Справа № 405/2370/20
1-кс/405/1214/20
"27" квітня 2020 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 12020120000000013 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №12020120000000013 вiд 17.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з письмовими заявами звернулись медичні працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Олександрійської міської ради: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про те що, службовими особами вказаного вище медичного закладу та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється вимагання неправомірної вигоди - грошових коштів, які нараховувались заявникам на їх рахунки, відкриті у банківських установах як премії та за відпрацьований понаднормовий робочий час, у розмірі половини нарахованої заробітної плати, у тому числі працівникам, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та підсобним працівникам комунального підприємства ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються:
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваюча на посаді головної медичної сестри комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Олександрійської міської ради, раніше не судима, якій 27.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судима якій 27.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та інші посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_25 , використовуючи надану їй владу, розуміючи організаційну, правову залежність працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від посадових осіб управління охорони здоров'я, протягом 2018-2019 у т.ч. 2020 року приймала участь у діяльності злочинної схеми по вимаганню неправомірної вигоди від сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, ОСОБА_25 , перебуваючи у невстановлених під час досудового розслідування місці та час, схилила ОСОБА_24 до участі у злочинній схемі та відвела їй роль співвиконавця. Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_24 мала використати надану їй владу і повноваження стосовно старших сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сестри ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та змусити їх отримувати від сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які працюють на більш, ніж 1 ставку за сумісництвом, передавати кожного місяця ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошові кошти в якості неправомірної вигоди у розмірі частини виплаченої заробітної плати, яка нараховувалась як виплата за відпрацювання на більш, ніж 1 ставку за сумісництвом.
ОСОБА_24 на вказаний план погодилась.
У подальшому, ОСОБА_24 , діючи на виконання злочинного плану, виконала протиправну вказівку ОСОБА_25 та схилила старших сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до отримання грошових коштів від медичних працівників.
Встановлено, що до медичних працівників амбулаторій вказаного вище комунального підприємства, звернулись старші медичні сестри ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , які повідомили медичним працівникам, що їм поставлена вимога керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поінформувати всіх підлеглих медичних сестер амбулаторій №№1-3, про те, що останнім будуть нараховуватись до основної заробітної плати, додатково половина ставки заробітної плати.
Крім того, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 зазначили, що дані надбавки до заробітної плати, які надходили на банківські рахунки медичних сестер, у подальшому знімались ними та передавались готівкою головній медичній сестрі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Олександрійської міської ради - ОСОБА_24 , яка в подальшому передавала їх керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заступникові начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_25 та іншим невстановленим учасникам злочинної групи.
У разі відмови сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від передачі нарахованих надбавок до основної заробітної плати, до останніх застосовувались заходи впливу, а саме: отримувалась мінімальна заробітна плата, позбавлення заохочень, у тому числі звільнення з надуманих причин з посад.
Так, 24-25.03.2020 ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кабінету №301 приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Олександрійської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 , слідуючи злочинному умислу, за вказівкою ОСОБА_25 , викликала старших медичних сестер амбулаторії №1,2,3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Олександрії ОСОБА_18 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . У приміщенні службового кабінету ОСОБА_24 остання, надала злочинну вказівку старшим медичним сестрам на збір грошових коштів з окремих сестер медичних амбулаторій №1,2,3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для цього передала їм відповідний список з прізвищами.
25.03.2020 старші медичні сестри, діючи під тиском ОСОБА_24 , отримали від вказаних осіб у якості неправомірної вигоди за вирішення питання про незастосування до сестер медичних амбулаторій №1,2,3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » негативного адміністративно-управлінського впливу, у т.ч. щодо не звільнення їх з посад, грошові кошти на загальну суму 55 600 грн., які у приміщенні кабінету №301 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Олександрійської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 , передали ОСОБА_24 .
В подальшому, після отримання від старших медичних сестер амбулаторій №1,2,3 в загальній сумі 55 600 гривень, ОСОБА_24 передала неправомірну вигоду заступникові начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_25 , у її службовому кабінеті №303,
Після цього, 25.03.2020 о 16 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду проведено обшук у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Олександрійської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого у службовому кабінеті №303 було виявлено та вилучено речові докази у т.ч. грошові кошти в сумі 55 850 грн.
27.03.2020 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянці України, уродженці Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючої на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянці України, уродженці Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючої на посаді головної медичної сестри комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Олександрійської міської ради, раніше не судимій повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Проведеними слідчим розшуковим діями встановлено, що дана схема з вимагання та отримання неправомірної вигоди від медичних працівників триває декілька років. Так, на рахунки, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших фінансових установах заявників та осіб причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, зараховувались грошові кошти у вигляді заробітної плати в подальшому знімались через банкомати або переказувались на рахунки підозрюваних та інших невстановлених осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Так, встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки, на які надходили грошові кошти у вигляді заробітної плати отриманої за роботу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Олександрійської міської ради, а саме:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ДРФО НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 .
Таким чином, вказаними вище особами для здійснення нарахування заробітних плат відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому дана інформація дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях), оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об'єктів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, що містять інформацію щодо відкритих рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку;
- документів, що містять відомості про рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2020 р.;
- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок;
- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2020 р., які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), щодо наступних осіб:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ДРФО НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 .
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_37 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 27.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_38