Справа № 761/15082/20
Провадження № 1-кс/761/9554/2020
15 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12020100100003661 від 25.04.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №12020100100003661 від 25.04.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.4 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100100003661 від 25.04.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: акт б/н прийму передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2019, згідно якого ОСОБА_5 начебто передав у власність Товариства свою квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1821642780000, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 .
30.04.2020 в ОСОБА_5 було відібрано зразки підпису та почерку та призначено почеркознавчу експертизу, об'єктом проведення якої є підписи, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якої входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, в яких відображено передачу майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення зміни складу засновників, місця знаходження.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), які складені та підписані від імені ОСОБА_5 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12020100100003661 від 25.04.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), які складені та підписані від імені ОСОБА_5
ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1