Справа № 727/4592/20
Провадження № 1-кс/727/1316/20
02 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - Мамчина П.І.
секретар судового засідання - Нікітович О.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Гождя В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019260000000056 від 28.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,-
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що 09 листопада 2019 біля 12 години, на території навантаження Чернівецького відділення №4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , прокурором прокуратури Чернівецької області був проведений огляд транспортного засобу марки «Вольсфаген Транспортер», д.н.з. НОМЕР_1 . В багажному відділенні даного транспортного засобу було виявлено 24 картонні коробки із тютюновими виробами (по 500 пачок у кожній) марки «CREDO» із марками акцизного податку Республіки Білорусь. Крім того, біля вказаного авто, на платформі для навантаження, на дерев'яній палеті було виявлено та вилучено інші 24 картонні коробки із тютюновими виробами (по 500 пачок у кожній) марки «CREDO» із марками акцизного податку Республіки Білорусь. Всього було виявлено 24000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Згідно показів свідків, одним з можливих отримувачів даного вантажу може бути громадянин ОСОБА_1 .
На даний час, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні анкетних даних відправника та одержувача вищевказаних 48 картонних коробок, які були доставлені до Чернівецького відділення №4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 .
Вантаж складався з 48 картонних коробок, розміщених на двох дерев'яних палетах (по 24 коробки на палеті). Орієнтовний об'єм всього вантажу складає біля 3-4 куб.м., а вага - біля 600-700 кілограм.
На адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений запит про надання інформації щодо вищевказаного вантажу. Однак, відповідно до наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа № 227-20к від 21.2.2020, така інформація може бути надана за відповідним судовим рішенням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Вказує, що у зв'язку з необхідністю встановлення істини у провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення анкетних даних відправника та одержувача даного вантажу, а тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що від 28.03.2019 року до ЄРДР внесено відомості №42019260000000056, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 (вантажне відділення) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майору податкової міліції Гождя В.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо вантажів отриманих одержувачами 8 - 9 листопада 2019 року в Чернівецькому відділенні №4 (вантажне відділення) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з вказанням даних передбачених «Умовами надання послуг» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип основної послуги, інформація про Відправника (П.І.Б., адреса / відділення і номер мобільного телефону), місто доставки відправлення, інформація про Одержувача (П.І.Б., адреса/відділення номер мобільного телефону), інформація про відправлення, платник послуг, форма розрахунку, додаткові послуги) для кожного вантажу.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Мамчин П.І.