Справа № 296/4505/20
1-кс/296/2047/20
Іменем України
05 червня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчої ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000347 від 11.10.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України,-
Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019р. року до чотирьох місяців.
Обґрунтовуючи клопотання слідча вказала, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 жовтня 2019 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 07.10.2019 по 11.10.2019 ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у збуті пиломатеріалів, шляхом їх експорту, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев та з використанням при цьому завідомо підроблених офіційних документів, достовірно знаючи про існуючий порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи необхідність подання до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оригіналів та копій товарно-супровідних документів на придбання лісо- та пиломатеріалів, будучи обізнаною про те, що операцій з придбання пиломатеріалів у суб'єктів господарювання ТОВ «Черкес С» не здійснювало та інвойси із заявами про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій підписані не ОСОБА_6 , подала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна 41 ряд документів, а саме: заяви за встановленою формою про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій на підставі інвойсів; інвойси на лісопродукцію, що експортується; перехідні накладні про придбання пиломатеріалів; товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, у яких зазначені відомості, що не відповідають дійсності, тим самим використала завідомо підроблені офіційні документи.
Крім того, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є JIANGSU XINMIN CHAU PORT CO., LTD (Китай), за сприяння ОСОБА_4 , достовірно невстановлені слідством особи, на підставі отриманих від неї вказаних вище сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, у яких зазначено недостовірні відомості про походження лісоматеріалів, здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, геометричними розмірами 36*86*2950 мм, 35*87*2950 мм, 35*85*2950 мм, сорту 3,4 (c, d) в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.
13.04.2020 слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені документи, що стали підставою для надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно причетних осіб, виконати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні провайдерів телекомунікацій ПрАТ «Київстар», ПП «ЕЛЕКТРА-ТЕЛЕКОМ» та повести їх огляд та аналіз, призначити та провести судову товарознавчу експертизу, судову почеркознавчу експертизу, отримати висновок призначеної судової комп'ютерно-технічної експертизи, отримати відповідь на доручення про опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій, встановити та провести допити водіїв, які здійснювали транспортування контейнерів із пиломатеріалами від імені
ТОВ «Черкес С» до морського торгівельного порту м. Одеса та провести інші слідчі дії, у яких може виникнути необхідність.
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні процесуальні дії: за результатами проведення слідчих та процесуальних дій необхідно вирішити питання про можливу зміну кваліфікацію дій ОСОБА_4 , у разі достатніх доказів та підстав, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри вказаній особі та вручити її підозрюваному; за результатами проведення слідчих та процесуальних дій, у разі достатніх доказів та підстав, скласти повідомлення про підозру іншим фігурантам, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вручити їх відповідним особам; вирішити питання щодо можливого виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження за фактами вчинення окремих кримінальних правопорушень для здійснення подальшого досудового розслідування.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 13.06.2020.
Враховуючи обсяги запланованих для проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, у передбачений законом строк виконати їх не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаного злочину та встановлення істини не можливо прийняти кінцеве законне рішення, виконати всі вимоги КПК України та завершити досудове розслідування.
Обставинам, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше є тривала процедура перегляду грифів секретності, значний об'єм необхідних для проведення слідчих та процесуальних дій, виконання яких здійснювалось та ще необхідно здійснити за межами Житомирської області.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених в ньому підстав. Вказала, що ряд слідчих дій та судових експертиз не вдалося завершити у двомісячний строк з об'єктивних причин, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечила щодо задоволення даного клопотання. Також вказала, що обставини викладені в клопотанні необґрунтовані.
В своїх запереченнях зазначила, що органом досудового розслідування з моменту реєстрації вказаного кримінального провадження не було ані зібрано достатньо доказів, ані досліджено ті, що вже наявні, а такі дії є бездіяльністю та не можуть бути виправданням для того аби надати час для продовження строку досудового розслідування. Клопотання не може базуватись на припущеннях. З 11.10.2019 року у слідства було достатньо часу для цих дій. Слідством не вказано об'єктивні причини, які заважали виділити матеріали кримінального провадження в окреме провадження, а також не наводиться факторів щодо складності кримінального провадження. Крім того, вказала, що додані до клопотання копії документів не завірені належним чином.
Підозрювана у судовому засіданні підтримала думку свого захисника.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Так, відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Дослідивши клопотання та надані слідчим докази слідчий суддя вважає доведеними обставини передбачені ч.4 та ч.5 ст. 295-1 КПК України. Так вбачається необхідність у проведенні та завершенні проведення експертиз, зокрема судової компютерно-технічної еспертизи, закінчення виконання інших доручень слідчого, що згідно пояснень слідчого не вдалося зробити у двомісячний строк з об'єктивних причин.
Наведені стороною захисту доводи не спростовують тверджень сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування для всебічного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин справи. За наведених в клопотанні доводів та наданих поясненнь в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що для завершення досудового розслідування його строк необхідно продовжити.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об'єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідний додатковий строк, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст. ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000347 від 11.10.2019р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 13.08.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1