Cправа № 127/10775/20
Провадження № 1-кс/127/4830/20
Іменем України
27 травня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020020000000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв'язку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 .
Так, 23-24 квітня 2020 року проведено обшук у промисловому приміщенні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 0510136300:01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об'ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу “bag-in-box”, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, картки клієнтів “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Також, 23.04.2020 проведено санкціонований обшук автомобіля “Ford Transit”, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на вищезазначеній адресі, за результатами якого вилучено фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» та засоби і знаряддя для їх незаконного виготовлення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
Автомобіль марки “Ford Transit”, д.н.з. НОМЕР_1 поміщено до арешт майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення осіб, які транспортували на вищезазначеному транспортному засобі фальсифіковані алкогольні напої, їх анкетні данні, необхідно провести аналіз інформації на підставі яких документів здійснювалась перереєстрація вищевказаного транспортних засобу, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 27.05.2020 слідчий ОСОБА_4 , який є в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_4 від 27.05.2020 представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся слідчим належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020020000000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв'язку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 .
Як зазначено слідчим у клопотанні, 23-24 квітня 2020 року проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 0510136300:01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об'ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу “bag-in-box”, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, картки клієнтів “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Також, 23.04.2020 проведено санкціонований обшук автомобіля “Ford Transit”, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на вищезазначеній адресі, за результатами якого вилучено фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» та засоби і знаряддя для їх незаконного виготовлення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
Автомобіль марки “Ford Transit”, д.н.з. НОМЕР_1 поміщено до арешт майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка наявна та стосується перереєстрації транспортного засобу марки “Ford Transit”, д.н.з. НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя