Справа №592/7037/20
Провадження №1-кс/592/3720/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020201010000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РВП 02.10.2019 р. надійшло повідомлення від ОСОБА_3 мешканця Сумського району, с. Косівщина, який повідомив, що 17.09.2019 р. по 19.09.2019 р. чоловік, який представився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу електричного генератору через сайт «ОЛХ», шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 10 348 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 17.09.2019 р. на сайті «OLX» я знайшов оголошення про продаж генератора електропостачання та вирішив його придбати. В подальшому, він зателефонував на номер, що був вказано в оголошенні НОМЕР_1 , де йому відповів незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови потерпілий домовився про придбання товару та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував передплату в сумі 1460 грн. на картку № НОМЕР_2 , яку вказав ОСОБА_5 .
Близько через 15 хв. йому знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що поки потерпілий не перерахує йому повну суму вартості генератора, а саме 6000 грн., то він його не надішле. Перебуваючи вдома, за допомогою комп'ютера, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний картковий рахунок ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн. Через годину, йому знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Кропивницький та запакував товар, але щоб відправити його необхідно заплатити страховку в сумі 2888 грн., так як вантаж габаритний.
Того ж дня, близько 15:00 год. ОСОБА_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав грошові кошти у сумі 2888 грн.
Але до цього часу товар чи гроші ОСОБА_3 не отримав, телефон ОСОБА_5 вимкнений, а його «дружини» на автовідповідачі.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких міститься інформація про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами по рахунку № НОМЕР_2 , за 18.09.2019 р., що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 (центральне відділення в АДРЕСА_2 ), у яких містяться відомості про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами по рахунку № НОМЕР_3 , за 18.09.2019 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1