Справа №639/3547/20
Провадження №1-кс/639/1532/20
15 червня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220500000449 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:
- винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях.
Мотивовано клопотання тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12020220500000449 від 17.03.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2020 приблизно о 08:00 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 17468 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди останній.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2020 вона здійснила покупки на інтернет сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого за вказані покупки здійснила оплату на платіжну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 , яку вказала їй менеджер вищезазначеного сайту, однак по теперішній час товар, який вона замовила не надійшов.
Інформація перебуває у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2020 по теперішній час, що зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_4 подано до суду заяви про проведення судового засідання за її відсутності, в якій прокурор зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчому, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні №12020220500000449 від 17.03.2020 року, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020220500000449 від 17.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 15.06.2020 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2020 по 15.06.2020 року;
- завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 - за період часу з 01.01.2020 року по 15.06.2020 року, а також інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи №639/3547/20; провадження №1-кс/639/1532/20.
Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1