Справа № 405/3602/20
1-кс/405/1796/20
19 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М., при секретарі Фришко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Руслана Олександровича у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо поставки автоматичної системи приготування розчину флокулянту INPRO 1.05 та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у інших суб'єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.
В обґрунтування клопотання вказав, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ПП “ ОСОБА_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 44-005/21 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вулиці Байкальській, 107 у м. Кропивницький на суму 65 700 000,00 грн.
Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки “WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501”; насосу гвинтового (Q=0,8-4,0 мЗ/год.), марки “DN 10L1”; насосу гвинтового (Q=5,5-62 мЗ/год.), марки “DN 80L1”; мацератору Q=20-180 мЗ/год., марки S1 НОМЕР_4 , електромагнітних витрамірів “Flow38”, марки “DN 100” і марки “DN 40”, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншими матеріалами, перепродані ПП “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, які, в подальшому, за завищеною ціною поставлені в ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 32 542 458,0 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ПП “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об'єкту “Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м. Кропивницькому Кіровоградської області”, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
Досудовим розслідуванням встановлено, що придбане ПП “ ОСОБА_2 ” у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” обладнання, яке в подальшому було поставлене на адресу ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, зокрема, автоматична система приготування розчину флокулянту INPRO 1.05, була придбана ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, в зв'язку з цим виникла необхідність у наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо придбання у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , автоматичної системи приготування розчину флокулянту INPRO 1.05, яка в подальшому була поставлена на адресу ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.12.2019 - а.п.4).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З матеріалів клопотання вбачається, що наявність правовідносин з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в рамках даного кримінального провадження підтверджується фактичними даними з ДПС України, рухом коштів по рахункам та протоколами допиту осіб. (а.п. 23-27)
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Стригачовій Віталії Сергіївні, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Білоусу Максиму Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо поставки автоматичної системи приготування розчину флокулянту INPRO 1.05 та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у інших суб'єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.
Строк дії ухвали визначити до 19.07.2020 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда Ірина Миколаївна Шевченко