Дата документу 15.06.2020
Справа № 334/1478/20
Провадження № 1-кс/334/1239/20
15 червня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12020080050000958, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «13» березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 13.03.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила що 10.03.2019 вона намагалася здійснити покупку лаків, використовуючи платформу онлайн-оголошень «olx.ua», та знайшовши необхідне оголошення (№ НОМЕР_1 ) зв'язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Продавець по телефону направив її на його сторінку в соціальній мережі «Instagram», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона повинна була обрати необхідний товар. Надалі смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 були направлені реквізити для оплати з мобільного номеру НОМЕР_2 , а саме р/р № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 , після чого вона у відповідь надала необхідну інформацію для доставки товару. Після цього на протязі дня декілька разів дзвонила на вказаний номер, та додала ще декілька товарів в замовлення, спільна сума замовлення наприкінці становила 1700 гривень. Надалі, приблизно о 22:00, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись в цей час в ресторані швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на рахунок, який був зазначений в смс-повідомленні у розмірі 1700 гривень. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не надіслано.
Надалі співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено, що сторінці в соціальній мережі «Instagram», а саме « ОСОБА_7 » постійно змінюють назву. За час існування данного аккаунту він мав наступні назви: " ОСОБА_8 ", "vikajerelia2019", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", « ІНФОРМАЦІЯ_40 » даний перелік не є вичерпним. Перший нік-нейм користувача всіх вищезазначених назв був « ІНФОРМАЦІЯ_41 », який був створений 11.08.2019 року.
В подальшому співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено потерпілу ОСОБА_9 , яка перераховувала грошові кошти на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_10 . Останній пояснив потерпілій, що з ним зв'язалась особа, яка представилася ОСОБА_11 , який пояснив ОСОБА_10 , що в нього є інтернет-магазин та із-за обмежень в ліміті отримання грошових коштів на його банківську карту він не може отримувати гроші на свою банківську карту. ОСОБА_11 попросив ОСОБА_12 , щоб той отримував перерахунки грошових коштів на свою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № НОМЕР_5 , та після чого обготівковував їх, та за допомогою терміналу відправляв на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_43 » № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_13 .
Інспекторами ВПК в Запорізькій області було встановлено, що на ОСОБА_13 також оформлені банківські карти в інших банкових установах, а саме карти « ІНФОРМАЦІЯ_44 »: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Також було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_43 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , надходять перекази грошових коштів на банківські карти інших банківських установ, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_45 » № НОМЕР_9 , яка оформлена на ОСОБА_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_46 » № НОМЕР_10 , яка оформлена на ОСОБА_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_47 » № НОМЕР_11 , яка оформлена на ОСОБА_6 . В подальшому було встановлено IP адреси входів в інтернет-банкінг по вищезазначеній б/к, а саме провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_48 »: з 04.02.2020 р. - 46.98.188.92, з 05.02.2020 р. по 08.02.2020 р. - 46.98.189.62, 11.02.2020 р. - 46.98.189.2.
В подальшому було встановлено, що в своїй шахрайській діяльності ОСОБА_13 використовує дропів (третіх осіб, на яких оформлені банківські карти) для отримання грошових коштів, які в подальшому перераховували отримані шахрайським шляхом грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_43 » № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_13 , а саме:
НОМЕР_12 - ОСОБА_16 ;
НОМЕР_13 - ОСОБА_17 ;
НОМЕР_14 - ОСОБА_18 ;
НОМЕР_15 - ОСОБА_18 ;
НОМЕР_16 - ОСОБА_19 ;
НОМЕР_17 - ОСОБА_20 ;
НОМЕР_5 - ОСОБА_10 ;
НОМЕР_18 - ОСОБА_14 ;
НОМЕР_19 - ОСОБА_21 ;
НОМЕР_20 - ОСОБА_14 ;
НОМЕР_9 - ОСОБА_14 ;
НОМЕР_11 - ОСОБА_6 ;
НОМЕР_21 - ОСОБА_14 ;
НОМЕР_22 - ОСОБА_15 ;
НОМЕР_23 - ОСОБА_15 ;
НОМЕР_24 - ОСОБА_22 .
Обготівкування з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ОСОБА_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ОСОБА_23 , « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ОСОБА_24 відбувається біля місця мешкання ОСОБА_13 та ОСОБА_24 ..
На ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_25 , в банкових установах зареєстровані наступні банківські карти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » № НОМЕР_26 , « ІНФОРМАЦІЯ_44 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_43 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_51 » № НОМЕР_28 , « ІНФОРМАЦІЯ_52 » № НОМЕР_29 .
Надалі було встановлено потерпілу ОСОБА_25 , яка намагалася здійснити покупку товару у користувача з нік-неймом « ОСОБА_26 », для оплати товару їй надали банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » № НОМЕР_24 , яка зареєстрована на ОСОБА_22 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 1622 гривні, 31 копійка.
З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_53 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_53 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202008005000958, від 13 березня 2020 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшомуінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_28 доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_53 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_24 , за період з моменту відкриття рахунку по 15.06.2020, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_24 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
• документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_24 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_24 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 15.07.2020 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1