Господарський суд
Житомирської області
10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,
E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua
"05" червня 2020 р. м. Житомир Справа № 906/1147/19
Господарський суд Житомирської області у складі судді Лозинської І.В.,
розглядаючи клопотання судового експерта Нелеп І.І. у справі за позовом Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" ОСОБА_1 (Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка)
до Директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" ОСОБА_2 (м. Житомир)
про стягнення 666203,03 грн.
за участю представників сторін:
- від позивача: Кравченко А. В. - учасник товариства, паспорт НОМЕР_1 від 05.02.2000; Андрієвська Г. В. - адвокат, ордер серії ЖТ № 071964 від 12.12.2019
- від відповідача: Вернидуб Д. В. - адвокат, ордер серії ЖТ № 072039 від 28.01.2020
В засіданні суду оголошувалась перерва з 29.05.2020 до 11:00 05.06.2020 відповідно до ч. 5 ст. 183 ГПК України.
ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз", від імені якого діє учасник товариства ОСОБА_1 звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовом до директора ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" ОСОБА_2 про відшкодування збитків у сумі 666203,03 грн. Також зазначено, що попередній розрахунок судових витрат складається зі сплаченого судового збору у розмірі 9993,05 грн. та очікуваних витрат за надання правової допомоги у сумі 4000,00 грн.
Позовні вимоги обгрунтовані тим, що заочним рішенням Богунського районного суду м. Житомира від 25.03.2019 у справі №295/566/19 стягнуто з ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" на користь ОСОБА_3 666203,03 грн. боргу за договорами позики та про надання правничої допомоги, з врахуванням інфляційних втрат і 3% річних; учасник товариства ОСОБА_1 вважає стягнуту суму збитками для товариства, які утворились через незаконні дії директора ОСОБА_2 .
Ухвалою господарського суду від 15.11.2019 відкрито провадження у даній справі; постановлено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання суду.
Ухвалою від 27.12.2019 господарським судом продовжено строк проведення підготовчого провадження; розгляд справи у підготовчому засіданні відкладено (а. с. 67 у т. 2).
Ухвалою від 11.03.2020 господарський суд призначив у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручив Житомирському відділенню КНДІСЕ та на вирішення якої поставив питання згідно з переліком; зупинив провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи (а. с. 229 - 231 у т. 2).
06.04.2020 до суду від експертної установи надійшов супровідний лист від 18.03.2020, вих. №914/20-25/442-20 з матеріалами справи та клопотанням судового експерта про забезпечення виконання судової економічної експертизи (а.с. 2-10 у т.3).
У вказаному клопотанні судовий експерт просить забезпечити уточнення питань, поставлених на вирішення судово-економічної експертизи в п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ухвали господарського суду та надання первинних і зведених документів бухгалтерського обліку ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз", підтверджуючі отримання та повернення (у разі часткового повернення позик) товариством грошових кошів за договорами безвідсоткових позик.
Судовим експертом також повідомлено, що до уточнення поставлених питань та надання додаткових матеріалів, проведення експертизи призупинено.
Ухвалою від 08.04.2020 господарський суд призначив судове засідання для розгляду вказаного клопотання судового експерта Нелеп І.І. на 05.05.2020 о 16:00; витребував у сторін наявні документи для забезпечення виконання клопотання судового експерта Нелеп І.І. або письмове повідомлення про їх відсутність.
Ухвалою від 05.05.2020 господарський суд відклав розгляд клопотання судового експерта Нелеп І.І. про забезпечення виконання судово-економічної експертизи у справі на 29.05.2020 о 14:30 (а. с. 15 у т. 3).
До суду від відповідача надійшли такі документи:
- 29.05.2020 - заява від 29.05.2020 з банківськими виписками щодо руху коштів по рахунку ТОВ "Житомрський автоцентр "Камаз"; копіями актів виконаних робіт за договором про надання правничої допомоги, укладеного між ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" та адвокатським бюро "Дмитро Бородін та партнери";
- 05.06.2020 - заява від 05.06.2020 з такими документами: 1) випискою по особовим рахункам з 14.08.2014 по 31.12.2014 на 71 аркуші; 2) копіями таких актів виконаних робіт, укладених між ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" та Адвокатським бюро "Дмитро Бородін та партнери": від 10.01.2019, на 1 аркуші; від 30.11.2018 на 1 аркуші; від 31.10.2018 на 1 аркуші; від 01.10.2018 на 1 аркуші; від 31.08.2018 на 1 аркуші; від 31.07.2018 на 1 аркуші; від 02.07.2018 на 1 аркуші; від 31.05.2018 на 1 аркуші; від 30.04.2018 на 1 аркуші; 3) копіями: фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2017 на 1 арк.; оборотно - сальдової відомості по рахунку: 6852, контрагенти 2017 на 1 арк.; фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2018 на 1 арк.; оборотів по рахункам: 3110 та 6852 на 1 арк.; фінансової звітності мікропідприємства станом на 31.12.2019 на 1 арк.; оборотів по рахункам: 3110 та 6852 на 1 арк.; оборотно -сальдової відомості по рахунку: 6852, контрагенти 2019 на 1 арк.; оборотно -сальдової відомості по рахунку: 6852, контрагенти 2018 на 1 аркуші; карточки рахунка: 6852, 2018 рік, по контрагенту ОСОБА_4 на 1 арк.; карточки рахунка: 6852, 2018 рік, по контрагенту ОСОБА_3 на 1 арк.; карточки рахунка: 6852, 2018 рік, по контрагенту ОСОБА_2 на 1 аркуші (а. с. 24 - 126 у т. 3).
За ч.1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
Враховуючи викладене, слід задовольнити клопотання старшого судового експерта Нелеп І.І. про забезпечення виконання судової економічної експертизи, уточнити поставлені питання та направити судовому експерту матеріали, подані учасниками провадження, для проведення судової експертизи у даній справі.
Керуючись ст. ст. 102, 169, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -
1. Задовольнити клопотання старшого судового експерта Нелеп І.І. про забезпечення виконання судової економічної експертизи.
2. На вирішення судового експерта поставити такі уточнені питання:
2.1. Чи підтверджується документально отримання ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" грошових коштів за такими договорами безвідсоткових позик:
- які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 Едуардовича з ОСОБА_2 :
- 14.08.2014 - на суму 30000,00 грн.;
- 04.09.2014 - на суму 26000,00 грн.;
- 26.09.2014 - на суму 20000,00 грн.;
- 25.11.2014 - на суму 2500,00 грн.
- які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 з ОСОБА_3 :
- 29.10.2014 - на суму 20000,00 грн.;
- 25.03.2015 - на суму 4500,00 грн.;
- 13.11.2018 - на суму 7000,00 грн.;
- 14.11.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 15.11.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 16.11.2018 - на суму 5000,00 грн.
- які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 Едуардовича з ОСОБА_4 :
- 14.08.2018 - на суму 14900,00 грн.;
- 16.08.2018 на суму 14900,00 грн.;
- 21.08.2018 - на суму 9360,00 грн.;
- 06.09.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 04.10.2018 на суму 3000,00 грн.
Якщо отримання вказаних позик підтверджується, то яким чином це вплинуло на зміну активів і зобов'язань ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз", та чи завдані збитки у у зв'язку з укладенням вказаних договорів безвідсоткової поворотної позики.
2.2. Чи підтверджується документально повернення запозичених ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" грошових коштів за договорами безвідсоткової поворотної позики:
- які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 з ОСОБА_2 :
- 14.08.2014 - на суму 30000,00 грн.;
- 04.09.2014 - на суму 26000,00 грн.;
- 26.09.2014 - на суму 20000,00 грн.;
- 25.11.2014 - на суму 2500,00 грн.
- які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 з ОСОБА_3 :
- 29.10.2014 - на суму 20000,00 грн.;
- 25.03.2015 - на суму 4500,00 грн.;
- 13.11.2018 - на суму 7000,00 грн.;
- 14.11.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 15.11.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 16.11.2018 - на суму 5000,00 грн.
- які укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житомирський автоцентр "Камаз" в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 з ОСОБА_4 :
- 14.08.2018 - на суму 14900,00 грн.;
- 16.08.2018 на суму 14900,00 грн.;
- 21.08.2018 - на суму 9360,00 грн.;
- 06.09.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 04.10.2018 на суму 3000,00 грн.
Якщо повернення вказаних позик підтверджується, то яким чином це вплинуло на зміну активів і зобов'язань ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" та чи завдані збитки у у зв'язку з укладенням вказаних договорів ?
2.3. На які потреби були використані кошти, отримані ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" за договорами безвідсоткової поворотної позики, укладені з:
1) ОСОБА_2 :
- ІНФОРМАЦІЯ_1 - на суму 30000,00 грн.;
- 04.09.2014 - на суму 26000,00 грн.;
- 26.09.2014 - на суму 20000,00 грн.;
- 25.11.2014 - на суму 2500,00 грн.
2) ОСОБА_3 :
- 29.10.2014 - на суму 20000,00 грн.;
- 25.03.2015 - на суму 4500,00 грн.;
- 13.11.2018 - на суму 7000,00 грн.;
- 14.11.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 15.11.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 16.11.2018 - на суму 5000,00 грн.
3) ОСОБА_4 :
- 14.08.2018 - на суму 14900,00 грн.;
- 16.08.2018 на суму 14900,00 грн.;
- 21.08.2018 - на суму 9360,00 грн.;
- 06.09.2018 - на суму 5000,00 грн.;
- 04.10.2018 на суму 3000,00 грн.
2.4. У якому розмірі документально підтверджується залишок грошових коштів на банківських рахунках та в касі ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" станом на на кінець 2017 р. та з січня 2018 року по 30.10.2019.
2.5. Який показник чистих активів ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" станом на 31.12.2017, станом на 31.12.2018, станом на 31.12.2019?
2.6. Чи підтверджується документально отримання ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" послуг за договором про надання правничої допомоги від 02.04.2018, укладеним з Адвокатським бюро "Дмитро Бородін та партнери" у період з 02.04.2018 року по 31.12.2019? Якщо так, то на яку суму?"
2.7. Чи підтверджується документально оплата ТОВ "Житомирський автоцентр "Камаз" послуг за договором про надання правничої допомоги від 02.04.2018, укладеним з Адвокатським бюро "Дмитро Бородін та партнери" у період з 02.04.2018 по 31.12.2019? Якщо так, то на яку суму?
3. Направити для проведення судової експертизи старшому судовому експерту Нелеп І.І. (10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, оф. 512) справу №906/1147/19 в трьох томах та ухвалу Господарського суду Житомирської області від 05.06.2020 у справі №906/1147/19 згідно з супровідним листом.
4. Копію даної ухвали господарського суду направити сторонам та старшому судовому експерту Нелеп І.І.
Ухвала набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.
Ухвала підписана 05.06.2020.
Суддя Лозинська І.В.
Віддрук:
1 - в справу
2,3 - сторонам
4 - судовому експерту Нелеп І.І. (10014, м. Житомир, вул. Театральна,17/20, оф. 512)