01.2019 року на 1 арк.;

5. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

6. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

7. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

8. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

9. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

10. Договір купівлі-продажу квартири № НМО 121434 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

11. Копія договіру купівлі-продажу квартири № НМО121433 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

12. Копія договіру купівлі-продажу квартири № НМО121423 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

13. Договір купівлі-продажу квартири № НМО 121428 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

14. Договір купівлі-продажу квартири № НМО 121429 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

15. Договір купівлі-продажу квартири № НМО 121432 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

16. Договір купівлі-продажу квартири № НМО 121427 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

17. Договір купівлі-продажу квартири № НМО 121426 від 04.04.2017 року на 1 арк.;

18. Довіренність №ННР 066170 від 11.09.2018 року на 1 арк.;

19. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 21.12.2015 року на 2 арк.;

20. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

21. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 від 21.12.2015 року на 2 арк.;

22. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

23. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 від 21.12.2015 року на 2 арк.;

24. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2017 року на 1 арк.;

25. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 від 23.04.2018 року на 2 арк.;

26. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.05.2018 року на 1 арк.;

27. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 від 23.04.2018 року на 2 арк.;

28. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.05.2018 року на 1 арк.;

29. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 від 23.04.2018 року на 2 арк.;

30. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.05.2018 року на 1 арк.;

31. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 від 23.04.2018 року на 2 арк.;

32. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.05.2018 року на 1 арк.;

33. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

34. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2018 року на 1 арк.;

35. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

36. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2018 року на 1 арк.;

37. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

38. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.07.2018 року на 1 арк.;

39. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

40. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.07.2018 року на 1 арк.;

41. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

42. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.07.2018 року на 1 арк.;

43. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

44. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.07.2018 року на 1 арк.;

45. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

46. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.07.2018 року на 1 арк.;

47. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

48. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.07.2018 року на 1 арк.;

49. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

50. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.07.2018 року на 1 арк.;

51. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_18 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

52. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.07.2018 року на 1 арк.;

53. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_19 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

54. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.07.2018 року на 1 арк.;

55. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

56. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.07.2018 року на 1 арк.;

57. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_21 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

58. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.07.2018 року на 1 арк.;

59. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_22 від 03.07.2018 року на 3 арк.;

60. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.07.2018 року на 1 арк.;

61. Розписка ОСОБА_7 від 07.12.2019 року на 1 арк.;

62. Вимога про повернення боргу від 14.01.2020 року на 2 арк.;

63. Розписка ОСОБА_6 від 01.03.2020 року на 1 арк.;

64. Звернення ОСОБА_6 до друзів від 10.03.2020 року на 1 арк.;

65. Розписка ОСОБА_6 від 10.03.2020 року на 1 арк.;

66. Копія договіру купівлі-продажу нежитлових приміщень № ННС 752809 та № ННС 752810 від 07.05.2018 року на 2 арк.;

67. Копія договіру купівлі-продажу № ННС 752812 та № ННС 752813 від 07.05.2018 року на 2 арк.;

68. Інформація про зміну розрахункового рахунку на 1 арк.;

69. Копія договіру купівлі-продажу № ННН 231208 від 03.06.2019 року на 1 арк.;

70. Копія договіру купівлі-продажу № НОІ 691942 від 03.04.2020 року на 1 арк.;

71. Копія договіру купівлі-продажу № ННХ 081284 від 15.07.2019 року на 1 арк.;

72. Копія договіру купівлі-продажу № ННХ 877953 від 02.08.2019 року на 1 арк.;

73. Копія договіру купівлі-продажу № ННХ 081304 від 17.07.2019 року на 1 арк.;

74. Копія договіру купівлі-продажу № НОІ 238450 від 10.03.2020 року на 1 арк.;

75. Копія договіру купівлі-продажу № ННН 832403 від 09.07.2019 року на 1 арк.;

76. Копія договіру купівлі-продажу № НОІ 238451 від 10.03.2020 року на 1 арк.;

77. Копія договіру купівлі-продажу № НОМ 348264 від 21.02.2020 року на 1 арк.;

78. Лист з чорновими записами на 1 арк.;

79. Копія договіру купівлі-продажу № ННХ 081305 від 17.07.2019 року на 1 арк.;

80. Копія договіру купівлі-продажу № ННН 832411 від 09.07.2019 року на 1 арк.;

81. Копія договіру купівлі-продажу № ННН 832401 від 09.07.2019 року на 1 арк.;

82. Копія договіру купівлі-продажу № ННН 832404 від 09.07.2019 року на 1 арк.;

83. Копія договіру купівлі-продажу № ННН 832403 від 09.07.2019 року на 1 арк.;

84. Копія договіру купівлі-продажу № НОЕ 284135 від 22.11.2019 року на 1 арк.;

85. Копія договіру купівлі-продажу № ННО643358 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

86. Дублікат квитанції №0.0.1271161227.1 на 1 арк.

87. Копія договіру купівлі-продажу № ННХ 877957 від 02.08.2019 року на 1 арк.;

88. Копія договіру купівлі-продажу № ННЕ 219014 від 07.05.2019 року на 1 арк.;

89. Копії договіру купівлі-продажу № ННО 643359 від 02.08.2019 року на 2 арк.;

90. Дублікат квитанції № 0.0.1271208431.1 на 1 арк.;

91. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 643363 від 16.02.2019 року на 1 арк.;

92. Дублікат квитанції № 0.0.127180148.1 на 1 арк.;

93. Копія договіру купівлі-продажу № ННЕ 218740 від 03.04.2019 року на 1 арк.;

94. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 643346 від 13.02.2019 року на 1 арк.;

95. Дублікат квитанції № 0.0.1266131259.1 на 1 арк.;

96. Копія договіру купівлі-продажу № ННЕ218968 від 24.04.2019 року на 1 арк.;

97. Копія договіру купівлі-продажу № ННЕ 218741 від 03.04.2019 року на 1 арк.;

98. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 643356 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

99. Дублікат квитанції № 0.0.1271204235.1 на 1 арк.;

100. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 643360 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

101. Дублікат квитанції № 0.0.1271168061.1 на 1 арк.;

102. Копія договіру купівлі-продажу № ННТ 839256 від 15.03.2019 року на 1 арк.;

103. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 643357 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

104. Дублікат квитанції № 0.0.1271183984.1 на 1 арк.;

105. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 829199 від 30.01.2019 року на 1 арк.;

106. Дублікат квитанції № 0.0.1255496424.1 на 1 арк.;

107. Дублікат квитанції № 0.0.1255490622.1 на 1 арк.;

108. Копія договіру купівлі-продажу № ННТ 839286 від 01.03.2019 року на 1 арк.;

109. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 643421 від 07.02.2019 року на 1 арк.;

110. Копія договіру купівлі-продажу № ННМ 932388 від 27.03.2019 року на 1 арк.;

111. Копія договіру купівлі-продажу № ННЕ 218739 від 03.04.2019 року на 1 арк.;

112. Копія договіру купівлі-продажу № ННЕ 218966 від 24.04.2019 року на 1 арк.;

113. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 390453 від 27.12.2019 року на 1 арк.;

114. Дублікат квитанції № 0.0.1226827294.1 на 1 арк.;

115. Договір купівлі-продажу № ННТ 907107 та 907108 від 02.04.2019 року;

116. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 932390 від 27.03.2019 року на 1 арк.;

117. Копія договіру купівлі-продажу № ННМ 643364 від 16.02.2019 року на 1 арк.;

118. Дублікат квитанції № 0.0.1271120118.1 на 1 арк.;

119. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 829187 від 24.01.2019 року на 1 арк.;

120. Дублікат квитанції № 0.0.1253067799.1 на 1 арк.;

121. Копія договіру купівлі-продажу № ННО 643490 від 05.03.2019 року на 1 арк.;

122. Копія договіру купівлі-продажу № НОЕ 284134 від 22.01.2019 року на 1 арк.;

123. Копія договіру купівлі-продажу №ННО 062012 та 062013 від 07.04.2019 року на 2 арк.;

124. Квитанція №118 від 07.03.2019;

125. Копія договіру купівлі-продажу №ННО 829200 від 30.01.2019 року на 1 арк.;

126. Дублікат квитанції № 0.0.1255486963.1 на 1 арк.;

127. Копія договіру купівлі-продажу №ННН 832407 від 09.07.2019 року на 1 арк.;

128. Копія договіру купівлі-продажу від 07.05.2019 року в реєстрі №780на 1 арк.;

129. Копія договіру купівлі-продажу від 07.05.2019 року в реєстрі №781 на 1 арк.;

130. Копія договіру купівлі-продажу №ННХ 081282 від 15.07.2019 року на 1 арк.;

131. Копія договіру купівлі-продажу №ННН 221431 від 07.06.2019 року на 1 арк.;

132. Копія договіру купівлі-продажу №ННХ 877954 від 02.08.2019 року на 1 арк.;

133. Копія договіру купівлі-продажу №ННН 832399 від 09.07.2019 року на 1 арк.;

134. Копія договіру купівлі-продажу №ННО 643301 від 30.01.2019 року на 1 арк.;

135. Дублікат квитанції № 0.0.1255483729.1на 1 арк.;

136. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.06.2018 року на 1 арк.;

137. Технічний паспорт на квартирний житловий будинок літ. «А1-4» АДРЕСА_23 від 30.05.2018 на 10 арк.;

138. Копія розписки ОСОБА_8 від 23.122017 року на 1 арк.;

139. Розписка ОСОБА_6 від 28.12.2017 на 1 арк.;

140. Розписка ОСОБА_6 від 22.05.2018 на 1 арк.;

141. Розрахунок за об'єктом Малая 4, м. Харків на 1 арк.;

142. Розрахунок за об'єктом Малая 4, м. Харків на 1 арк.;

143. Розрахунок за об'єктом Малая 4 на 01.12.2018 року , м. Харків на 1 арк.;

144. Розрахунок за об'єктом Малая 4, на 01.11.2018 року м. Харків на 1 арк.;

145. Розрахунок за об'єктом Малая 4, на 01.11.2018 року м. Харків на 1 арк.;

146. Розрахунок за об'єктом Малая 4, на 01.10.2018 м. Харків на 1 арк.;

147. Стан розрахунків по бульвару Профсоюзному, 64 на 28.06.2017 року на 1 арк.;

148. Квитанція з ПриватБанку від 27.04.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

149. Квитанція з ПриватБанку від 13.12.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

150. Копія квитанції з ПриватБанку від 13.12.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

151. Розрахунок по Профсоююзна, 64 на 01.12.2018 року на 1 арк.

152. Лист з чорновими записами на 5 арк.;

153. Розписка ОСОБА_10 від 05.01.2018 року ;

154. Договір №18/12/17/1 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 18.12.2017 року 6 арк.;

155. Строки виконання усіх видів робіт з 12 квітня по 15 червня 2018 року на 3 арк.;

156. Рахунок на оплату за замовленням №МОХ-0048888 від 26.12.2017 на 1 арк.;

157. Видаткова накладна №1199 від 19.12.2017 року на 1 арк.;

158. Лист від ОСОБА_10 на 1 арк.;

159. Розрахунок по Профсоюзній, 64 на 01.11.2018 на 1 арк.;

160. Розписка ОСОБА_11 від 04.04.2017 року на 20 арк.;

161. Копія договіру купівлі-продажу №ННМ 087277 від 02.11.2018 року на 1 арк.;

162. Дублікат квитанції № 0.0.1177992017.1 на 1 арк.;

163. Копія договіру купівлі-продажу №ННЕ 218744 від 03.04.2019 року на 1 арк.;

164. Копія договіру купівлі-продажу №ННН 221471 від 14.06.2019 року на 1 арк.;

165. Копія договіру купівлі-продажу №ННМ 087279 від 02.11.2018 року на 1 арк.;

166. Копія договіру купівлі-продажу №ННЕ 218734 від 14.06.2019 року на 1 арк.;

167. Копія договіру купівлі-продажу №НМЕ 005258 від 25.07.2017 року на 1 арк.;

168. Квитанція з ПриватБанку від 28.06.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

169. Копія договіру купівлі-продажу №НМЕ 604986 від 25.07.2017 року на 1 арк.;

170. Копія договіру купівлі-продажу №НМЕ 604986 від 28.06.2017 року на 1 арк.;

171. Копія договіру купівлі-продажу №НМЕ 605107 від 07.07.2017 року на 1 арк.;

172. Попередній договір № НВО 872206 та НВО 872209 від 04.04.2017 року на 2 арк.;

173. Квитанція з ПриватБанку від 27.04.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.

174. Копія договіру купівлі-продажу №НМО 274037 від 27.04.2017 року на 1 арк.;

175. Квитанція з ПриватБанку від 18.10.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

176. Копія договіру купівлі-продажу №НМІ 622633 від 27.04.2017 року на 2 арк.;

177. Квитанція з ПриватБанку від 27.04.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

178. Копія договіру купівлі-продажу №НМО 274037 від 06.10.2017 року на 1 арк.;

179. Копія договіру купівлі-продажу №ННА 231932 від 27.12.2017 року на 1 арк.;

180. Квитанція з ПриватБанку від 27.12.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

181. Копія Квитанція з ПриватБанку від 27.12.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

182. Квитанція з ПриватБанку від 05.04.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

183. Копія договіру купівлі-продажу №НВО 872218 від 05.04.2017 року на 1 арк.;

184. Довіренність № НВО872210 від 24.04.2017 року на 1 арк.;

185. Квитанція №NODJU47929 від 06.09.2017.;

186. Квитанція №NODJU47710 від 06.09.2017.;

187. Копія договіру купівлі-продажу №НМЕ 655185231932 від 06.09.2017 року на 1 арк.;

188. Заява №НМЕ 655186;

189. Квитанція з ПриватБанку від 19.05.2017 року з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 на 1 арк.;

190. Копія договіру купівлі-продажу №НМО 588430 від 19.05.2017 року на 1 арк.;

191. Копія договіру купівлі-продажу №ННМ 087278 від 02.11.2018 року на 1 арк.;

192. Дублікат квитанції №0.01177999343.1.;

193. Копія договіру купівлі-продажу №НМЕ 605108 від 07.07.2017 року на 1 арк.;

194. Копія договіру купівлі-продажу №НМЕ 605259 від 25.07.2017 року на 1 арк.;

195. Грошові кошти в сумі 6560 Євро купюрами: 50 Євро - 38 купюр; 100 Євро - 19 купюр; 200 Євро - 3 купюри; 500 Євро - 3 купюри; 20 Євро - 31 купюра; 10 Євро - 3 купюри; 5 Євро - 2 купюри та 1200 доларів США купюрами: 100 доларів США - 12 купюр.

Крім цього, прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 просить поновити строк подачі первісного клопотання про арешт майна у зв'язку із тим, що днями подачі клопотання про арешт майна були 30 та 31 травня 2020, які були вихідними днями, тому у органу досудового розслідування не було можливості подати до суду клопотання про арешт майна раніше ніж 01.06.2020, у перший робочий, наступний за вихідними день, з поважних причин.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220500000239 від 02.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2016 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , який діяв за довіреністю від імені ОСОБА_13 було укладено договори завдатку купівлі продажу житлових квартир АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25 , які на той час перебували у власності ОСОБА_13 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що умови договору ОСОБА_6 та ОСОБА_13 не виконані, грошові кошти не повернуті, а останні уникають з ним зустрічі і відмовляються повертати грошові кошти.

Відповідно до вказаних договорів завдатку ОСОБА_6 отримав завдаток в сумі 4000 доларів США та зобов'язався не пізніше 22.01.2016 та 25.02.2016 відповідно, укласти договори купівлі-продажу житлових квартир АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25 , які на той час перебували у власності ОСОБА_13 .

Після чого, 14.03.2016 житлова квартира за адресою: АДРЕСА_26 на підставі договору купівлі продажу від 14.03.2016 була перереєстрована на нового власника ОСОБА_14 , а 16.10.2019 на ОСОБА_15 .

07.04.2016 житлова квартира за адресою: АДРЕСА_27 на підставі договору купівлі продажу від 07.04.2016 була перереєстрована на нового власника ОСОБА_16 , а 10.03.2020 на ОСОБА_17 .

Відповідно, у ОСОБА_6 та ОСОБА_13 виник умисел на вчинення відносно ОСОБА_12 шахрайських дій, які знайшли своє відображення в отриманні від ОСОБА_12 грошових коштів із використанням договору завдатку, у рахунок подальшого укладення договорів купівлі-продажу квартир, проте наміру укладати ці договори ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_13 не мали. Більш того, дані об'єкти нерухомості були відчужені на користь третіх осіб, що свідчить про отримання останніми подвійного незаконного прибутку за продаж одного і того ж нерухомого майна.

Так, укладені між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , який діяв за довіреністю від імені ОСОБА_13 договори завдатку використовувались як замаскований спосіб введення в оману та отримання грошових коштів. Вказана умова не могла тягнути з ОСОБА_6 , який безпосередньо укладав угоду і отримував грошові кошти, цивільно-правових зобов'язань та відповідальності у зв'язку з відсутністю будь-якого майна у останнього та у зв'язку з тим, що майно, яке було предметом договорів завдатку було відчужене третім особам після укладання вказаних договорів.

Крім того, 28.07.2016 між ОСОБА_18 та ОСОБА_13 від імені якого за довіреністю діяв ОСОБА_6 було укладено попередній договір авансу щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_28 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_18 повідомила, що умови договору ОСОБА_6 та ОСОБА_13 не виконані, грошові кошти не повернуті, а останні уникають з ним зустрічі і відмовляються повертати грошові кошти.

Відповідно до вказаного договору авансу ОСОБА_6 зобов'язався до 15.10.2016 укласти договір купівлі-продажу квартири. Для забезпечення виконання умов договору ОСОБА_6 отримав аванс в сумі 1 000 доларів США. В разі невиконання умов договору ОСОБА_6 зобов'язався повернути вказані грошові кошти ОСОБА_18 .

Після чого, 01.04.2017 житлова квартира за адресою: АДРЕСА_29 на підставі договору купівлі продажу від 01.04.2017 була перереєстрована на нового власника ОСОБА_19 , а 13.09.2019 на ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Відповідно, у ОСОБА_6 та ОСОБА_13 виник умисел на вчинення відносно ОСОБА_18 шахрайських дій, які знайшли своє відображення в отриманні від ОСОБА_18 грошових коштів із використанням договору авансу, у рахунок подальшого укладення договору купівлі-продажу квартири, проте наміру укладати ці договори ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_13 не мали. Більш того, даний об'єкти нерухомості був відчужені на користь третіх осіб, що свідчить про отримання останніми подвійного незаконного прибутку за продаж одного і того ж нерухомого майна.

Так, укладені між ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , який діяв за довіреністю від імені ОСОБА_13 договори завдатку використовувались як замаскований спосіб введення в оману та отримання грошових коштів. Вказана умова не могла тягнути з ОСОБА_6 , який безпосередньо укладав угоду і отримував грошові кошти, цивільно-правових зобов'язань та відповідальності у зв'язку з відсутністю будь-якого майна у останнього та у зв'язку з тим, що майно, яке було предметом договорів завдатку було відчужене третім особам після укладання вказаних договорів.

Крім того, 20.01.2020 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_22 про те, що 10.01.2019 за адресою: АДРЕСА_30 громадянин ОСОБА_6 шляхом обману під приводом продажу житлової нерухомості незаконно заволодів його грошовими коштами в сумі 294 000 гривень. (ЖЄО №1913 від 20.01.2020)

10.01.2019 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_30 між ОСОБА_22 та ОСОБА_4 від імені якого за довіреністю діяв ОСОБА_6 було укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_31 .

Відповідно до вказаного попереднього договору купівлі-продажу ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зобов'язався до 31.12.2019 укласти договір купівлі-продажу квартири. Для забезпечення виконання умов договору ОСОБА_6 отримав аванс в сумі 294 000 гривень. В разі невиконання умов договору ОСОБА_6 зобов'язався повернути вказані грошові кошти ОСОБА_22 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 повідомив, що умови договору ОСОБА_6 та ОСОБА_4 не виконані, грошові кошти не повернуті, а останні уникають з ним зустрічі і відмовляються повертати грошові кошти.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 пояснив, що 20.01.2020 та 06.02.2020 коли він перебував у м. Києві він зустрівся з ОСОБА_4 , який йому повідомив, що немає ніякого відношення до вказаної справи і з цього приводу необхідно шукати і звертатись до ОСОБА_6 .

Відповідно, у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виник умисел на вчинення відносно ОСОБА_22 шахрайських дій, які знайшли своє відображення в отриманні від ОСОБА_22 грошових коштів із використанням попереднього договору купівля-продажу, у рахунок подальшого укладення договору купівлі-продажу квартири, проте наміру укладати ці договори ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_4 не мали.

Так, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_4 попередній договір купівлі-продажу використовувався як замаскований спосіб введення в оману та отримання грошових коштів. Вказана умова не могла тягнути з ОСОБА_6 , який безпосередньо укладав угоду і отримував грошові кошти, цивільно-правових зобов'язань та відповідальності у зв'язку з відсутністю будь-якого майна у останнього.

13.05.2020 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та аудіо-, відео контроль особи, які 13.05.2020 фіксували зустріч ОСОБА_6 та потерпілого ОСОБА_22 встановлено, що ОСОБА_6 не має подальших намірів повертати грошові кошти ОСОБА_22 .

В діях ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , на думку прокурора, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене групою осіб, що завдало значної шкоди та у великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

У період часу з 09-40 годин 29.05.2020 до 15-25 годин 29.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду від 27.05.2020 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Вилучені в ході обшуку документи та грошові кошти мають по даному кримінальному провадженню значення речових доказів і відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, вилучені в ході обшуку грошові кошти можуть бути використані як відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Як зазначено прокурором, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також враховуючи, що всі вилучені предмети зберегли сліди кримінального правопорушення та можуть містити інші дані, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, вилучене 29.05.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_4 , власник майна, у судове засідання не з'явився, судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду даного клопотання, про що слідчим ОСОБА_25 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт.

Неприбуття власника майна чи його представника у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220500000239 від 02.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України.

Судом встановлено, що 29.05.2020 р. у період часу з 09-40 годин 29.05.2020 до 15-25 годин 29.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду від 27.05.2020 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

01 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого ОСОБА_25 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучене під час проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком

Крім цього, у поданому клопотанні слідчий просив поновити строк подачі клопотання про арешт майна у зв'язку із тим, що днями подачі клопотання про арешт майна були 30 та 31 травня 2020, які були вихідними днями, у органу досудового розслідування не було можливості подати до суду клопотання про арешт майна раніше ніж 01.06.2020, з поважних причин.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

Згідно з розпискою дану ухвалу слідчого судді отримано прокурором ОСОБА_3 04.06.2020 р. о 17-45 год.

Після чого, 05.06.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_26 про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку у клопотанні, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.06.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

Згідно з розпискою вказану ухвалу слідчого судді отримано прокурором ОСОБА_3 17.06.2020 р. о 17-00 год.

Потім, 19.06.2020 р., втретє, надійшло до суду клопотання про арешт вилученого під час проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,майна від прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 . При цьому, прокурор Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 просить поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк на звернення до суду з первісним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки днями подачі клопотання про арешт майна були 30 та 31 травня 2020, які були вихідними днями, тому у органу досудового розслідування не було можливості подати до суду клопотання про арешт майна раніше ніж 01.06.2020, у перший робочий, наступний за вихідними день.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку за вищезазначеною адресою, в ході якого слідчим було виявлене та вилучене майно, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно після сплину 48 годин після вилучення майна, а саме: 01.06.2020 р., разом з клопотанням про поновлення процесуального строку на звернення з даним клопотанням до суду, посилаючись на поважність причин його пропуску, оскільки днями подачі клопотання про арешт майна були 30 та 31 травня 2020, які були вихідними днями, тому у органу досудового розслідування не було можливості подати до суду клопотання про арешт майна раніше ніж 01.06.2020, у перший робочий, наступний за вихідними день. Після чого, отримавши ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків з клопотанням про арешт майна до слідчого судді двічі звернувся прокурор, який також просив поновити пропущений строк на звернення з первісним клопотанням, посилаючись на поважність причин його пропуску з тих же саме підстав, що і слідчий.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведеного 29.05.2020 р. у період часу з 09-40 годин до 15-25 годин обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,зазначеному в клопотанні майні, належному останньому, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведеного обшуку майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна - задовольнити.

Поновити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведеного обшуку майна.

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018220500000239 від 02.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 29.05.2020 р. за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: